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11 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
Monitor das Fraudes
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Publicado no dia: 16/01/2004 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP / Brasil
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Loterias
Comentário:  
Prezado Aécio,este golpe é antigo e muito variado ... eu pessoalmente, também graças aos visitantes, tenho uma coleçao de aproximadamente umas 180 cartas de sorteio premiado em loterias ... juntando tudo teria ganho uns 200 milhoes de dolares !! :-) O interessante é que tem muita gente que acredita e paga pra ver ... por isso os golpistas continuam. Encontrei alguns visitantes que me disseram que eu nao sabia de nada e que eles iriam até o fim para receber o premio ganho ... falei que se recebessem iria dobrar do meu bolso o premio recebido, inacreditavel mas eles nunca mais entraram em contato comigo para receber o premio dobrado, hehehe !!

Publicado no dia: 15/01/2004 às: 00:00
Nome:  Aécio F. da Silva
Cidade/País:  São Paulo/Brasil
E-mail:  iraecio(ARROBA)ig.com.br
Assunto:  Golpe - INTERNATIONAL LOTTO UK
Comentário:  
JÁ TENHO PELO MENOS 2 E-MAILS QUE CONFICURAM EM SUA LISTA DE GOLPES. OBRIGADO PELO ESCLARESCIMENTO!COPIEI ABAIXO O DITO GOLPE. QUE GENTE SEM ESCRÚPULO, NÉ?!INTERNATIONAL LOTTO UK. IL 9001 SANGRIHAM COURT, ABINGER GROVE, SE45TS. FROM: THE DESK OF THE PROMOTIONS MANAGER, INTERNATIONAL PROMOTIONS/PRIZE AWARD DEPARTMENT, REF:EE/EGS/16-DD2751144 AND BATCH NO:53/1014/NBM. ATTENTION: Sir/Madam, RE/AWARD NOTIFICATION We are pleased to inform you of the announcement today 14th of JANUARY, 2004, of winners of THE INTERNATIONAL LOTTO PROGRAMS held on the 30th of DECEMBER, 2003 as part of our FIRST QUARTER of the year bonanza. You or your company, attached to ticket number 034-1416-4612-750, with serial number 6521-11 drew the lucky numbers 31-51-22-24-39-43, and consequently won the lottery in category B. You have therefore been approved for a lump sum pay out of US$2,500,000 in cash credited to file REF:EE/EGS/16-DD2751144 This is from total prize money of US$12,500,000.00 shared among 5 winners in this category. All participants were selected through a computer balloting system drawn from 96,000 names from Middle East, Asia, Africa, Canada, Europe and North America and Oceania as part our International Promotions Program, which is conducted annually. CONGRATULATIONS! Your fund is now deposited with EQUITY TRUST ENTERPRISES, a security House insured in your name. Due to the mix up of some numbers and names, we ask that you keep this award strictly from public notice until your claim has been processed and your money remitted to your account. This is part of our security protocol to avoid double claiming or unscrupulous acts by participants of this program. We hope with a part of your prize, you will participate in our end of year high stakes US$1.3 billion International Lottery. To begin your claim, please contact your claims agent; MR LAWRENCE SMITH EQUITY TRUST ENTERPRISES LIMITED, LONDON, TEL/FAX:+447092013604 SATELLITE PHONE: +8821646685846. EMAIL:lawrencesmith01(ARROBA)zwallet.com for due processing and remittance of your prize money to a designated account of your choice. Remember, you must contact your claims agent not later than 30th of JANUARY, 2004. After this date, all funds will be returned as unclaimed. All correspondences to MR.LAWRENCE SMITH, either by fax or email, should have this EMAIL sent along with it and also, your FULL ADDRESS, YOUR COUNTRY OF RESIDENCE and your EMAIL ADDRESS to which this email is sent, should be clearly and BOLDLY WRITTEN IN YOUR RESPONSE with your claims agent. NOTE: In order to avoid unnecessary delays and complications, please remember to quote your reference and batch numbers in every one of your correspondences with your agent. Furthermore, should there be any change of your address, do inform your claims agent as soon as possible. Congratulations again from all our staff and thank you for being part of our promotions program. Sincerely, CAROLINE JENSEN. THE PROMOTIONS MANAGER, THE INTERNATIONAL LOTTO uk. N.B. Any breach of confidentiality on the part of the winners will result to disqualification. Please do not reply to this mail. Contact your claims agent ---------------- Powered by telstra.com

Publicado no dia: 30/10/2003 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP/BR
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Lottery
Comentário:  
Prezado amigo ... foi você que escreveu que “isso não é um golpe” ?? Pois saiba que este é um clássico caso de golpe da loteria internacional. Atrás disso tem normalmente gangues nigerianas mas já se encontram gangues de outras origens. Tem muitas coisas que são impossíveis e não batem neste tipo de e-mail mas as pessoas gostam de acreditar em milagres e em sonhos e por isso caem no golpe. Se for ir em frente eles primeiro pedirão os seus dados completo (inclusive os do seu banco) para mais tarde tentar um golpe usando a sua identidade, e logo depois irão pedir algum dinheiro adiantado com alguma desculpa (impostos, custos de transferência, seguro, taxas administrativas etc...)... a única coisa que não vai ver nunca é o dinheiro do premio porque não existe !!

