Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
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segunda-feira,
5 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
     
Cadastro de Usuários
Funções da Área Reservada




A seguir um resumo das funções disponíveis na Área Reservada para os usuários cadastrados nos vários níveis de habilitação.
É oportuno ressaltar que o cadastramento gratuito dá direito a acessar somente algumas destas funções, outras dependem de habilitação específica.
Periodicamente algumas seções se encontram em fase de reforma e são, portanto, inacessíveis a qualquer usuário, cadastrado ou não.
  • Cadastro de Nomes Suspeitos (*)
  • Roteiro e Normas contra Corrupção (em reforma)
    • Introdução
    • Roteiro
  • Roteiros contra Fraudes Internas
    • Características e Motivações dos fraudadores
    • Detalhes e características dos vários tipos de fraudes internas
    • Alguns métodos clássicos usados para fraudes internas
    • Lista prática de exemplos de fraudes internas
    • Procedimento internos preventivos
    • Sistemas de "Controles Internos"
    • A Ferramenta da "Analise das Transações"
  • Normas e Recomendações Anti-Lavagem (em reforma)
  • Roteiro medidas contra Lavagem
    • Medidas Estruturais Preventivas
    • Regras e Procedimentos Internos
    • Indicadores Suspeitos ("Red Flags")
  • Aprofundamento sobre Fraudes em Seguros (em reforma)
    • Introdução
    • Roteiro
  • Cases Práticos (em reforma) (*)
    • Fraudes Externas
    • Fraudes Internas
    • Lavagem de Dinheiro
    • Corrupção
    • Negócios Furados
  • Outros documentos e informações (*)
    • Documentos e papers
    • Links e fontes adicionais
(*) Funções disponíveis gratuitamente para qualquer usuário cadastrado.


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