Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
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sexta-feira,
9 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
Monitor das Fraudes
Fórum de Discussão e Alertas


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Publicado no dia: 09/03/2005 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP / BR
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Caiado e o Rotary
Comentário:  
Eu presto palestras sim, mas este forum nao serve para fazer publicidade a isso nem a nenhum outro tipo de atividade. Isso è proibido para todos, inclusive quando poderia ser uma publicidade para mim. Quanto ao Rotary nao sei o que tem a ver com este site e forum e menos ainda com fraudes ou comigo. Porém opiniao é opiniao, e a sua deve ser respeitada como todas. Se tiver algo a dizer sobre o Rotary lhe aconselho que se informe e apresente denuncia ao MP ... os telefones voce encontra em uma minha mensagem aqui no forum e tem meu encorajamento irrestrito para que faça isso. Nos mantenha informados sobre seus exitos ... teremos grande prazer em saber o que o MP lhe respondeu sobre suas denuncias ao Rotary e sobre minha participaçao nisso. De acordo com os administradores, posso lhe oferecer desde ja a mais ampla garantia de publicaçao neste forum sobre este assunto.

Publicado no dia: 09/03/2005 às: 00:00
Nome:  aldo
Cidade/País:  salvador
E-mail:  esconde4262(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  michelle raimundo.
Comentário:  
Não disse em nenhum momento que o sr. é golpista , apenas informo que o sr. vende cursos através da Michelle é só verificar nesse e-mail mesmo que quq. um vera que o sr. realmente é um palestrante , apenas falei que já ouvi na TV que o MP esta atrás de ONGS , de contas estrangeiras,atividades filantropicas e outras coisas , pois existem muitos que erguem a bandeira da filantropia para fim lucrativo ou mesmo para executar lavagem de dinheiro , não que o sr. faça isso nem a empresa ROTARY, mas a atividade do Rotary deve ter fiscalização para evitar eventuais fraudes e desvio da conduta a que o Rotary International tem por fim , segundo site na net, ou seja , antes de alguêm ajudar deve conseguir visualizar sem sombra de dúvida a filantropia executada .Como faço sr. Parodi para ver a filantropia executada , me informe , pois não sei pesquisar isso e acredito que muitos também não saibam.Só assossiei o seu nome ao Rotary pois o nome LORENZO PARODI, aparece como sendo um dos principais nomes dessa ilustre instituição.Talves seja um homônimo?

Publicado no dia: 09/03/2005 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP / BR
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  JP Caiado ... agora Aldo !!
Comentário:  
Mensagem do Sr. Aldo, na realidade o Sr. Caiado, editada, por minha sugestão, por nao dizer respeito aos objetivos do site. Vc nao esta denunciando uma fraude, mas sim esta fazendo publicidade e isso é proibido neste forum conforme previamente avisado e conforme regras do forum.
Por sinal errou, entre osmuitos outros erros seus, pois desconhecemos este site www.monitordasfraudes.com.br ... por fim nao tenho amigos na ONU e na Policia, so é um fato que o site é recomendado pelos sites de muitas prestigiosas entidades, inclusive OABs, Policias e o escritorio das Naçoes Unidas no Brasil.
Nao acho oportuno comentar o que o Sr. Aldo / Caiado escreveu sobre o Rotary, se comenta sozinho e da uma clara ideia do nivel da pessoa.