Publicado no dia: 30/10/2003 às: 00:00
Nome:  JOSE FERNANDES
Cidade/País:  RIO DE JANEIRORJBRAZIL
E-mail:  jkblue(ARROBA)bol.com.br
Assunto:  FRAUDE MEDIANTE LOTERIA
Comentário:  
RECEBI RECENTEMENTE (SETMBRO UMA MENSAGEM DA LOTERRY PROVISORY) VEJAM O EXEMPLO ABAIXO.ISTO NAO E UM GOLPE.De: primitivalottery(ARROBA)netscape.net Bloquear endereçoPara: jkblue(ARROBA)bol.com.br Data: 14/10/2003 10:54Assunto: PAYMENT PROCEDURE.ATTN: JKBLUECongratulations for being one of the lucky winners.To begin your claims,youare requested to send your full name,contact address and telephone/fax numbers to begin the processing of your file.As soon as we recieve the informations,we will send your prize winning certificate and our payment processing form which you will fill and fax back to us to enable us complete the processing of your file before forwarding it to our affiliate bank for the remittance of your prize money.Please note that insurance has been done on all prize money so the bank may be requiring that you pay the transfer fee to them before they will effect the transfer.I'm only giving you these informations for you to beaware.Original copies of your documents will be sent to you through courier immediately the transfer is effected for you to present it to your bank.These are the procedures so you are advised to act accordingly to enableyou have your prize money in your account in a few days.Regards,Mr Daniel Smith

Publicado no dia: 28/10/2003 às: 00:00
Nome:  MOACYR LUIZ DA SILVA
Cidade/País:  COLOMBO-PR/BRASIL
E-mail:  moacyrcont(ARROBA)terra.com.br
Assunto:  Experiência
Comentário:  
Parabéns pelo site!Fui Inspetor, depois Auditor do BANESTADO... por 10 (dez) anos. Adquiri muita experiência no assunto e conheço bem o que estão falando na mídia sobre a CC5...Particularmente acho que qualquer profissional da área de fraudes no Brasil, será um dos melhores do mundo. Primeiro em função de sermos um país de maior incidência em fraudes, em segundo lugar pelo brasileiro ser “tão criativo”.Além de conhecer a sistemática do banco em que trabalhava, procurava me inteirar, lendo sobre o comportamento e reações do ser humano (O CORPO FALA e GRAFOLOGIA), associando com outras técnicas (grafoscopia – datiloscopia, etc).

Publicado no dia: 22/10/2003 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP/BR
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Fraudes relacionadas a SPB
Comentário:  
Não recebi ainda nenhuma denuncia quanto a fraudes relacionadas ao SPB. Existem alguns alertas quanto a possíveis fraudes que as empresas poderiam sofrer em função da extrema rapidez das operações TED, rapidez que poderia facilitar roubos ou fraudes aos danos de empresas que tenham um controle financeiro pouco pontual. Pessoalmente acredito que empresas que tenham implantando um bom conjunto de medidas contra fraudes internas estejam suficientemente protegidas contra este tipo de perigo.

Publicado no dia: 22/10/2003 às: 00:00
Nome:  Vania Martins
Cidade/País:  Santo André/SP/Brasil
E-mail:  martinsvc(ARROBA)uol.com.br
Assunto:  Fraudes no SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro)
Comentário:  
Por favor, gostaria de saber onde buscar informações a respeito de Fraudes no SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro). Obrigada.

Publicado no dia: 19/10/2003 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP / BR
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Falsos Bancos BC Montenegro
Comentário:  
Obrigado pela visita. Quanto ao banco central de Montenegro està na lista dos meus links ha mais de 1 ano !! Felizmente, como voce sabe, recentemente eles deram uma limpada nas autorizaçoes e formalmente muitos bancos nao existem mais !! De uma olhada na pagina IMPRENSA no artigo que saiu em Panama sobre bancos fantasmas !!

Publicado no dia: 19/10/2003 às: 00:00
Nome:  adnaraf
Cidade/País:  Sao Paulo
E-mail:  admaraf(ARROBA)lawyer.com
Assunto:  Falsos Bancos !!
Comentário:  
Excelente seu site !No que se refere a falsos bancos vale a pena checar o site do banco central de Montenegro !http://www.cb-mn.org/indexE.htmUNDER- SPECIAL INFORMATIONque dá uma lista completa de bancos que foram extintos em 31 de julho de 2002 mas continuam com suas operações ilegalmentes !!Entre eles 2 bem conhecidos por nós brasileiros !!abraços,admaraf

Publicado no dia: 16/10/2003 às: 00:00
Nome:  Pablo Gonzalez
Cidade/País:  São Paulo - SP
E-mail:  gonzalezfox(ARROBA)msn.com
Assunto:  Fraudes Financeiras
Comentário:  
Sou aluno do curso de Ciências da Computação da Universidade Anhembi Morumbi. Estou desenvolvendo um trabalho de TCC com o seguinte tema: "Sistema de Detecção e Alerta de Fraudes Bancárias". Minha dúvida é se vocês tem informações sobre os sistemas de detecção e alerta que as agências bancárias brasileiras usam para evitar fraudes e aonde consigo este material, se é que existe tal sistema. Agradeço Antecipadamente.


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