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quarta-feira,
7 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
     
Fraudes no Comércio, C.D.C. e B2B
Indicadores de suspeita de fraude no comércio eletrônico




A seguir uma lista de alguns dos principais fatores e indicadores de suspeita de fraude em transações comerciais eletrônicas, que devem sugerir a tomada de maiores precauções e uma verificação mais profunda dos dados envolvidos na transação.
  • Uso de e-mails de provedores gratuitos para contato e/ou identificação.
  • Endereço e e-mail com características suspeitas, muito simples ou radicalmente diferente do nome do suposto comprador.
  • Senhas muitos simples no cadastro do sistema de vendas.
  • Compras de lotes de produtos do mesmo tipo ou de múltiplas unidades do mesmo produto, sobretudo no caso de produto de alto valor unitário (eletrônicos, jóias etc...).
  • Mesmo endereço de entrega para clientes distintos (para isso é oportuno manter um cadastro de endereços de entrega).
  • Mesmo cartão de crédito usado em vários pedidos, com endereços de entrega diferentes ou em favor de pessoas diferentes.
  • Transferências ou boletos relativos a pedidos distintos pagos via internet através da mesma conta (quando possível verificar).
  • Endereços de entrega em regiões de difícil acesso ou difícil identificação (por ex. favelas). É interessante verificar os endereços através de mapas ou outros sistemas de localização (por exemplo google earth/maps).
  • Endereço oficial de cadastro (residência) do cliente diferente do endereço de entrega informado.
  • Telefone de contato somente celular ou telefone público (verificável através de lista específica).
  • Pedidos repetidos, inclusive com mercadorias diferentes, do mesmo cliente num curto espaço de tempo (até uma semana).
  • Cadastros realizados com pouco cuidado, com erros de digitação, somente letras maiusculas ou minúsculas, formatação errada etc...
  • Valor total do pedido, ou valor da somatória de pedidos relacionados, elevado e bem acima da média dos pedidos normais da loja.
  • Pedidos solicitados como urgentes independentemente do custo do frete.
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