Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Buscas no Site
Buscar
Em     
sábado,
10 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
Monitor das Fraudes
Fórum de Discussão e Alertas


Veja abaixo as experiências, denúncias e comentários publicados até agora

NOTAS: Os endereços de email publicados nesta página têm o "@" automaticamente substituído por "(ARROBA)" para limitar a possibilidade de uso dos mesmos por parte de "Spammers".
O autor, os colaboradores e os administradores do site não avalizam de forma alguma o conteúdo e teor das mensagens deixadas neste fórum que são, portanto, de exclusiva responsabilidade de quem, livremente, as escreveu.
Este fórum é um lugar para pessoas responsáveis. Leia as regras do fórum para conhecer os mecanismos de controle e defesa, antes de deixar uma mensagem ou se achar que está sendo injustiçado.


Para publicar sua experiência ou comentário clique AQUI.



Publicado no dia: 22/04/2004 às: 00:00
Nome:  Marcelo V.
Cidade/País:  Campinas
E-mail:  tecnicoavancado(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Pergunta
Comentário:  
Mandei via internet em meu nome contas que um amigo mantem no exterior, da empresas dele. Teria os estelionatarios algum modo de prejudicar o meu amigo, tendo somente o nome da pessoa juridica, dados da conta, mas nao o nome do verdadeiro dono, pois mandei como se fosse meu, nao com o nome correto. Agradeco desde ja a atencao de voce.

Publicado no dia: 22/04/2004 às: 00:00
Nome:  Pedro
Cidade/País:  Manaus
E-mail:  pedrochoroso(ARROBA)yahoo.com
Assunto:  Ganancia leva ao golpe
Comentário:  
Ola, primeiro parabens pelo site, adorei. Segundo, existe um golpe(aplicado em mim) onde um advogado(golpista tbm) conhecido, apresenta um americano muito poderoso e rico, gracas aos negocios dele no Brasil, que esta procurando ajuda para procurar oportunidades de novos negocios. Depois de apresentado, o americano comeca a sondar voces com historias de compra e venda em numeros fantasticos. O engracado aqui, foi que vi dois ou mais grupos de golpistas envolvidos, um tentando tirar dinheiro do outro. Com apresentacoes, apareceu o golpe do alcool(10milhoes de litros), soja(300mil ton.), cafe, acucar, tudo nesta base de milhoes. Depois de comecar as negociacoes, pede ajuda para um comprador americano, comprador oficial de uma grande rede de magazines americano, onde compra milhoes por mes, de tudo. Pede pra trata-lo bem, bebidas, mulheres, jantares, etc. Depois de tudo isso, ele vai e avisa que vai mandar os pedidos tudo via carta de credito. Pede os dados da sua conta no exterior. Enquanto isso, o comparsa que fica aqui, esta tentando comprar 25t de ouro e 100kg de diamantes de caixa 2 de um outro grupo. Nunca vi tantos estelionatarios juntos na minha vida. Teve tambem a tentativa do golpe do finaciamento do BNDS, onde me facilitariam o credito de 60milhoes de dolares, mas deveria adiantar 120mil dolares a titulo de taxas bancarias. Ah, uma pessoa se apresentou como Policial Federal, creio que nao era, gostaria de acreditar nisto, pois seria muito triste saber que policiais federais estao envolvidos em fraudes. Adoraria ve-los levar um .... na testa, mas neste pais, a lei nao e para todos. Espero que um dia, sites com estes nao sejam mais nescessarios. Ates mais pessoal

Publicado no dia: 19/04/2004 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP/SP
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Axis Global ...
Comentário:  
Prezada Karla, sobre a axisglobalgroup.com posso lhe dizer que 99,999% sao do mesmo tipo da foreign-fund.com. Respondendo a sua pergunta, de forma geral existem sim empresas financeiras offshore serias mas quase todas elas pertencem ou sao ligadas a grandes grupos internacionais. Quanto aos HYIP (High Yeld Investment Programs), que parecem lhe interessar, aconselho que visite a pagina relativa em nosso site. Para terminar aconselho que de uma lida, sempre em nosso site, a pagina onde se fala de programas de marketing de rede (MLM) que promovem recompensas pelo "recrutamento" de novos "clientes" ... algo bem parecido com o que as empresas que voce indicou chamam de "referral" ou "sponsor". Vale a pena também que visite esta pagina da CFTC entidade ligada a SEC (a CVM americana) http://www.cftc.gov/opa/enf98/opaforexa15.htm . Se tiver novos pedidos especificos de verificaçao de empresas a fazer poderà contratar nossos serviços de consultoria anti-fraude ... nem tudo é de graça.

