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sábado,
3 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
     
Fraudes em operações ilícitas ou suspeitas
As malas diplomáticas e seus "supostos" usos

Alavancas: Ganância, Gostinho do "Exclusivo" e do "Proibido", Irracionalidade, Ignorância Operacional



Malas Diplomáticas Trata-se de um conjunto de fraudes muito variadas onde não existe um padrão específico. Em síntese alguém propõe uma operação (que pode ser de contrabando, de lavagem de dinheiro, de desvio, de distribuição de dinheiro falso ou outras parecidas) que, supostamente, tem como seu fator determinante a possibilidade de transportar a "mercadoria perigosa" através do uso de uma mala diplomática que, conforme estabelecido pela Convenção de Viena de 1961, é isenta de controles e não pode ser aberta por autoridades de países estrangeiros.

Esta possibilidade seria oferecida por algum funcionário, muitas vezes de um país da África ou de algum país do antigo "pacto de Varsóvia", em troca de dinheiro ou de uma participação na operação.
Você vai ver muita coisa, pessoas que se dizem diplomatas, supostas mercadorias perigosas, documentos "oficiais" e talvez até a famosa mala diplomática ... Às vezes a mala diplomática entra na história para justificar outras situações ou dar maior credibilidade ou um ar de "exclusividade" ou "mistério" a outros golpes em andamento.

A fraude vai aparecer normalmente na hora em que, com alguma motivação, você vai ter de prover uma pequena (ou grande) quantia de dinheiro para que a operação "possa acontecer".

A componente "Mala Diplomática" aparece freqüentemente como elemento de outros golpes clássicos como o da "Nigéria" e suas variantes, o dos "Dólares Pintados", o das "Matrizes para imprimir notas", o das "Fed Notes" etc... (veja os capítulos relativos).
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