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20 de fevereiro de 2019
Atualizado em: 12/12/2017
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Lista dos Termos mais Usados
Falsas telas e documentos da EuroClear
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Cartilha de Segurança Digital
Introdução e Finalidades dos Ataques
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Boletos de "Associações" com cobranças indevidas
Boletos falsos ou adulterados
Golpes envolvendo o INPI (Marcas e Patentes)
Serviços interessantes com informações em telefone "internacional"
Os discadores instalados às escondidas
As confirmações de compras inexistentes com o Cartão
Serviços "gratuitos" ou de "teste" com fatura a surpresa
Golpes nos sites de vendas, anúncios e leilões virtuais
As variantes "Africanas" de golpes populares modernos
Os vários esquemas a "Pirâmide" e as oportunidades via Internet
Breve biografia de Charles Ponzi
O resgate de antigos fundos de pensão ou seguros
A venda de mercadorias ou bens apreendidos
Golpes na compra e venda de veículos
Fraudes em programas de milhagem de companhias aéreas
Fraudes em Pesquisas Científicas
"Gatos" e fraudes contra fornecedores de serviços
Pequenos Golpes Populares
** Alertas sobre "Novos Pequenos Golpes" **
O falso deposito em conta - um golpe bem Brasileiro
Classificados suspeitos publicados
O bilhete premiado
Os consórcios sorteados / contemplados
Empréstimo com cadastro ou seguro e suas variantes
Classificados suspeitos publicados
Falsas financeiras na net
Anúncios de falsas financeiras na net
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A senha por telefone
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Ilusionistas, Magos e Batoteiros
O cliente desesperado (para advogados)
A sortuda seleção para um emprego
Falsa "Recolocação" e outros golpes contra desempregados
E-mails oferecendo falsos empregos
O envelope a cobrar com "cheque devolução"
Cobrança de verdadeiros Débitos em Atraso no SERASA
Golpe do falso Prêmio Promocional do BAÚ
Cartas e demais documentos do golpe
Golpe da compra paga com dinheiro falso
Como reconhecer notas falsas
As falsas agências de encontros on-line internacionais
Golpe do Falso Sequestro
Golpe do Falso Sorteio por telefone ou celular
Limpeza do nome e CPF sem pagar a dívida
Golpe do Paco ou do cheque achado
Golpe das Tampinhas ou do "Achadinho"
Golpe do "novo amor" ou parceiro perfeito
Golpes com diplomas falsos ou irregulares
Estelionatos espirituais e religiosos
Fraudes com produtos pirateados
Clonagem de Veículos
Resumo Sintético de outros Pequenos ou Micro Golpes
Fraudes no Comércio, C.D.C. e B2B
As fraudes de "Roubo de Identidade"
Processos de Identificação
Breve História dos Processos de Identificação
Biométria e novas técnicas de Identificação
Cartões de Crédito Falsos, Roubados ou Clonados
História e Características dos Cartões de Crédito
Breve História dos Cartões de Crédito
Características e Detalhes da Numeração
Características e Detalhes da Banda Magnética
Cartões com Chip e o Padrão EMV
Como cartões de crédito são falsificados
Site oferecendo cartões de crédito falsos
Procedimentos de segurança com cartões
Dinheiro e Cédulas Falsas
Reconhecer dinheiro e cédulas falsas
Notas e moedas brasileiras falsas
A nova família de notas do Real
Equipamentos para detectar Notas falsas
Cheques Roubados, Falsos, Clonados ou Adulterados
Sistemas de segurança dos cheques
Dicas sobre cheques falsos ou adulterados
Perfis de golpistas usando cheques
Códigos de devolução dos cheques
Identidades e Documentos Falsos ou Adulterados
Identidades falsas ou adulteradas
Carteira Nacional de Habilitação - CNH
Validação de Documentos (RG/CPF)
Papeis de segurança na prevenção de fraudes
Processos de Identificação
Breve História dos Processos de Identificação
Biométria e novas técnicas de Identificação
Fraudes aos danos do Comércio Eletrônico
Introdução e modalidades
Indicadores de suspeita
Medidas e sistemas de prevenção
Os inúmeros tipos de "Falsidade"
Perfil dos estelionatários no comércio e C.D.C.
Precauções gerais a serem tomadas
Fraudes Mercantis e B2B - Empresas "Arara"
Fraudes aos Credores e à Execução
Fraudes em Operações Imobiliárias
Introdução às Fraudes em Operações Imobiliárias
O adiantamento ou sinal ao "corretor"
A venda de imóvel comprometido legalmente
Documentos recomendados para compra
A venda de imóvel com documentos forjados
Usucapião no Novo Código Civil Brasileiro
A locação com documentos falsos
A locação com fiador falso ou "profissional"
Anúncios de fiadores profissionais
O consórcio imobiliário avantajado
Fraudes Condominiais e na Administração
Negócios Furados e Perdas de Tempo
Introdução e Premissas
Os "Papeleiros" e os Vultosos Negócios com Títulos e Papéis
As LTN da década de 1970
C-Bonds, Brazilian Investment Bonds e TDE
Obrigações da Eletrobrás
Parecer legal sobre as Obrigações Eletrobrás
As Letras Hipotecárias do Banco do Brasil
Os Direitos Creditórios e os Precatórios
Os Créditos Fiscais para venda
Petróleo, gasolina e álcool baratos
As Toneladas de Ouro para vender
Os antigos títulos da dívida pública brasileira (e de outros Países)
Obrigações da Petrobrás da década de 1950
Títulos históricos brasileiros
Lista comentada de títulos brasileiros
Títulos da Alemanha prescritos
Títulos Mexicanos "Águia Negra"
Títulos Chineses "Petchili"
Pedras Preciosas de vário tipo e tamanho
Operações e Variantes envolvendo "Safekeepings"
Operações com Commodities de vário tipo
Números reais das Commodities no Brasil
As promessas do Multi Level Marketing e dos "Trabalhos em Casa"
Os produtos para saúde e os remédios milagrosos
E-mail de "ganhador" da FreeLotto
As promessas do mercado FOREX
Fraudes Contábeis e Internas
Introdução e Panorama Geral
Categorias de Fraudes Internas
Medidas preventivas e de Combate
Introdução à lei Sarbanes-Oxley
Panorama das normas E-SOx e J-SOx
Panorama das diretrizes COSO e COBIT
Fraudes em balanços corporativos e contra investidores
Recuperação de Perdas
Procedimentos de recuperação de perdas por fraudes
Cálculo das Chances de Recuperação de perdas
Fraudes Setoriais
Fraudes em Seguros
Introdução às Fraudes aos danos de Seguradoras e Planos de Saúde
Situação geral e estatísticas das fraudes em seguros
Tipos de fraudes mais comuns por cada Ramo
Medidas efetivas no combate às fraudes em seguros
Sinais e indicadores de suspeita
Fraudes no setor Farmacêutico
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28/01/2009 - Diário de Cuiabá
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