Publicado no dia: 19/04/2004 às: 00:00
Nome:  karla
Cidade/País:  brasil
E-mail:  kacwb(ARROBA)yahoo.com
Assunto:  Offshore
Comentário:  
E sobre a AxisGlobal (www.axisglobalgroup.com), saberia dizer alguma coisa?Há alguma offshore recomendável?

Publicado no dia: 19/04/2004 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP/SP
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Foreign-fund.com
Comentário:  
Prezada Karla,aconselho a voce visitar o seguinte link para achar as respostas que procura ... https://www.secure.psc.state.pa.us/releases/Members/... etc.

Publicado no dia: 19/04/2004 às: 00:00
Nome:  Karla
Cidade/País:  Brasil
E-mail:  kacwb(ARROBA)yahoo.com
Assunto:  Off-shore
Comentário:  
Olá! Gostaria de saber se vocês conhecem o site Foreign-fund.com e o que têm a dizer sobre ele? E da associação com o First Bank?

Publicado no dia: 13/04/2004 às: 00:00
Nome:  Martin Hofling
Cidade/País:  Franca- Brasil
E-mail:  
Assunto:  Obrigado e exemplo
Comentário:  
Primeiramente gostaria de agradecer pelo alerta e postar um exemplo de fraude que recebi essa semana, inclusive me correspondi com os fraudadores e eles levam a sério mesmo o negócio. Vejam:CONFIDENTIAL BUSINESS PROPOSALYou may be surprised to receive this letter from me since you do not know me personally. I am David Tawande the son of paul Tawande , a farmer in Zimbabwe who was recently murdered in the land dispute in my country. I got your contact through network online hence decided to write you. Before the death of my father, deposited the sum of US13 million (Thirteen million, United States dollars), in a private security company in europe, as he foresaw the looming danger in Zimbabwe this money was deposited in a box as family valuable to avoid much demurrage from security company. This amount was meant for the purchase of new machines and chemicals for the Farms and establishment of new farms in Swaziland.This land problem came when Zimbabwean President Mr.Robert Mugabe introduced a new Land Act Reform wholly affecting the rich white farmers and some few black farmers, and this resulted to the killing and mob action by Zimbabwean war veterans and some lunatics in the society. In fact a lot of people were killed because of this Land reform Act for which my father and mother were among the victims.It is against this background that, I and my family fled Zimbabwe for fear of our lives and are currently staying in the Benin Republic where we are seeking political asylum and more so have decided to transfer my father's money to a more reliable foreign account. since the law of Benin Republic prohibits a refugee (asylum seeker) to open any bank account or to be involved in any financial transaction throughout the territorial zone of Benin Republic, As the eldest son of my father, I am saddled with the responsibility of seeking a genuine partner that could assist me without the knowledge of my government who are bent on taking everything we have got.I am seeking for a partner who I have to entrust my future and that of my family in his hands, I must let you know that this transaction is risk free. If you accept to assist me and my family, all I want you to do for me, is to make an arrangements with the security company to clear the consignment(funds) from the security company in europe as i have already notified the security company that i will be deligating someone to assist me in claiming the consignment. But before then all modalities will have to be put in place like change of ownership of the consignment and more importantly this money I intend to use it for investment.I have two options for you. Firstly you can choose to have certain percentage of the money for nominating your account for this transaction. Or you can go into partnership with me for the proper profitable investment of the money in your country. Whichever the option you want, feel free to notify me. I have also mapped out 5% of this money for all kinds of expenses incurred that will be in the process of this transaction.If you do not prefer a partnership I am willing to give you 25% of the money while the remaining 70% will be for my investment in your country. Contact me with the above email address, while I implore you to maintain the absolute secrecy required in this transaction.Thanks, GOD BLESS YOUYours FaithfullyDavid Tawande

