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segunda-feira,
19 de novembro de 2018
Atualizado em: 12/12/2017
Monitor das Fraudes
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Publicado no dia: 22/05/2018 às: 00:00
Nome:  PAULINO DE LIMA SILVA
Cidade/País:  PETROLINA-PE/BRASIL
E-mail:  paulino.lima83(ARROBA)gmail.com
Assunto:  A C FACTORING FOMENTO COMERCIA
Comentário:  
GOLPE DO EMPRÉSTIMO FALSO
Estelionato online!
DOS FATOS
Detalhes
Visando pagardívidas e deixar minha vida financeira mais equilibrada, estava buscando empréstimo mais facilitado, encontrei o Site: tps://www.emprestimonegativadoonline.com.br

No site segui os devidos Passos:
1 - Me cadastrei...
2 - Preenchi informações...
3 –Após isso, eles Me ligaram e me mandaram email e ficou um cara que me deu o nome de “Julio Cesar” falando pelo watsap nº +55 11 97704-2436, dizendo que eu tinha crédito pré-aprovado e pediram meus documentos digitalizados por email (Na inocência e falto de informação, enviei RG,CPF,COMPROVANTE RESIDÊNCIA E ATÉ CONTRACHEQUE)
4 - Disseram que fui aprovado, mandaram um contrato, por email, para eu assinar, explicaram que assim que eu enviasse o contrato assinado, cairia o valor do empréstimo na minha conta, mas que ficaria bloqueado. Segue texto extraído do email :
’’ para desbloqueio é necessário o pagamento das despesas inicias do mesmo a referida TAC. Vale salientar que a taxa é necessária para registro do seu contrato em cartório e a liberação do crédito ocorre em até 02 horas após o pagamento e o envio do comprovante , prazo que a empresa necessita para registrar seu contrato em cartório e liberar o seu crédito.”

5 - Fizeram um deposito na minha conta ( descobri que se tratava de um cheque 24h , sem fundo), mas na sossa conta fica constando o valor bloqueado, segundo eles ate que o CLIENTE PAGUE AS TAXAS DE CARTÓRIO 490,00..mencionado acima.

Confiando, paguei, enviei comprovante...
1ª Comprovação de que será GOLPE
Após eu ter enviado o comprovante pago, era para em 2 horas ser desbloqueado...isso não ocorreu, eles inventaram umas desculpas, que segue:
Uma mulher, que se identificou como “Heloísa” me ligou e falou comigo através do watsap nº +55 11 98349-8223, dizendo que precisaria, para liberação do crédito, do pagamento do Seguro de R$ 1.00,00 , e que era de responsabilidade deles, mas o banco Santander exigiu o pagamento pago pelo cliente, no caso eu, e que após eu pagar, eles estornariam o valor...
Aí Descobri..fui atrás e confessaram indiretamente...mas até o momento ainda estão tentando me enrolar...Tentando que eu pague mais um boleto.

Dados que eles Usam:

Site : https://www.emprestimonegativadoonline.com.br/
Email
: emprestimonegativadoonlinebr(ARROBA)gmail.com
Telefones : (11) 3090-6767. WHATSAPP Da Pessoa Identificada como Júlio Cesar 011 97704-2436 ou Heloísa 11983498223
Empresa 01 - que veio no contrato: PERFIL DO BRASIL CREDITOS E COBRANÇAS CNPJ 02.987.707/0001-69
Empresa 02 Beneficiária Final dos boletos pagos ( que vem nos boletos como recebedor final ) : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA CNPJ 06.990.590/0001-23
Empresa 03( empresa que aparece nos dados bancários como pagador secundário das taxas de cartório) : A C FACTORING FOMENTO COMERCIA CPF/CNPJ 60.307.410/0001-01
EMPRESA 04 (EMPRESA que aparece também como pagador secundário da taxa, dessa vez, do seguro ) : FERLUS AGENCIAMENTO DE NEGOCIO CPF/CNPJ 17.754.051/0001-01


Publicado no dia: 22/05/2018 às: 00:00
Nome:  PAULINO DE LIMA SILVA
Cidade/País:  PETROLINA-PE/BRASIL
E-mail:  paulino.lima83(ARROBA)gmail.com
Assunto:  FERLUS AGENCIAMENTO DE NEGOCIO
Comentário:  
GOLPE DO EMPRÉSTIMO FALSO
Estelionato online!
DOS FATOS
Detalhes
Visando pagardívidas e deixar minha vida financeira mais equilibrada, estava buscando empréstimo mais facilitado, encontrei o Site: tps://www.emprestimonegativadoonline.com.br

