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9 de dezembro de 2016
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Monitor das Fraudes
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Publicado no dia: 02/06/2004 às: 00:00
Nome:  kaka
Cidade/País:  Brasil
E-mail:  softkaka(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  duvida
Comentário:  
Recebi esta semana um email de alguem de longe que nunca conheci dizendo que teria uma proposta tentadora... Eu pedir a transferencia de milhoes de dolares supostamente em uma conta na Africa do Sul,cujos supostos donos teriam morrido em um desastre aereo em 99... Trata-se de um negocio realmente tentador, mas sei q eh um golpe... Mantive contato com a pessoa e ate comentei sobre fraudes na net mas ela afirmou ser séria e que esse nao era o caso... Queria saber se tem jeito de denunciar isso, ou se algum orgao se interessaria em rastrear este tipo de fraude, ja que continuo tendo contato constante com o suposto fraudador...

Publicado no dia: 24/05/2004 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP / BR
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Proteçao Patrimonial
Comentário:  
Prezado Luiz, como voce indicou existem soluçoes para o seu problema atraves das ditas operaços de proteçao patrimonial. Leve em conta que tambem neste setor existem muitos mitos e tambem fraudes além (e este è o caso mais frequente) de muita incompetencia que leva a maiores problemas futuros. Resta ver se tais operaçoes cabem no seu orçamento pois, dependendo dos casos, sei que podem ter um certo custo. Fico a disposiçao para mais duvidas, caso precise. Boa sorte.

Publicado no dia: 23/05/2004 às: 00:00
Nome:  Luiz Procópio
Cidade/País:  Bauru
E-mail:  arquivoxbauru(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Proteção Patrimonial
Comentário:  
Dr. LorenzoFui proprietário de uma empresa que não resistiu ao custo Brasil e infelizmente fechou as portas, deixando além de diversos passivos fiscais e cadastrais , alguns passivos trabalhistas que ao longo do tempo estarao ativos e sempre buscando qualquer bem que apareça em meu nome e de meu sócio. Dados: 1) a partir do momento de encerramento, apesar de dispor de algun dinheiro, sequer poderei adquirir qualquer bem ou guardar dinheiro em meu nome 2) Tenho ainda uma vida pela frente , tenho 35 anos, separado judicialmente, e agora sou empregado numa empresa local 3) Tenho 1 filho pequeno 4) Tenho apenas uma casa que a justica trabalhista nao pode penhorar pois moro nela A Grande pergunta, e que gostaria de uma opniao sua é :_ Como viver no Brasil a partir de agora se tudo que eu ganhar nao posso guardar , nao posso adquirir bens , pois tudo pode se tornar indisponível e virar pagamento de passivos trabalhistas ?

Publicado no dia: 19/05/2004 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP - BR
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Dolares Falsos
Comentário:  
Eduardo, tente o site do B.E.P. (Bureau of Engraving and Printing) que é o departamento do Tesouro Americano encarregado da produçao dos dolares. O link ao site deles voce encontra na nossa pagina de links.

Publicado no dia: 19/05/2004 às: 00:00
Nome:  Eduardo
Cidade/País:  Brasil
E-mail:  eduardo.aguilar(ARROBA)capit.com.br
Assunto:  DOLAR FALSO
Comentário:  
Parabéns pelo site. Gostaria de saber se existem sites com dicas e exemplos, como identificar um dolar falso?grato,

