Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
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terça-feira,
6 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
     
Cursos, Formação e Serviços
Curso "Prevenção e identificação de fraudes internas"




Tipo: Curso de Formação / Workshop

Título:"Prevenção e identificação de fraudes corporativas / internas"

Docente/Coordenador:
Lorenzo Parodi - Consultor especializado na prevenção e no combate a fraudes e lavagem de dinheiro. Autor do site "Monitor das Fraudes" e do livro "Manual das Fraudes" (Ed. Brasport). Acadêmico pela ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência). Membro do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Consultor financeiro e patrimonial internacional.
Outros docentes especializados poderão participar da atividade formativa, dependendo do conteúdo e programa final.

Finalidades:
Fornecer aos participantes um panorama sobre o problema com particular referência aos casos mais comuns corporativas e internas em empresas no Brasil. Informar sobre as várias tipologias de fraudes internas e as áreas e funções mais expostas e vulneráveis. Apresentar as medidas de organização, monitoramento, prevenção, identificação e repressão mais oportunas para cada tipologia de fraude interna e para cada área e função.

Público alvo:
  • Diretores e gerentes técnicos com funções de finança e tesouraria em empresas de pequeno/medio/grande porte (públicas e privadas).
  • Diretores de gerentes nas áreas de compras, administrativa e contábil.
  • Diretores e gerentes de instituições financeiras nas áreas de analise ou de project finance.
  • Auditores, contadores e advogados.
  • Empresários em geral.
  • Funcionários em áreas ou departamentos sensiveis ou à risco.

Duração: 1 dia dividido em 2 periodos para uma carga horária total de até 8 horas. É possivel estruturar atividades com duração menor, a partir de 2 horas.

Principais conteúdos:
  • Introdução geral.
  • Tipos mais freqüentes de fraudes internas.
  • Áreas e funções mais expostas.
  • Mecanismos aplicados.
  • Organização e monitoramento preventivo.
  • Detecção e sistemas de "Red Flags".
  • Auditorias e outros procedimentos de segurança.
  • Técnicas de investigação e entrevistas.
  • Os casos reais.
  • Finalização.

São previstos exercícios práticos e estúdo de casos.

Incluso no curso: material didático e 4 meses de acesso a área reservada do "Monitor das Fraudes" para todos os participantes.

Custos:
O curso é oferecido somente na modalidade "In Company". Favor entrar em contato, para um orçamento, no e-mail: cursos@fraudes.org
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