Publicado no dia: 09/03/2005 às: 00:00
Nome:  aldo
Cidade/País:  salvador
E-mail:  esconde4262(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  michelle raimundo.
Comentário:  
Compra de curso do sr. Lorenzo Parodi ou Diego D Ermaggine(italianos radicados no Brasil) pode ser feita através da sra. Michelle Raimundo que se diz responsável pelo site www.monitordasfraudes.com.br segundo ela mesma pois neste forun.
TEL;11-xxxxx xxxx (Fale direto com a sra. michelle).
Empresa que agencia os cursos do sr. Parodi ,XXXXXX ,cnpj ; 04.XXXXXXXX , tels 11-XXXX ou 11-XXXXX .end. XXXXX.empresa constituida desde XXXXX.site ; www.XXXXXX responsavel pelo site ; sra. XXXXX.
Quero ver vc me achar são mais de 40 que usam esse IP , sendo que vc deve deixar essa mensagem on-line pois segundo suas regras esse e-mail esta totalmente ativo eu mesmo testei , ou sua ética é para os outros e não para vc sr. Parodi.
Procurem ainda XXXX "XXXX Rotary", vale lembrar que essa empresa Roatry existe desde 1999 segundo o cartão do CNPJ , mas no site só se fala em empresa centenária.Veja nada do que digo é mentira são informações que estão por ai , não calunio , não difamo e uso e-mail ativo me indentificando não tenho nem mesmo uma conversa vulgar e de baixo calão , então acho que pelas regras deste forun não devo mais ser censurado.
Não fique tão bravo eu sei que vc é poderosíssimo, como me explicou , vc é conhecido segundo o sr. até na própria ONU inclusive com amigos pessoais espalhados pela polícia civil, promotoria, e tudo mais.Basta vc falar com seus contatos e o MP investiga , eu estou acabado , já me conformei .
Mas me explique estou ajudando o sr. a vender seus cursos , divulgando como potenciais clientes fazem para lhe contratar e fazer contato com seus agenciadores , porque fica tão bravo , o que fiz de errado para com o sr. ?

Publicado no dia: 09/03/2005 às: 00:00
Nome:  Débora
Cidade/País:  SP
E-mail:  dspires80(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Trabalhe RH
Comentário:  
Sou-recém formada e acabo de participar, conforme as demais denúncias feitas neste site, de mais umas das inúmeras entrevistas enganosas da Trabalhe RH. Ontem me ligaram dizendo que meu currículo tinha sido pré-aprovado por uma empresa de grande porte, para trabalhar exatamente na área que pretendo atuar. Não me informaram nome nem local da empresa (disseram que isso seria esclarecido na entrevista), somente informaram que o salário seria acima de R$1.000,00 + benefícios. Mesmo desconfiada, pois já tinha ouvido falar de empresas não idôneas que agem dessa forma, resolvi ir para saber exatamente do que se tratava, afinal a proposta era tentadora para uma recém-formada em busca de seu primeiro emprego. Na entrevista foi divulgado o local de trabalho, o valor exato do salário, sendo que seria cobrado 20% dos 2 primeiros salários para os serviços da Trabalhe RH e n° de vagas: 2 para apenas 3 candidatos. A lábia do entrevistador era boa, dizia que era quase que 100% de chance que eu seria chamada dentro de no máximo 10 dias, pois meu perfil era muito bom e meu currículo já havia sido pré-aprovado. No final da entrevista ele diz que a empresa solicita saber se eu tinha meu nome limpo no Serasa e que eu deveria fazer um teste psicológico chamado IFP. A empresa pagaria 50% do valor de R$800,00 para fazer o tal teste no mesmo dia e se fosse contratada, esse valor seria reembolsado. Não aceitei fazer o teste, dizendo não ter conhecimento de nenhuma empresa que cobrava por tais serviços, pedi telefone de contato da empresa, mas ele não me deu. Agradeci a entrevista, dizendo que preferia arriscar concorrer à vaga sem o teste a pagar um valor altíssimo por esse serviço. Ele disse que meu currículo seria encaminhado da mesma forma e ele entraria em contato comigo um dia antes da empresa me ligar para me avisar se eu tinha sido escolhida para a vaga (?????). Cheguei em casa e pesquisei sobre a Trabalhe RH, encontrando este site. Fiquei abismada com a quantidade de denúncias.
Não devemos ficar de braços cruzados para tamanha falta de caráter e respeito com as pessoas. Já estou tentando falar no Procon, mas gostaria de saber uma forma realmente efetiva (que dê resultados) para denunciar essa empresa. Não entendo por que após tantas denúncias e BOs, essa empresa ainda atua no mercado. Deixei apenas meu currículo e uma foto. Gostaria de saber se eles podem utilizar tais documentos de forma indevida e tentarem me prejudicar de alguma outra forma, já que não cai no truque deles. Também gostaria de parabeniszar o site e dizer para todos que passaram por tais experiências, que façam de suas palavras, as armas para combater essas empresas!!! DENUNCIEM IMEDIATAMENTE!!!

