Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Buscas no Site
Buscar
Em     
sábado,
3 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
     
Cursos, Formação e Serviços
Curso "Introdução ao combate à lavagem de dinheiro"




Tipo: Curso de Formação / Workshop

Título: "Introdução ao combate à lavagem de dinheiro"

Docente/Coordenador:
Lorenzo Parodi - Consultor especializado na prevenção e no combate a fraudes e lavagem de dinheiro. Autor do site "Monitor das Fraudes" e do livro "Manual das Fraudes" (Ed. Brasport). Acadêmico pela ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência). Membro do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Consultor financeiro e patrimonial internacional.
Outros docentes especializados poderão participar da atividade formativa, dependendo do conteúdo e programa final.

Finalidades:
Fornecer aos participantes um panorama sobre o problema tanto no Brasil quanto internacionalmente. Apresentar a situação legislativa atual, as recomendações dos Organismos Internacionais e as recomendações adicionais dos consultores especializados no assunto. Expor as principais medidas e procedimentos preventivos aconselháveis para cada tipologia de atividade e para cada área ou função interna.

Público alvo:
  • Diretores e gerentes de instituições financeiras em geral.
  • Diretores e gerentes técnicos com funções de finança e tesouraria em empresas de medio/grande porte (públicas e privadas).
  • Empresários em geral.
  • Funcionários em áreas ou departamentos sensiveis ou à risco.

Duração: 1 dia dividido em 2 periodos para uma carga horária total de até 8 horas. É possivel estruturar atividades com duração menor, a partir de 2 horas.

Principais conteúdos:
  • Introdução geral.
  • O que é lavagem de dinheiro.
  • Etapas e modalidades. Mecanismos aplicados.
  • Paraísos fiscais e lavagem.
  • Atividades econômicas mais expostas.
  • Legislação Brasileira e suas carências.
  • Recomendações dos Organismos Internacionais.
  • "Know Your Customer" e Compliance.
  • Recomendações adicionais para setores expostos.
  • Os casos reais.
  • Due diligence e procedimentos de segurança.
  • Finalização.

São previstos exercícios práticos e estúdo de casos.

Incluso no curso: material didático e 4 meses de acesso a área reservada do "Monitor das Fraudes" para todos os participantes.

Custos:
O curso é oferecido somente na modalidade "In Company". Favor entrar em contato, para um orçamento, no e-mail: cursos@fraudes.org
Inicial  Anterior  Próxima  Última 


Login
Usuário:
Senha:
     
Patrocínios





NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados.   Design by D.Al. Eventos | "O Monitor" | Humor | Mapa do Site | Estatísticas | Contatos | Aviso Legal | Principal