No site segui os devidos Passos:
1 - Me cadastrei...
2 - Preenchi informações...
3 –Após isso, eles Me ligaram e me mandaram email e ficou um cara que me deu o nome de “Julio Cesar” falando pelo watsap nº +55 11 97704-2436, dizendo que eu tinha crédito pré-aprovado e pediram meus documentos digitalizados por email (Na inocência e falto de informação, enviei RG,CPF,COMPROVANTE RESIDÊNCIA E ATÉ CONTRACHEQUE)
4 - Disseram que fui aprovado, mandaram um contrato, por email, para eu assinar, explicaram que assim que eu enviasse o contrato assinado, cairia o valor do empréstimo na minha conta, mas que ficaria bloqueado. Segue texto extraído do email :
’’ para desbloqueio é necessário o pagamento das despesas inicias do mesmo a referida TAC. Vale salientar que a taxa é necessária para registro do seu contrato em cartório e a liberação do crédito ocorre em até 02 horas após o pagamento e o envio do comprovante , prazo que a empresa necessita para registrar seu contrato em cartório e liberar o seu crédito.”

5 - Fizeram um deposito na minha conta ( descobri que se tratava de um cheque 24h , sem fundo), mas na sossa conta fica constando o valor bloqueado, segundo eles ate que o CLIENTE PAGUE AS TAXAS DE CARTÓRIO 490,00..mencionado acima.

Confiando, paguei, enviei comprovante...
1ª Comprovação de que será GOLPE
Após eu ter enviado o comprovante pago, era para em 2 horas ser desbloqueado...isso não ocorreu, eles inventaram umas desculpas, que segue:
Uma mulher, que se identificou como “Heloísa” me ligou e falou comigo através do watsap nº +55 11 98349-8223, dizendo que precisaria, para liberação do crédito, do pagamento do Seguro de R$ 1.00,00 , e que era de responsabilidade deles, mas o banco Santander exigiu o pagamento pago pelo cliente, no caso eu, e que após eu pagar, eles estornariam o valor...
Aí Descobri..fui atrás e confessaram indiretamente...mas até o momento ainda estão tentando me enrolar...Tentando que eu pague mais um boleto.

Dados que eles Usam:

Site : https://www.emprestimonegativadoonline.com.br/
Email
: emprestimonegativadoonlinebr(ARROBA)gmail.com
Telefones : (11) 3090-6767. WHATSAPP Da Pessoa Identificada como Júlio Cesar 011 97704-2436 ou Heloísa 11983498223
Empresa 01 - que veio no contrato: PERFIL DO BRASIL CREDITOS E COBRANÇAS CNPJ 02.987.707/0001-69
Empresa 02 Beneficiária Final dos boletos pagos ( que vem nos boletos como recebedor final ) : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA CNPJ 06.990.590/0001-23
Empresa 03( empresa que aparece nos dados bancários como pagador secundário das taxas de cartório) : A C FACTORING FOMENTO COMERCIA CPF/CNPJ 60.307.410/0001-01
EMPRESA 04 (EMPRESA que aparece também como pagador secundário da taxa, dessa vez, do seguro ) : FERLUS AGENCIAMENTO DE NEGOCIO CPF/CNPJ 17.754.051/0001-01


Publicado no dia: 22/05/2018 às: 00:00
Nome:  PAULINO DE LIMA SILVA
Cidade/País:  PETROLINA-PE
E-mail:  paulino.lima83(ARROBA)gmail.com
Assunto:  PERFIL BRASILCRÉDITOS E COBRANÇAS
Comentário:  
GOLPE DO EMPRÉSTIMO FALSO
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Visando pagardívidas e deixar minha vida financeira mais equilibrada, estava buscando empréstimo mais facilitado, encontrei o Site: tps://www.emprestimonegativadoonline.com.br

No site segui os devidos Passos:
1 - Me cadastrei...
2 - Preenchi informações...
3 –Após isso, eles Me ligaram e me mandaram email e ficou um cara que me deu o nome de “Julio Cesar” falando pelo watsap nº +55 11 97704-2436, dizendo que eu tinha crédito pré-aprovado e pediram meus documentos digitalizados por email (Na inocência e falto de informação, enviei RG,CPF,COMPROVANTE RESIDÊNCIA E ATÉ CONTRACHEQUE)
4 - Disseram que fui aprovado, mandaram um contrato, por email, para eu assinar, explicaram que assim que eu enviasse o contrato assinado, cairia o valor do empréstimo na minha conta, mas que ficaria bloqueado. Segue texto extraído do email :
’’ para desbloqueio é necessário o pagamento das despesas inicias do mesmo a referida TAC. Vale salientar que a taxa é necessária para registro do seu contrato em cartório e a liberação do crédito ocorre em até 02 horas após o pagamento e o envio do comprovante , prazo que a empresa necessita para registrar seu contrato em cartório e liberar o seu crédito.”

