MONITOR DAS FRAUDES - Cursos, Formação e Serviços

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quinta-feira,
9 de setembro de 2010

Atualizado em: 08/09/2010

Cursos, Formação e Serviços
Curso "Prevenção e identificação de fraudes internas"

Tipo: Curso de Formação / Workshop

Título:"Prevenção e identificação de fraudes internas"

Docente/Coordenador:
Lorenzo Parodi - Consultor especializado na prevenção e no combate a fraudes e lavagem de dinheiro. Autor do site "Monitor das Fraudes" e do livro "Manual das Fraudes" (Ed. Brasport). Acadêmico pela ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência). Membro do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Consultor financeiro e patrimonial internacional.
Outros docentes especializados poderão participar da atividade formativa, dependendo do conteúdo e programa final.

Finalidades:
Fornecer aos participantes um panorama sobre o problema com particular referência aos casos mais comuns no Brasil. Informar sobre as várias tipologias de fraudes internas e as áreas e funções mais expostas e vulneráveis. Apresentar as medidas de organização, monitoramento, prevenção, identificação e repressão mais oportunas para cada tipologia de fraude interna e para cada área e função.

Público alvo:

Diretores e gerentes técnicos com funções de finança e tesouraria em empresas de pequeno/medio/grande porte (públicas e privadas).
Diretores de gerentes nas áreas de compras, administrativa e contábil.
Diretores e gerentes de instituições financeiras nas áreas de analise ou de project finance.
Auditores, contadores e advogados.
Empresários em geral.
Funcionários em áreas ou departamentos sensiveis ou à risco.

Duração: 1 dia dividido em 2 periodos para uma carga horária total de até 8 horas. É possivel estruturar atividades com duração menor, a partir de 2 horas.

Principais conteúdos:

Introdução geral.
Tipos mais freqüentes de fraudes internas.
Áreas e funções mais expostas.
Mecanismos aplicados.
Organização e monitoramento preventivo.
Detecção e sistemas de "Red Flags".
Auditorias e outros procedimentos de segurança.
Os casos reais.
Finalização.

São previstos exercícios práticos e estúdo de casos.

Incluso no curso: material didático e 4 meses de acesso a área reservada do "Monitor das Fraudes" para todos os participantes.

Custos:
O curso é oferecido somente na modalidade "In Company". Favor entrar em contato, para um orçamento, no e-mail: cursos@fraudes.org

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Senha:

Patrocínios

NSC / LSI
Horwath Brasil

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