Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Buscas no Site
Buscar
Em     
sábado,
3 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
     
Links e Informações
Fraudes (Governos e Outras Entidades)




Fraudes (Governos)
InterPol (Policia Internacional) - http://www.interpol.int
Policia Civil do D.F. (Página sobre golpes muito boa) - http://www.pcdf.df.gov.br/golpes.asp#
UK Office of Fair Trading (Sobre golpes) - http://www.oft.gov.uk/Consumer/Scams/default.htm
Policia Civil de S.P. (DEIC/GARRA) - http://www.policia-civ.sp.gov.br/garra/home.htm
Banco Central da Nigéria - http://www.cenbank.org
Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria - http://www.efccnigeria.org
Site sobre as leis e o sistema legal da Nigéria - http://www.nigeria-law.org
Site da FDA sobre falsos remédios - http://www.fda.gov/fdac/features/1999/699_fraud.html
FBI (Federal Bureau of Investigation - EUA) - http://www.fbi.gov
FBI - Página sobre vários esquemas de fraude - http://www.fbi.gov/majcases/fraud/fraudschemes.htm
FBI - Phoenix (Sobre vários esquemas de fraude) - http://phoenix.fbi.gov/pxfraud.htm
Tesouro dos EUA (sobre as "Fed Notes") - http://www.publicdebt.treas.gov/cc/ccphony3.htm
Tesouro dos EUA (sobre roll programs, LCs etc...) - http://www.publicdebt.treas.gov/cc/ccphony9.htm
Securities & Exchange Commission (SEC-EUA) (sobre fraudes) - http://www.sec.gov/investor/alerts.shtml
Commodity Futures Trading Commission (CFTC-EUA) - http://www.cftc.gov/cftc/cftccustomer.htm#enfactions
FirstGov for Consumers (EUA) (sobre fraudese e alertas) - http://www.consumer.gov/
Federal Reserve of NY (sobre as "Fed Notes") - http://www.newyorkfed.org/banking/frauds_scams.html
BEP - US Bureau of Engraving and Printing (casa da moeda dos EUA) - http://www.bep.treas.gov
Arizona Department of Mines (fraudes com minas) - http://www.admmr.state.az.us/scams.htm
Nevada Mining Commission (fraudes com minas) - http://minerals.state.nv.us/programs/min_fraudami.htm
Nevada Bureau of Mines and Geology (fraudes com minas) - http://www.nbmg.unr.edu/lab/minefraud.htm

Fraudes (Outras Entidades)
ScamBusters - Scam check station - http://www.scambusters.org/scamcheck.html
National Fraud Information Center (EUA) - http://www.fraud.org
BBB - Better Business Bureau System (EUA) - http://www.bbb.org
White Collar Crimes (BAC) - (RSA) - http://www.whitecollarcrime.co.za/dwc/dwc.htm
NICB - National Insurance Crime Bureau (EUA) - http://www.nicb.com
Coalition Against Insurance Fraud (EUA) - http://www.insurancefraud.org
ICC - International Chamber of Commerce (sobre várias fraudes) - http://www.iccwbo.org/index_ccs.asp
APWG - Anti-Phishing Working Group (falsos sites e roubo idendidade) - http://www.antiphishing.org
Scambuster 419 - Site ingles sobre fraudes africanas - http://www.scambuster419.co.uk
ICC - sobre "Certificates of Deposit" - http://www.iccwbo.org/ccs/news_archives/2001/certificatdeposit.asp
419 Legal.org (Africa do Sul) - Muito Bom - http://www.419legal.org
The 419 Coalition - Site contra fraudes Africanas - http://home.rica.net/alphae/419coal
Crimes of Persuasion - otimo site sobre fraudes - http://www.crimes-of-persuasion.com
Wipe Out Nigerian Scams Team - http://www.nigerianscams.org
Scam Shield (site sobre combate a fraudes) - http://www.scamshield.com
Spam Stock Tracker (Boletins não solicitados) - http://www.spamstocktracker.com
The Paper Source fraud alert - http://www.papersourceonline.com/news/get.cgi/notes/7.html
Commercial Business Intelligence (muito bom !) - http://www.cbintel.com/fraudbanking.htm
Nigeria Planet - 419 Scams Page - http://www.nigeria-planet.com/419-scams.html
GoldHaven (Offshore & Internet scams) - http://www.goldhaven.com/scams.htm
419 Eater - Golpes aplicados AOS golpistas (OTIMO !) - http://www.419eater.com
419.bitten us.com - Golpes aplicados AOS golpistas - http://419.bittenus.com
Fighting Back at Nigerian 419 Advance Fee Scammers - http://www.nigerian419fraud.freeserve.co.uk
Suck Central - Site americano sobre golpes e outros perigos - http://nowscape.com/suck
Quatloos (Scams & Frauds exposed - muito bom !) - http://www.quatloos.com
Frauds and Scams - Crimes of persuasion - http://www.fraudsandscams.com
Offshore Scam Alert (algumas fraudes ineditas) - http://www.offshore-net.com/alerts.html
Fraud Aid (com um interessante Dicionário das Fraudes) - http://fraudaid.com/index.htm
Excelente site sobre o golpe da Loteria Premiada - http://w3.rz-berlin.mpg.de/~wm/wm-lotto.html
Fight Identity Theft - combate a roubo de identidade e fraudes - http://www.fightidentitytheft.com
ACFE - Association of Certified Fraud Examiners - http://www.cfenet.com
Stopscams (cuidado com algumas propostas deles !) - http://www.stopscams.com
Dicionário do Cético (Brasil) - http://www.cetico.hpg.ig.com.br
Guia SERASA de orientação ao cidadão - http://www.serasa.com/guiacontraviolencia
Quatrocantos - Lendas e folclore da internet (Brasil) - http://www.quatrocantos.com/lendas/index.htm
DDB - Due Diligence Board (pesquisa nomes) - http://pub122.ezboard.com/bduediligenceboard
Direct Fraud /prevention Systems) - http://www.directfraud.com
Multi Level Marketing Survivors (sobre Pirâmides e MMN) - http://www.mlmsurvivor.com
CNIS - Cadastro Nacional Informações e Serviços (Fraudes em Seguros) - http://www.cnis.com.br
MLM Watch - Multi Level Marketing Skeptical Guida - http://www.mlmwatch.orgr
IASIU - International Association of Special Investigation Units (Seguros) - http://www.iasiu.org
Site de Donald Watrous sobre correntes e pirâmides - http://www.cs.rutgers.edu/~watrous/chain-letters.html
Securities Sleuth (sobre fraudes financeiras e aos investidores) - http://www.securitiessleuth.com
Página do NASD sobre fraudes com boletins - http://www.nasd.com
National Check Fraud Center (EUA - Fraudes com Cheques) - http://www.ckfraud.org
Lectric Law Library (fraudes com minas) - http://www.lectlaw.com/files/cos24.htm
GoldSheet Mining Directory (infos sobre mercado do ouro) - http://www.goldsheetlinks.com
PoupeTempo (página sobre pequenos golpes) - http://www.poupetempo.com.br/seguranca/golpes.htm
A Indústria da Decepção (blog) - http://industriadadecepcao.wordpress.com
Transparência Brasil - http://www.transparencia.org.br
Inicial  Anterior  Próxima  Última 


Login
Usuário:
Senha:
     
Patrocínios





NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados.   Design by D.Al. Eventos | "O Monitor" | Humor | Mapa do Site | Estatísticas | Contatos | Aviso Legal | Principal