5 - Fizeram um deposito na minha conta ( descobri que se tratava de um cheque 24h , sem fundo), mas na sossa conta fica constando o valor bloqueado, segundo eles ate que o CLIENTE PAGUE AS TAXAS DE CARTÓRIO 490,00..mencionado acima.

Confiando, paguei, enviei comprovante...
1ª Comprovação de que será GOLPE
Após eu ter enviado o comprovante pago, era para em 2 horas ser desbloqueado...isso não ocorreu, eles inventaram umas desculpas, que segue:
Uma mulher, que se identificou como “Heloísa” me ligou e falou comigo através do watsap nº +55 11 98349-8223, dizendo que precisaria, para liberação do crédito, do pagamento do Seguro de R$ 1.00,00 , e que era de responsabilidade deles, mas o banco Santander exigiu o pagamento pago pelo cliente, no caso eu, e que após eu pagar, eles estornariam o valor...
Aí Descobri..fui atrás e confessaram indiretamente...mas até o momento ainda estão tentando me enrolar...Tentando que eu pague mais um boleto.

Dados que eles Usam:

Site : https://www.emprestimonegativadoonline.com.br/
Email
: emprestimonegativadoonlinebr(ARROBA)gmail.com
Telefones : (11) 3090-6767. WHATSAPP Da Pessoa Identificada como Júlio Cesar 011 97704-2436 ou Heloísa 11983498223
Empresa 01 - que veio no contrato: PERFIL DO BRASIL CREDITOS E COBRANÇAS CNPJ 02.987.707/0001-69
Empresa 02 Beneficiária Final dos boletos pagos ( que vem nos boletos como recebedor final ) : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA CNPJ 06.990.590/0001-23
Empresa 03( empresa que aparece nos dados bancários como pagador secundário das taxas de cartório) : A C FACTORING FOMENTO COMERCIA CPF/CNPJ 60.307.410/0001-01
EMPRESA 04 (EMPRESA que aparece também como pagador secundário da taxa, dessa vez, do seguro ) : FERLUS AGENCIAMENTO DE NEGOCIO CPF/CNPJ 17.754.051/0001-01


Publicado no dia: 22/05/2018 às: 00:00
Nome:  PAULINO DE LIMA SILVA
Cidade/País:  PETROLINA-PE
E-mail:  paulino.lima83(ARROBA)gmail.com
Assunto:  GOLPE DO EMPRESTIMO
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Visando pagardívidas e deixar minha vida financeira mais equilibrada, estava buscando empréstimo mais facilitado, encontrei o Site: tps://www.emprestimonegativadoonline.com.br

No site segui os devidos Passos:
1 - Me cadastrei...
2 - Preenchi informações...
3 –Após isso, eles Me ligaram e me mandaram email e ficou um cara que me deu o nome de “Julio Cesar” falando pelo watsap nº +55 11 97704-2436, dizendo que eu tinha crédito pré-aprovado e pediram meus documentos digitalizados por email (Na inocência e falto de informação, enviei RG,CPF,COMPROVANTE RESIDÊNCIA E ATÉ CONTRACHEQUE)
4 - Disseram que fui aprovado, mandaram um contrato, por email, para eu assinar, explicaram que assim que eu enviasse o contrato assinado, cairia o valor do empréstimo na minha conta, mas que ficaria bloqueado. Segue texto extraído do email :
’’ para desbloqueio é necessário o pagamento das despesas inicias do mesmo a referida TAC. Vale salientar que a taxa é necessária para registro do seu contrato em cartório e a liberação do crédito ocorre em até 02 horas após o pagamento e o envio do comprovante , prazo que a empresa necessita para registrar seu contrato em cartório e liberar o seu crédito.”

