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sexta-feira,
22 de fevereiro de 2019
22 de fevereiro de 2019
Atualizado em: 12/12/2017
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Exemplo de falso "Certified Documentary Draft"
Em seguida um exemplo de um famoso falso "Certified Documentary Draft" que chegou a ser ofertado em várias partes do mundo (inclusive no Brasil) para desconto, “collateral” e outras operações. O documento envolve o nome da Ford Motor e teve várias versões “produzidas”, com valores de 500 milhões de USD até 1 bilhão de USD (o nosso exemplar).
Os emissores deste documento (e de outros do mesmo tipo) foram presos nos EUA e condenados a 30 meses de prisão. Outros intermediários também foram presos em várias partes do mundo e condenados a penas variáveis.
Este documento foi ofertado por um senhor estrangeiro (Português) a empresários Brasileiros, como lastro para conseguir supostos financiamentos.
Primeiro Artigo da BBC (UK)
Segundo Artigo da BBC (UK)
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