PS. Gostaria que o autor do site mudasse meu e-mail antes de colocar no site para evitar contatos desagradáveis. Obrigada.


Publicado no dia: 09/03/2005 às: 00:00
Nome:  Nilton Ikezire
Cidade/País:  Campinas / Brasil
E-mail:  yudiro_ike(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  TrabalheRH
Comentário:  
Estava procurando algo sobre a empresa que eu fui fazer entrevista ontem e acabei achando este site sobre fraldes, achei MUITAS reclamações da TrabalheRH. A história comigo foi a mesma que a maioria, marcam uma entrevista para o outro dia (sempre na maior pressa), na hora da entrevista, quando perguntei o nome da empresa que queria me contratar vieram com uma estória furada que não poderiam me dizer isso por uma série de motivos. Após dizer o salário e benefícios da empresa que me contrataria me perguntaram se eu havia levado um teste (IFP - um teste de personalidade), estranhei e pedi para responder mais tarde já que estava perto da hora do almoço. Liguei para várias pessoas que eu achava que saberiam, desconfiado ainda (pois precisava pagar R$400,00 - isso por que a empres que me contrataria pagaria a outra metade) pedi para fazer o teste na minha cidade, juntaram duas pessoas forçando a barra dizendo que o emprego já era meu e que não encontraria mais barato em lugar nenhum e tudo o mais. Realmente o teste existe, confirmei com uma psicóloga, mas este teste foi proibido por causa de fraudes como esta, fora que o preço (vejam o absurdo) era de R$150,00.
FIQUEM ESPERTOS COM ESSA EMPRESA!!!!!

Publicado no dia: 09/03/2005 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP / BR
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  J.P. Caiado, HCO e a sua maneira de agir
Comentário:  
Date: Fri, 4 Mar 2005 21:56:41 -0300 (ART)
From: jp caiado <jp_caiado(ARROBA)yahoo.com.br>
Subject: Re: FWD: Re: Cursos Fraudes
To: "Fraudes L.P." <xxxxx(ARROBA)fraudes.org>


Veja, nao quero brigar , mas o sr. põe todo o mercado de RH em dúvida e ainda por cima faz seu site aparecer em buscas pelo meu nome, cria dúvida para meus clientes, não da pra vc tirar o HCO simplesmente?Estou pedindo uma gentileza ...já é bastante dífcil trabalhar com empresas duvidosas no mercado , veja não são ameaças e sim um pedido ninguêm gosta de ser caluniado de forma indireta.


TENDO RECEBIDO RESPOSTA NEGATIVA, DIZENDO QUE NAO IRIA MODIFICAR NADA MAS SE QUISESSE TINHA PLENO DIREITO DE RESPOSTA NO SITE, ELE AINDA INSISTIU PARA NO FIM CHEGAR COM UM EMAIL FARNETICANTE MISTURANDO COISAS COM COISAS QUE NADA TEM A VER E NEM SEI DE ONDE TIROU. VALE A PENA LER PRA SE TER UMA IDEIA DA PESSOA !!