5 - Fizeram um deposito na minha conta ( descobri que se tratava de um cheque 24h , sem fundo), mas na sossa conta fica constando o valor bloqueado, segundo eles ate que o CLIENTE PAGUE AS TAXAS DE CARTÓRIO 490,00..mencionado acima.

Confiando, paguei, enviei comprovante...
1ª Comprovação de que será GOLPE
Após eu ter enviado o comprovante pago, era para em 2 horas ser desbloqueado...isso não ocorreu, eles inventaram umas desculpas, que segue:
Uma mulher, que se identificou como “Heloísa” me ligou e falou comigo através do watsap nº +55 11 98349-8223, dizendo que precisaria, para liberação do crédito, do pagamento do Seguro de R$ 1.00,00 , e que era de responsabilidade deles, mas o banco Santander exigiu o pagamento pago pelo cliente, no caso eu, e que após eu pagar, eles estornariam o valor...
Aí Descobri..fui atrás e confessaram indiretamente...mas até o momento ainda estão tentando me enrolar...Tentando que eu pague mais um boleto.

Dados que eles Usam:

Site : https://www.emprestimonegativadoonline.com.br/
Email
: emprestimonegativadoonlinebr(ARROBA)gmail.com
Telefones : (11) 3090-6767. WHATSAPP Da Pessoa Identificada como Júlio Cesar 011 97704-2436 ou Heloísa 11983498223
Empresa 01 - que veio no contrato: PERFIL DO BRASIL CREDITOS E COBRANÇAS CNPJ 02.987.707/0001-69
Empresa 02 Beneficiária Final dos boletos pagos ( que vem nos boletos como recebedor final ) : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA CNPJ 06.990.590/0001-23
Empresa 03( empresa que aparece nos dados bancários como pagador secundário das taxas de cartório) : A C FACTORING FOMENTO COMERCIA CPF/CNPJ 60.307.410/0001-01
EMPRESA 04 (EMPRESA que aparece também como pagador secundário da taxa, dessa vez, do seguro ) : FERLUS AGENCIAMENTO DE NEGOCIO CPF/CNPJ 17.754.051/0001-01


Publicado no dia: 04/05/2018 às: 00:00
Nome:  Michele Maria Gomes Coelho
Cidade/País:  Santa Helena de Goiás -GO / Brasil
E-mail:  michelecoelho08(ARROBA)yahoo.com.br
Assunto:  vitima de estelionato pela empresa Imperial empréstimos
Comentário:  
A empresa Imperial empréstimos, oferece empréstimo com valor baixo de juros e com facilidades de pagamento, trabalha através de sites, emails, whatzap e ligações. Cnpj:25.005.683/001-09 é falso, falam que ocorreu uma notificação tardia da Seguradora e que vão precisar que depositemos mais valores e isso nunca têm fim e seu dinheiro que assinou no contrato nunca é depositado.
site:https://rapidoimperial.com.br/, não entrem em contato com eles são golpistas, parecem ter uma empresa mas não é verdade , só golpe.

Publicado no dia: 05/04/2018 às: 00:00
Nome:  Marco Tulio
Cidade/País:  Belo Hoizonte
E-mail:  marcotuliobf(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Vitima de loja virtual fantasma
Comentário:  
Prezados, boa noite!

gostaria de denunciar a loja J. Alves, supostamente localizada em Goiânia/GO. Efetuei uma compra de R$429,00 e ate o momento não recebi nenhuma NF ou codigo de rastreamento do pedido.

Antes de efetuar a compra eu tentei obter dados solidos da empresa: possui CNPJ ativo, certificado SSL de segurança, site confiavel, endereço fisico e me responderam um email com duvidas sobre o produto. Acabei confiando, porem nesta data fiquei desconfiado com a falta de codigo de rastreio e nota fiscal. Fui pesquisar mais a fundo e descobri um sitio virtual que denunciou esta loja

http://lojasvirtuaisbrasil.blogspot.com.br/search?q loja+j.+alves

Ja encaminhei email para a loja tentando o estorno e desistencia da compra, mas já pretendo procurar uma delegacia de crimes ciberneticos.



Publicado no dia: 28/03/2018 às: 00:00
Nome:  ANA PAULA DA SILVA
Cidade/País:  SÃO PAULO/ SP
E-mail:  anapaulladutra(ARROBA)gmail.com
Assunto:  GOLPE DE FALSO EMPRESTIMO
Comentário:  
Senhores,

Caí em um golpe de pessoas que se faziam passar por funcionários da ISF CRÉDITO.
Tenho o CPF da pessoa e a conta e estou entrando em contato com a polícia.

