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quinta-feira,
24 de outubro de 2019
Atualizado em: 12/12/2017
Monitor das Fraudes
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Publicado no dia: 27/12/2017 às: 00:00
Nome:  ANDRE LUIZ SANTOS E SILVA
Cidade/País:  SOBRADINHO/BAHIA
E-mail:  andreluiz.magna(ARROBA)gmail.com
Assunto:  EMPRÉSTIMO FARSA
Comentário:  
Em dezembro deste ano entrei em contato com o instagram da Factory, PIRAJU - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, e fui retornado por eles afirmando serem uma factory, e que eu preenchesse ficha cadastral. Há algum tempo venho procurando uma financeira na internet com receio de golpe, várias delas tem registro de alguma reclamação. E após algumas pesquisas e alguns dias, achei esta referida factory no instagram e avançamos pois o registro dela é de 1998, e não havia nenhuma denúncia. Avancei e cobraram 520,00 reais para seguro e custas cartoriais. Nessa sexta passada dia 22/12/2017 recebi pelo whatsapp o recibo da TED realizada para minha conta. Estava tudo perfeito a não ser pela data que estava agendada para esta terça feira, 26/12/2017. Sempre desconfiado, mas resolvi confiar nessa que de muitas recusei pagar qualquer coisa. Depois me falaram muito bem justificado a origem deste dinheiro da factory, e culminou com mais um pedido referente ao IOF, desta vez de R$ 900,00. Acabei fazendo, pois precisava do dinheiro para negociar outro investimento. Para acabar com minhas dúvidas o dinheiro não foi depositado, e sei que não vou ver mais.
Mas minha indignação se reverteu em denunciar esta empresa que ainda está aberta e os telefones de whatsapp ainda estão online aplicando mais golpes ainda.

Eis os dados da farsante:
Nome Fantasia PIRAJU FACTORING
Setor BANCOS E FINANCEIRAS
CNPJ 02.487.945/0001-05
Atividade Primária (CNAE) SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL - FACTORING
Fundação 30/03/1998
Localização PIRAJU - SP
Endereço PC ATALIBA LEONEL , 159, SALA 17
CEP 18.800-000

TElefones: 11 94258-2388 / 11 94460-9737
nomes dos pilantras: JOÃO BATISTA


Publicado no dia: 21/12/2017 às: 00:00
Nome:  Thamires Ainê Gonçalves Silva dos Santos
Cidade/País:  santo Anastacio
E-mail:  thamy.aine(ARROBA)gmail.com
Assunto:  golpe em loja virtual
Comentário:  
Olá,no dia 12/12/2017 eu comprei um celular em uma loja virtual no Instagram,o preço estava muito bom então acabei comprando,eles pediram no mínimo 300$ de entrada e o resto poderia parcelar,depositei os 300$ e até hoje dia(21/12/2017) meu celular não chegou,tenho provas de que a loja não passa de um golpe,publiquei tudo no meu Instagram,quem quiser ver (ARROBA)thamifioor,e o Instagram da "loja" é (ARROBA)_paradisestore_

Publicado no dia: 08/12/2017 às: 00:00
Nome:  Gabriela Soares
Cidade/País:  São Paulo Brasil
E-mail:  ginamel(ARROBA)bol.com.br
Assunto:  Golpe Celular OLX
Comentário:  
Fui vitima do golpe do Celular ANÚNCIO DO OLX no dia 04/12/2017. Comprei um celular e não recebi, a pessoa se identificou como CLELIA, MAS O DEPOSITO FOI NA CONTA DO ESTELIONATÁRIO FABIANO. Fiz o depósito na conta do FABIANO DE FREITAS GONÇALVES - CPF: 329.356.678-24, BANCO ITAU, AGÊNCIA 9181 (BAURU), CONTA CORRENTE: 00921-9.

FAVOR PUBLICAR O CELULAR DA PESSOA TAMBÉM: (11) 99862-6836. TENHO TODOS OS DADOS DO ESTELIONATÁRIO E ESTOU INGRESSANDO COM AS MEDIDAS JUDICIAIS, MESMO SABENDO QUE SERÁ MUITO DIFÍCIL REAVER MEU DINHEIRO. O PIOR E VER QUE O SITE DO OLX NÃO É CONFIÁVEL, É UMA PORTA ABERTA PARA ESTE TIPO DE GOLPE, DEVERIA SER TOMADA ALGUMA MEDIDA CONTRA ESTE PORTAL DE ANÚNCIOS. OBRIGADO!


Publicado no dia: 30/11/2017 às: 00:00
Nome:  Marcelo Luis Gomes da Silva
Cidade/País:  Rio de Janeiro
E-mail:  marlugosi(ARROBA)gmail.com
Assunto:  golpe de uma suposta susep
Comentário:  
Venho por meio dessa a informar que estão usando o nome de vocês para lesar de pessoas idosas aqui no Rio de Janeiro, eu Marcelo Luis Gomes da Silva, reclamante da sra Georgina Gomes da Silva eja falecido José Ferreira da Silva, declaro a fins de resolução que uma sra com o condi nome: Thereza Rodrigues, alegando ser advogada de vcs, neste tel. 3181-0076 ramal 22, endereço Av. Presidente Vargas n/ 256. ela alegou ter uma quantia de meu falecido pai José Ferreira da Silva, para que minha mãe a recebesse o valor de 56.000,00, que ela teria direito, sendo assim lhe pediram que depositasse em uma conta da Caixa Econômica Federal ag. 1563 op.013 c/c 86609-8 em nome de: Alan Mendes de Souza, valor de 1.500,00 para que agilizasse a entrada do valor na conta aqui de minha mãe no bco Itau, e ao retirar o extrato, vimos um valor em cheque bloquedo de 36.000,00 ainda a ser compensado, pedindo que assim que tirasse o extrato entrasse em contato novamente com a mesma advogada, como faltavam aparecer na conta o valor de 20.000,00 foi indagado que só liberariam o valor total mediante a outro deposito de 4.900,00 em dinheiro para liberação do valor total, sendo assim disseram que se não fosse efetuado o valor acima citado o dinheiro não seria liberado, por ter que pagar impostos etc... eu com filho desconfiei sobre o assunto e achei que fosse um golpe liguei, entrei na transação e vi que ela a sra Thereza Rodrigues, essa pessoa que se diz ser advogada não quis me passar o CNPJ e o numero de seu celular para contato, gostaria que vcs averiguasse a situação e tomassem meios cabíveis, como estão localizados em Brasilia, afinal estão usando o nome de vocês, agradeço e espero uma resposta de vocês e como devo proceder ? Estamos em uma situação difícil e a perda desse dinheiro no valor de R$ 1.500,00 está dificil, peço a colaboração e ajuda de vcs.tihbl

Publicado no dia: 20/11/2017 às: 00:00
Nome:  THAIZE FERNANDES TORRES
Cidade/País:  SÃO LUIS
E-mail:  thaize.torres(ARROBA)energiasuprimentos.com.br
Assunto:  ESTELIONATO
Comentário:  
comprei na http://www.wesdistribuidora.com.br/ WES DISTRIBUIDORA onde a mercadoria estava acusando em estoque fiz o pagamento através de transferência Bancaria para a conta da EVELINE BELTRAME RAVAGNOLLI CPF: 339.044.908-69 sócia da empresa, onde me enrolaram desde o inicio do ano, que iriam devolver meu dinheiro e até o presente momento nada de devolução, então não COMPREM NESSA EMPRESA FAJUTA, eles retem o dinheiro do cliente e tentam te cansar com promessas de devolução

Publicado no dia: 09/11/2017 às: 00:00
Nome:  Elkiane
Cidade/País:  São José do Rio Preto/Brasil
E-mail:  elkiane(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Golpe pelo Instagram
Comentário:  
Comprei 01 celular na empresa Willian Souza da Silva cnpj: 26.806.204/0001-08 conhecido como Store Import Celulares no Instagram. Agora eles mudaram o nome da conta no instagram para: (ARROBA)storeiimport. Paguei o boleto e não entregaram o produto. