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sexta-feira,
2 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
     
Cursos, Formação e Serviços
Curso "Panorama das fraudes e golpes mais recorrentes"




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Tipo: Curso de Formação / Workshop

Título:"Panorama das fraudes e golpes mais recorrentes"

Docente/Coordenador:
Lorenzo Parodi - Consultor especializado na prevenção e no combate a fraudes e lavagem de dinheiro. Autor do site "Monitor das Fraudes" e do livro "Manual das Fraudes" (Ed. Brasport). Acadêmico pela ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência). Membro do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Consultor financeiro e patrimonial internacional.
Outros docentes especializados poderão participar da atividade formativa, dependendo do conteúdo e programa final.

Finalidades:
Fornecer aos participantes uma visão integrada e crítica das várias fraudes e golpes que são aplicados no mundo comercial e financeiro, além de um panorama das operações suspeitas ou possivelmente perigosas que periodicamente perturbam os mercados. Fornecer indicações práticas sobre os procedimentos de due diligence e de monitoramento/controle, tanto internos quanto externos, que deveriam ser implantados para limitar o risco de ser vítima de fraudes ou ser envolvidos de alguma forma.

Público alvo:
  • Diretores e gerentes de instituições financeiras em geral.
  • Diretores e gerentes técnicos com funções de finança e tesouraria em empresas de pequeno/medio/grande porte (públicas e privadas).
  • Empresários em geral.
  • Funcionários em áreas ou departamentos sensiveis ou à risco.

Duração: 1 dia dividido em 2 periodos para uma carga horária total de até 8 horas. É possivel estruturar atividades com duração menor, a partir de 2 horas.

Principais conteúdos:
  • Introdução geral.
  • As tipologias de fraudes.
  • As finalidades dos golpistas.
  • Mecanismos aplicados.
  • Meios utilizados.
  • Paraísos fiscais nas fraudes.
  • Panorama dos esquemas mais comuns.
  • Outras operações perigosas.
  • Os casos reais.
  • Due diligence e procedimentos de segurança.
  • Finalização.

São previstos exercícios práticos e estúdo de casos.

Incluso no curso: material didático e 4 meses de acesso a área reservada do "Monitor das Fraudes" para todos os participantes.

Custos:
O curso é oferecido somente na modalidade "In Company". Favor entrar em contato, para um orçamento, no e-mail: cursos@fraudes.org
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