Sra. Caroline Sahes do Nascimento

Agência:0347
Operação :013
Conta: 00027102-0
CPF : 432.563.608-07
Caixa Econômica Federal

Valor R$ 405,00

Aguardo retorno.
Ana Paula Silva


Publicado no dia: 02/03/2018 às: 00:00
Nome:  Adriano
Cidade/País:  Angra dos Reis
E-mail:  adrianocardososerafim(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Entrei na internet e fiz uma compra .
Comentário:  
Olha eu busquei na internet para resolver assuntos de escolar com um site e era pra resolver sobre meu histórico escolar etc aí combinei com um camarada ele mandou fazer um depósito de 590 reais aí feito isso cara até agora não me respondeu mais tenho comprovante de depósito aqui está no nome de um tal de Hilton Cruz guerreiro , como faço para resolver esse problema ??

Publicado no dia: 23/01/2018 às: 00:00
Nome:  João Ricardo Gonçalves Damasceno
Cidade/País:  Campinas / Brasil
E-mail:  joao.damasceno(ARROBA)polartruck.com.br
Assunto:  Fraude De Emprestimo
Comentário:  
Solicitei um empréstimo na suposta empresa Finnivest no valor de R$ 15.000,00 me pediram para realizar um deposito no valor de 10 do valor do empréstimo R$ 1.500,00 realizei o deposito na suposta conta de Roberto De Santana Santos Agencia 3059 op 013 conta 8207-6 dizendo que dentre 1:30 min estava em minha conta e nada, quando foi na segunda me pediram para realizar outro deposito no valor de R$ 995,85 dizendo que o banco central junto a receita federal disse que eu teria que efetuar um pagamento da taxa TLC (taxa de liberação de crédito) suspitei mais ainda porque me passaram uma conta de pessoa física, como? Se á alguma taxa referente ao banco do brasil ou receita federal tem que recolher uma guia ou seria uma conta jurídica.

Sem mais fui até uma delegacia e fiz um B.O.
Gostaria que as autoridades realizasse uma fiscalização severa sobre estes bandidos, pois, estão roubando pais de família e pessoas que realmente precisam de dinheiro para realizar pagamentos e passam apurados.


Publicado no dia: 27/12/2017 às: 00:00
Nome:  ANDRE LUIZ SANTOS E SILVA
Cidade/País:  SOBRADINHO/BAHIA
E-mail:  andreluiz.magna(ARROBA)gmail.com
Assunto:  EMPRÉSTIMO FARSA
Comentário:  
Em dezembro deste ano entrei em contato com o instagram da Factory, PIRAJU - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, e fui retornado por eles afirmando serem uma factory, e que eu preenchesse ficha cadastral. Há algum tempo venho procurando uma financeira na internet com receio de golpe, várias delas tem registro de alguma reclamação. E após algumas pesquisas e alguns dias, achei esta referida factory no instagram e avançamos pois o registro dela é de 1998, e não havia nenhuma denúncia. Avancei e cobraram 520,00 reais para seguro e custas cartoriais. Nessa sexta passada dia 22/12/2017 recebi pelo whatsapp o recibo da TED realizada para minha conta. Estava tudo perfeito a não ser pela data que estava agendada para esta terça feira, 26/12/2017. Sempre desconfiado, mas resolvi confiar nessa que de muitas recusei pagar qualquer coisa. Depois me falaram muito bem justificado a origem deste dinheiro da factory, e culminou com mais um pedido referente ao IOF, desta vez de R$ 900,00. Acabei fazendo, pois precisava do dinheiro para negociar outro investimento. Para acabar com minhas dúvidas o dinheiro não foi depositado, e sei que não vou ver mais.
Mas minha indignação se reverteu em denunciar esta empresa que ainda está aberta e os telefones de whatsapp ainda estão online aplicando mais golpes ainda.

Eis os dados da farsante:
Nome Fantasia PIRAJU FACTORING
Setor BANCOS E FINANCEIRAS
CNPJ 02.487.945/0001-05
Atividade Primária (CNAE) SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL - FACTORING
Fundação 30/03/1998
Localização PIRAJU - SP
Endereço PC ATALIBA LEONEL , 159, SALA 17
CEP 18.800-000

TElefones: 11 94258-2388 / 11 94460-9737
nomes dos pilantras: JOÃO BATISTA



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