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domingo,
11 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
     
Fraudes Financeiras e Comerciais
Exemplo de falsos "instrumentos" da EuroClear




Em seguida alguns exemplos de falsas "telas" da EuroClear reportando "papéis" supostamente registrados, e conseqüentemente avalizados, pelo sistema da própria EuroClear. No primeiro caso se trata de um "SafeKeeping" de obras de arte (duas folhas), no segundo caso se trata de uma "Bank Guarantee" (que seria vendida em troca de uma simples e modesta comissão).
Em ambos os casos os papéis seriam supostamente emitidos pelo Banco do Brasil.

A seguir publico o posicionamento oficial do departamento legal da Euroclear, por mim consultado em relação aos papéis acima reproduzidos e que foram repassados a eles para verificação :



From: Operations_Lawyers(ARROBA)euroclear.com
To: autor(ARROBA)fraudes.org
Cc: Compliance(ARROBA)euroclear.com, Giulia.Ferrazzi(ARROBA)Euroclear.com
Subject: Re: CASE 1278660745 RE: Contact - Urgent
Sender: Eli.Cohen(ARROBA)euroclear.com
Date: Fri, 6 Oct 2006 15:04:35 +0200

Dear Mr, Parodi,

I can confirm that bank guarantees are not accepted in the Euroclear System. No bank guarantees are registered in our system and we have not assigned ISINs to any bank guarantees.

I do not know what you refer to when you refer to a "Safe Keeping". If you would like us to review this document as well, please send it by email to this email address or by fax to +32 2 224 2568.

Thank you and best regards,

Eli Cohen
Legal Division
Euroclear SA/NV
Tel: +32-(0)2-224-4098
Fax: +32-(0)2-224-2568
email: eli.cohen(ARROBA)euroclear.com



From: Operations_Lawyers(ARROBA)euroclear.com
To: autor(ARROBA)fraudes.org
Cc: Compliance(ARROBA)euroclear.com
Subject: Re: CASE 1278660745 RE: Contact - Urgent
Sender: Eli.Cohen(ARROBA)euroclear.com
Date: Fri, 6 Oct 2006 16:26:49 +0200

Dear Mr, Parodi,

I can confirm that safekeeping receipts are also not accepted in the Euroclear System. The attached do not represent any screen or document produced by Euroclear.

Thank you and best regards,

Eli Cohen
Legal Division
Euroclear SA/NV
Tel: +32-(0)2-224-4098
Fax: +32-(0)2-224-2568
email: eli.cohen(ARROBA)euroclear.com



Nota: as @ foram substituidas por (ARROBA) para limitar a possibilidade de uso dos endereços de e-mail em ações de spam.
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