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terça-feira,
13 de maio de 2008
13 de maio de 2008
Atualizado em: 13/05/2008
Monitor das Fraudes
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- Introdução e Teoria Geral
- Fraudes Financeiras e Comerciais
- Os "papéis" dos bancos (promissory notes, guarantees, ICDs…)
- As "Standby Letters of Credit" e seus vários usos nas fraudes
- O "Roll Program", "Programa de Investimento" ou HYIP e suas variantes
- As vultosas "Fed Notes" da década de 1930
- Fundos e Contas Bancárias Bloqueadas (blocked funds)
- Financiamentos com base em "assets" Custodiados (para aplicação em HYIP)
- Financiamentos com "Pedras Preciosas" ou "Títulos" como garantia
- Financiamentos para Empresas com "Custos Adiantados" de vário tipo
- Operações de Investimento "Casadas" e Mandatos amplos
- As sugestões via internet para investir em ações em crescimento
- As Operações dos Bancos Fantasmas Internacionais
- Micro-Empréstimos com "Seguro Garantia" à moda Brasileira
- As Minas e Jazidas (e seus títulos) para investir, vender ou explorar
- Operações com títulos super valorizados
- Fraudes em Operações "Ilícitas"
- A carta da Nigéria clássica
- As variantes da "carta da Nigéria" na era digital
- Empréstimos com "Seguro Garantia" para fins "Especiais"
- As malas diplomáticas e seus "supostos" usos
- A troca de "dinheiro bom" por "dinheiro falso"
- A limpeza dos Dólares (e outras notas) "Pintados"
- As Matrizes Originais para imprimir Notas
- Operações de "cambio" com moedas ou títulos
- Cheques em dólares para trocar
- Os falsos "doleiros" e seus intermediários
- Fraudes Diversas e Tecnológicas
- Informações pessoais usadas para esvaziar contas bancárias
- Os falsos sites dos bancos e as promoções via e-mail
- Os E-mails e Sites com Virus de brinde e suas Variantes
- O sorteio vencedor na loteria internacional
- Os boletos de cobrança e as faturas falsas, infladas ou indevidas
- Serviços interessantes com informações em telefone "internacional"
- Os discadores instalados às escondidas
- As confirmações de compras inexistentes com o Cartão
- Serviços "gratuitos" ou de "teste" com fatura a surpresa
- Golpes nos sites de vendas, anúncios e leilões virtuais
- As variantes "Africanas" de golpes populares modernos
- Os vários esquemas a "Pirâmide" e as oportunidades via Internet
- Fraudes no Comércio e C.D.C.
- As fraudes de "Roubo de Identidade"
- Cartões de Crédito Falsos, Roubados ou Clonados
- Dinheiro e Cédulas Falsas
- Cheques Roubados, Falsos, Clonados ou Adulterados
- Identidades e Documentos Falsos ou Adulterados
- Os inúmeros tipos de "Falsidade"
- Perfil dos estelionatários no comércio e C.D.C.
- Precauções gerais a serem tomadas
- Fraudes em Operações Imobiliárias
- Introdução às Fraudes em Operações Imobiliárias
- O adiantamento ou sinal ao "corretor"
- A venda de imóvel comprometido legalmente
- A venda de imóvel com documentos forjados
- A locação com documentos falsos
- A locação com fiador falso ou "profissional"
- O consórcio imobiliário avantajado
- Fraudes Condominiais e na Administração
- Pequenos Golpes Populares
- ** Alertas sobre "Novos Pequenos Golpes" **
- O falso deposito em conta - um golpe bem Brasileiro
- O bilhete premiado
- Os consórcios sorteados
- Empréstimo com cadastro ou seguro e suas variantes
- A senha por telefone
- Golpe da conta atrasada
- O cliente desesperado (para advogados)
- A sortuda seleção para um emprego
- Falsa "Recolocação" e outros golpes contra desempregados
- O envelope a cobrar com "cheque devolução"
- Cobrança de verdadeiros Débitos em Atraso no SERASA
- Golpe do falso Prêmio Promocional do BAÚ
- Golpe da compra paga com dinheiro falso
- As falsas agências de encontros on-line internacionais
- Golpe do Falso Seqüestro
- Golpe do Falso Sorteio por telefone ou celular
- Resumo Sintético de outros Pequenos ou Micro Golpes
- Negócios Furados e Perdas de Tempo
- Introdução e Premissas
- Os "Papeleiros" e os Vultosos Negócios com Títulos e Papéis
- Os Direitos Creditórios e os Precatórios
- Os Créditos Fiscais para venda
- Petróleo, gasolina e álcool baratos
- As Toneladas de Ouro para vender
- Os antigos títulos da dívida pública brasileira (e de outros Países)
- Pedras Preciosas de vário tipo e tamanho
- Operações e Variantes envolvendo "Safekeepings"
- Operações com Commodities de vário tipo
- As promessas do Multi Level Marketing e dos "Trabalhos em Casa"
- Os produtos para saúde e os remédios milagrosos
- E-mail de "ganhador" da freelotto
- As promessas do mercado FOREX
- Fraudes Contábeis e Internas
- Recuperação de Perdas
- Fraudes em Seguros
- Fraudes e Corrupção no Setor Público
- Lavagem de Dinheiro e seus Perigos
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- Alguns métodos clássicos usados para fraudes internas
- Lista prática de exemplos de fraudes internas
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