Publicado no dia: 11/04/2004 às: 00:00
Nome:  MARIA
Cidade/País:  OLINDA
E-mail:  maryfalcon(ARROBA)bol.com.br
Assunto:  MAIS LOTERIA PREMIADA
Comentário:  
TEM COMO CACAR ESTES BASTARDOS?????A SEGUIR MAIS UM TEXTO, NA INTEGRA.De: GLOBAL LOTTERY INTERNATIONAL Bloquear endereçoPara: maryfalcon(ARROBA)bol.com.br Data: 11/04/2004 16:07Assunto: AWARD NOTIFICATIONGLOBAL LOTTERY INTERNATIONALBUNDERSTRAATE 645, ROTHERDAM-NETHERLANDS.FROM:THE DESK OF THE VICE PRESIDENT.INTERNATIONAL PROMOTIONS/PRIZE AWARD.BACTH NO: GLNL/009842/04.REF. NO. GLNL/107654/04RE: AWARD NOTIFICATIONThis is to inform you of the release of the GLOBAL LOTTERY INTERNATIONAL/ WORLD GAMING BOARD held on the 11th of March 2004.Due to the mix up of number, the results were released on the 11th of April 2004. Your name attached to ticket number 56739-1 with serial number 928098-0 drew the lucky numbers of 2-6-9 which consequently won the lottery in the 2nd category.You have therefore been approved for a lump sum payout of E200,000.00 ( TWO HUNDRED THOUSAND EUROS) in cash credited to file with REF. NO. GLNL/107654/04. CONGRATULATIONS!!!Due to mix up of some numbers and names, we ask that you keep your winning information conf idential until your claims has been processed and money Remitted to you. This is part of our security protocol to avoid double claiming and unwarranted abuse of this program by some participants.All participants were selected through a computer ballot system drawn from only Microsoft users from over 20,000 company, and 3,000,000 individual email addresses and names from all over the world. This promotional program takes place every three years.To begin your lottery claim, please contact the processing company that have been appointed for the processing of your wining. Please call the claiming agent MR. CECIL JONES the Foreign operation manager of the appointed company,MERIT TRUST AGENCY B.VTel: 0031-645-584-755merittrust(ARROBA)netscape.netfor the processing and remittance of your winning prize money to a destination of your choice. Any claim not made before two weeks from this date will be returned to the MINISTERIAL VAN DE ECONOMIA HOLLAND. Note that all unclaimed funds will be included in the nest stake. Also in order to avoid unnecessary delays and complications, remember to quote your reference number and batch numbers in all your correspondence with Mr cecil Jones and please follow all his instructions religiously. Furthermore, should there be any change of address do inform our agent as soon as possible.Congratulations once more from our members of staff and thank you for being part of our promotional program.Note: Anybody under the age of 18 is automatically disqualified.Yours Sincerely,Tina Van Borsch.Vice President, Global lottery International

Publicado no dia: 02/04/2004 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP / SP
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Creditos Premio IPI
Comentário:  
Alexandre, muito bem colocado ... nao tenho nada mais a dizer, so que concordo plenamente com sua colocaçao.

Publicado no dia: 02/04/2004 às: 00:00
Nome:  ALEXANDRE RÖEHRS PORTINHO
Cidade/País:  PORTO ALEGRE / BRASIL
E-mail:  alexandre.portinho(ARROBA)terra.com.br
Assunto:  Crédito-prêmio de IPI
Comentário:  
A um tempo comentei sobre empresas que embora não possuam créditos junto ao Fisco enjambram teses em cima de decisões judiciais e repassam esse "crédito" para empresas interessadas em compensar seus débitos. E embora existam empresas sérias, que façam isso nos moldes legais e sem qualquer irregularidade, também existem as FALCATRUAS, e para qualquer empresário fica difícil distingüir o crédito "bom" do crédio "podre", isso porque é matéria de Direito Tributário, Economia e Contabilidade, um pouco complexo, o que para a opinião pública torna o negócio lícito como sendo ilegalidade ou robalheira, pegando mal para as pessoas sérias que atuam na área. Normalmente o empresário só fica sabendo depois que o rombo está feito. Queria dizer que atualmente existe uma discussão nos Tribunais a respeito da existência do crédito-prêmio de ipi, um incentivo às exportações que determinadas empresas tem direito a auferir. Ocorre que, existem empresas cedendo tais créditos sem o auxílio de profissionais, o que pela complexidade da instrumentalização deste instituto de cessão de créditos litigiosos contra o fisco, pode trazer prejuízos a empresários mal assessorados, fiquem de olho.


Total: 2687 mensagens  - Página 7 de 269
10 Anteriores  INÍCIO  FIM  Próximos 10

Login
Usuário:
Senha:
     
Patrocínios





NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados.   Design by D.Al. Eventos | "O Monitor" | Humor | Mapa do Site | Estatísticas | Contatos | Aviso Legal | Principal