Date: Sat, 5 Mar 2005 10:44:32 -0300 (ART)
From: jp caiado <jp_caiado(ARROBA)yahoo.com.br>
Subject: Re: FWD: Re: Cursos Fraudes
To: "Fraudes L.P." <xxxxx(ARROBA)fraudes.org>


OK, mas faca uma analise de conciencia, vc se diz amigo pessoal de todos os orgaos nacionais e internacionais, isso so mostra que o sr. se julga acima da lei , nem todo juiz e macon e nem todo juiz e da sua comunidade.Considere que a justica nao existe, o que existe sao juizes decidindo alguma coisa, a partir dessa verdade o sr. deveria se preocupar mais com processos por danos morais e denuncias no MP , nao por mim , mas pelos outros que vc fala o nome indistintamente e quer que a responda seja aberta , cuidado pois vc nao e protegido nem mesmo pela lei de imprensa.Esse metodo de vender cursos com o monitor e muito discutivel, mais, o rotary tb e curioso pois a empresa diz ter mais de 100anos so que no Brasil existe desde 1999 ,so pela nao divulgacao do tempo de atuacao no pais e sim uma data que nao se tem direito como comprovar ja levanta duvidas, esse negocio de doacao, ong, conta em citibank e no minimo suspeito, vc sabe que faz parte da lei de lavagem de dinheiro esse tipo de eventual ilegalidade , e que pela suspeita de onde vem esse dinheiro pode-se quebrar o sigilo bancario , o FMI nao quer mais proteger dinheiro ilegal .
Sabe nao sou pessoa de má-fé, mas farei o seguinte vou passar informacoes que sejam publicas e honestas (mediante consulta a meu advogado) de se passar via e-mail para as demais empresas de rh, nem todos sao tao legais como eu, mas fique tranquilo minhas suspeitas infundadas nao divulgarei , pois isso seria calunia.Sabe informacoes que estao em sites como receita e outros , a que me consta nao e crime falar do que ja e oficialmente falado.
Veja não vou debater no seu forun pois isso so arranha mais quq. imagem e cria IBOPE para vc vender cursos , nao acho isso muito bom.
OBS ; vc nao e autorizado a expor essas mensagens ou anteriores de mesma fonte.Esse e-mail esta com copia oculta, para que em eventual litigio eu possa mostrar o meu lado ao juiz.
E tudo que eu queria era que vc tira-se 3 letrinhas perdidas , que nem falando mal estao ,do seu monitor , mas tudo bem , vou aguardar providencia divina.

Prazer em conhece-lo, e boa sorte nas vendas de cursos e donativos a caridade internacional.


AINDA FALOU QUE NA OPINIAO DELE NAO PODIA PUBLICAR ISSO, PORQUE NAO SEI. EVIDENTEMENTE TEM ALGO A ESCONDER !!


Publicado no dia: 09/03/2005 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP / BR
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Arapuã, J.P.Caiado, HCO ... uma triste historia.
Comentário:  
É interessante ver como o Sr. Arapuã tem o mesmo idêntico IP de origem (200.206.191.124, conforme informado pelos administradores) do tal de “Inf” que poucos dias atrás deixou varias mensagens iradas e anonimas. O tal de “Inf” por sua vez é na realidade o Senhor J.P. Caiado, onde o “J.P.” na realidade é João Pedro, e não somente Pedro como ele assina suas emails (usando o endereço: jp_caiado(ARROBA)yahoo.com.br). Este senhor ficou irritado por ver o nome da sua empresa a HCO RH (Human Development Organization International http://www.hco.com.br ) de São José dos Campos (SP), mencionada neste fórum por vários visitantes. O Sr. João Pedro Caiado, além de aparecer como presidente da HCO consta também como sócio da “Caiado Consultores Associados Ltda.” que fica no mesmo endereço da HCO, Av. Dr. Nelson D'avila, 389 em SJC, e sobretudo cujos telefones são os mesmos da HCO. Um folder promocional interessante sobre a HCO pode ser encontrado neste endereço http://www.tramaweb.com.br/cliente_ver.asp?Cod_cli=153&Cod_Not=2188 . O Sr. Caiado tentou me convencer a cancelar do fórum o nome da empresa dele deixado por visitantes, me enviou vários emails a respeito e ameaças veladas e não, que vou reproduzir em uma mensagem separada daqui a pouco, mas como não conseguiu, resolveu que podia tentar partir com ameaças ou retaliações infantis. Peço a todos que tiveram algo a ver com a empresa HCO ou com o Sr. Caiado, que deixem suas experiências publicadas aqui no fórum de forma bem clara. Acho também muito útil notar que alguém que se comporta desta maneira, tentando comprar o silencio com ameaças veladas deve ter realmente muitas coisas erradas por trás. Informarei com certeza o MP de São Paulo para que inclua a HCO e as outras atividades do Sr. Caiado na lista de empresas a serem monitoradas com grande atenção. Por sinal o email dele foi editado, entre outras razoes, porque, desrespeitando as regras do forum, ele forneceu um email invalido, conforme verificado. Aqui está a resposta do servidor ao email de test (que informei aos administradores do site).

Unknown user: apoa(ARROBA)ig.com.br RCPT TO generated following response: 554 Usuário Inválido ou Inexistente. Sorry, no mailbox here by that name. (#5.2.1)


Caso envie novamente mensagens que não tenham a ver com combate a fraudes estas mensagens serão novamente denunciadas aos administradores e conseqüentemente editadas, conforme especificado nas regras do fórum. Se ele achar que eu sou um golpista pode deixar mensagem me acusando disso, e certamente não serás obviamente editado, por dizer respeito aos objetivos do site. Neste caso tomarei as devidas providencias nas oportunas sedes contra o autor da mensagem.

Publicado no dia: 09/03/2005 às: 00:00
Nome:  arapuã
Cidade/País:  salvador
E-mail:  apoa(ARROBA)ig.com.br
Assunto:  michelle raimundo.
Comentário:  
Michelle Raimundo responsável pelo Monitor das Fraudes segundo ela mesma .
TEL;11-XXXXXXX .Responsável por vender cursos do sr. Lorenzo Parodi e sr. Diego D Ermeggine (dois italianos radicados no BRASIL).Empresa ; XXXXXXX site ; www.XXXXXX.com.br .
Responsável pelo site ; XXX XXX Endereço ; r. XXX XXX XXX XXX.
tels ; 11-XXXXXX / 11- XXXXXXX.
cnpj ; 04.XXXXXXXX DATA DE ABERTURA 14/03/2001.
IMPORTANTE ; Segundo as regras de forun na internet por eu me indentificar este e-mail deve ser mantido SEM OMISSÃO DE DADOS .Sendo que se algum interessado quiser que eu retire meus comentários deve entrar em contato comigo .
Busquem ainda "XXXXXX para mais informações .
Algumas informações foram me passadas por um amigo, ajudem a deixa-las notória.

Publicado no dia: 09/03/2005 às: 00:00
Nome:  Guilherme Prado Montemor
Cidade/País:  Campinas/Brasil
E-mail:  arq_monte(ARROBA)yahoo.com.br
Assunto:  FRAUDE
Comentário:  
LI SOBRE O DEPOIMENTO DO DIA 7/3 DA VIVIANE HEINZEN.ME LIGARAM ONTEM 8/3, OFERECENDO 2800 DE SALÁRIO MAIS BENEFICIOS EM UMA EMPRESA DE GRANDE PORTE. NÃO QUISERAM DIZER O NOME DESSA EMPRESA, SÓ ME FALARAM SER NA AV. PAULISTA. LIGUEI NESSE ESCRITÓRIO (RUA DOM JOSÉ DE BARROS 264 8º), COM UM ATENDIMENTO MUITO RUIM, TIVE QUE ESPERAR POR ALGUÉM QUE ME DESSE MAIS DETALHES. ME FALARAM QUE AGENTE TERIA QUE PAGAR A ELES SOMENTE DEPOIS DE EMPREGADO. DUVIDANDO DE QUE EXISTE UM EMPREGO TÃO BOM COMO ESSE, DECIDI POR NÃO IR NA ENTREVISTA DE HOJE (9/3) MARCADA PARA AS 15:00.

GUILHERME PRADO
ARQUITETO RECÉM FORMADO



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