Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
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domingo,
11 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
Monitor das Fraudes
Pesquisa no Cadastro de Nomes Suspeitos

Através desta página é possível consultar o cadastro dos nomes de pessoas ou empresas, e-mails e sites em relação aos quais existem suspeitas (nem sempre comprovadas) de envolvimento em fraudes, golpes, lavagem de dinheiro, negócios furados ou outros problemas.
O cadastro contém informações e nomes denunciados por visitantes do site ou coletados através de fontes oficiais e/ou profissionais ou ainda de notícias publicadas na mídia.
Vale observar que podem existir casos de homonímia, além disso, é evidente que a inclusão do nome no cadastro não significa uma prova certa de envolvimento da pessoa/sociedade em operações suspeitas, mas quer só ser uma indicação do fato que precisa prestar atenção redobrada.



Nome: (1)
Sobrenome: (1)
Empresa: (2)
E-mail:
Site Web: (3)
 
 

Notas:
(1) Os nomes e sobrenomes das pessoas não devem conter acentos.
(2) Os nomes das empresas não devem conter acentos e nem a denominação do tipo de sociedade (S.A., Ltda., Inc., Corp., Ltd. etc...).
(3) O endereço do site deve OMITIR a parte http:// e a parte www. sendo portanto no formato nomesite.com.br

O sistema é limitado a 1 consulta por hora para cada usuário não cadastrado. Os usuários cadastrados tem direito a 5 consultas por hora. Pode ser solicitado por e-mail o aumento deste limite, conforme as necessidades.

Lembramos que o cadastramento dos usuarios é totalmente gratuito e o uso da ferramenta continuará sendo livre e gratuito para todos, em todos os casos.


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