Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
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quarta-feira,
7 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
     
Monitor das Fraudes
Cursos, Formação e Serviços





Conheça o treinamento aberto sobre "Fraudes no Crédito e Comércio" em programação para o próximo dia 25 de Agosto. Clique AQUI.



É um fato consolidado que as empresas de todos os setores e tamanhos tendem a não levar na devida consideração os perigos ligados a fraudes (internas e externas) e à lavagem de dinheiro até que estes assuntos não tenham virado um problema real.

O empresário médio acredita que as fraudes e os outros problemas descritos neste site só aconteçam nas outras empresas, nunca na dele.

Infelizmente muito pouco pode ser feito para se recuperar de situações ou problemas ligados a fraudes internas ou externas e a lavagem de dinheiro, uma vez que estes problemas se manifestam. No maximo pode se bloquear a situação no ponto em que está.

Reverte-la ou recuperar perdas é sempre bastante difícil, inclusive para profissionais do setor. Em muitos casos pode se dizer que é práticamente impossível.

Os prejuízos econômicos e de imagem que as empresas tem como conseqüência deste tipo de descuidos e superficialidade são imensos.

Isso tudo porque não existem ações de prevenção e formação e não se toma nenhuma precaução ou se procura o auxilio de especialistas antes que os problemas apareçam.

Não sejam ingênuos, não deixem as suas empresas caírem por falta de prevenção e treinamento.

Por nossa parte, estamos sempre disponíveis para prestar assistência em situações de crise ou urgência, assim como para acompanhar e/ou fiscalizar operações delicadas, suspeitas ou pouco claras.

Nos últimos tempos foi estabelecida uma parceria estratégica com a DEALL riscos e inteligência, uma divisão do IBRACAF (Instituto Brasileiro de Combate à Fraudes), empresa especializada em controle de riscos e que tem estrutura e know how para formatar cursos e treinamentos no setor, além de prestar serviços especializados de detecção, repressão e prevenção de riscos.

Graças a esta parceria e a conseqüente possibilidade de somar competências específicas, foram estruturados cursos de formação interna, altamente especializados, para instituições financeiras, seguradoras, planos de saúde e empresas de médio/grande porte em geral. Foram também preparados treinamentos de base para o comércio e varejo em geral (tanto para os donos dos estabelecimentos quanto para seus gerentes e funcionários), também denominados de "clínicas de fraudes".

Todos os cursos são do tipo "in company" e, partindo de uma base comum, são ajustados e moldados sob medida para as necessidades e objetivos de cada cliente.

Além disso, sempre em parceria com a dita empresa especializada, podem ser estudados processos de formação sob medida assim como prestação de serviços de consultoria preventiva ou estrutural para exigências especificas.

Em seguida publicamos uma ficha dos principais cursos disponíveis e dos serviços "sob medida" que podem ser prestados:
  • Curso "Introdução ao combate à lavagem de dinheiro"
  • Curso "Panorama das fraudes e golpes mais recorrentes"
  • Curso "Prevenção e identificação de fraudes internas"
  • Treinamento "Prevenção a fraudes para comércio e varejo"
  • Formação e serviços sob medida

Todos os clientes e participantes a cursos terão acesso exclusivo à área reservada do "Monitor das Fraudes", que contém numerosos "cases" reais, cadastro de nomes suspeitos, roteiros de medidas preventivas, listas de indicadores "red flag", uma área de direito, informações mais detalhadas e especificas sobre situações recorrentes e novas "modas", alertas e sobretudo uma área/serviço de "due diligence" preventivo bem mais efetiva.
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