Publicado no dia: 15/05/2004 às: 00:00
Nome:  Golpe da loteira num pais europeu
Cidade/País:  
E-mail:  
Assunto:  
Comentário:  
Acabei de receber."Assunto: CONGRATULATIONS(AWARD NOTIFICATION)TROPICAL LOTTERY SWEEPSTAKE BVBURDENSTRAAT 21B 2053 DSAMSTERDAM NETHERLANDS.RE / AWARD NOTIFICATION / PROCESSMENT ADVICEWe are pleased to inform you of the announcement today,12th May, 2004of winners of the SCIENTIFIC GAME PROMO LOTTERY; THE NETHERLANDS /INTERNATIONAL, PROGRAMS held on 5th May, 2004. Your email addressattached to ticket number 023-56678230954, drew the lucky numbers7-14-21-42-49-59,batch number 6858/NL and consequently won the lottery in the 1st category. You have therefore been approved of a lump sum pay EURO 700.000.00 (SEVEN HUNDRED THOUSAND EUROS) which has been credited to file REF NO. SGIL/763276/03. This is from the total prize money of EURO 20,000,000.00 which is to be shared among the forty national winners in categories C with serial number:IL/FLW/12-C033721192. All participants were selected through a computer ballot system drawn from 25,000 company email addresses and 30,000,000 individual email addresses from Australia, New Zealand, America,Europe,North America,Africa and Asia as part of International Promotions Program, which is conducted annually.CONGRATULATIONS! Your fund is now deposited with Gateway Security service andinsured in your REFERENCE FILE. Due to the mix up of some numbers and names,we ask that you keep this award strictly from public notice until your claim has been processed and your money remitted to your account. This is part of our security protocol to avoid double claiming or unscrupulous acts by participants of this program. Our group of philanthropist headed by the Netherlands government promoted this lottery program. We hope with a part of you prize, you will participate in our end of year high stakes EURO 10,000,000 million International Lottery. To begin your claim please contact your file/claim officer:MR.PAUL VAN BOSH.FOREIGN SERVICE MANAGERGATEWAY SECURITY SERVICEC/ CORDOBA N° 21 EGGER-STRAAT ST28089 AMSTERDAM NETHERLANDTEL: +31-616-260-736FAX:+31-647-858-367INTERNET FAX: 17755228610EMAIL:gateway_security4(ARROBA)latinmail.com Please be informed that NON RESIDENCE of THE NETHERLANDS will be required to make a NON DEDUCTABLE advance payment for processment and legal documentation charges of 700 Euros as required by the Gateway Security Service. Please be aware that your Paying Authority will Effect Payment Swiftly upon satisfactory Report,Verifications and validation provided by our processing Agent; that would be designated to your file for due processment and remittance of your prize to any designated account of your choice. Remember, all prize money must be claimed not later than 30th May 2004. After this date, all funds will be returned as unclaimed.NOTE: In order to avoid unnecessary delays and complications, pleaseremember to quote your reference and batch numbers in every one of yourcorrespondences with your agent. Furthermore, should there be any change of your address, do inform your claims agent as soon as possible.Congratulations once again from our staff and thank you for being part of our promotional program. Note: Anybody under the age of 18 isAUTOMATICALLY DISQUALIFIED.Thank you,NAOMI HECTOR. (Lottery Coordinator)N.B : DO NOT RELPY TO THIS BOX,CONTACT YOU CLAIMS AGENT FOR DETAILS ON HOW TO CLAIM YOU PRIZE."

Publicado no dia: 24/04/2004 às: 00:00
Nome:  Marcelo V.
Cidade/País:  Campinas
E-mail:  tecnicoavancado(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Conta
Comentário:  
Nao tem assinatura nenhuma.

Publicado no dia: 24/04/2004 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP/SP
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Conta no exterior
Comentário:  
Marcelo, eles detem por exemplo copia de uma assinatura de alguem autorizado a movimentar a conta ? De qualquer maneira estes caras sao meio perigosos portanto é provavel que tentem com o que tiverem na mao, isso nao quer dizer que consigam. Boa sorte de novo.

Publicado no dia: 24/04/2004 às: 00:00
Nome:  Marcelo V.
Cidade/País:  Campinas
E-mail:  tecnicoavancado(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Banco
Comentário:  
Ola,Eles detem somente informacoes sobre a conta, nada mais, nada dos donos da conta, nem das empresas a quem elas pertencem. Mesmo assim teriam como usar as contas pra si proprios?

Publicado no dia: 23/04/2004 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP/SP
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Conta no Banco
Comentário:  
Marcelo,tudo depende da quantidade de dados que eles tem sobre a conta e sobre a empresa que a detem. Mas a possibilidade existe sim ... eles bem provavelmente vao tentar (se ja nao tentaram) e ai vai depender de quantos dados eles tem e de quanto esperto vai ser o banco do seu amigo. Boa sorte.


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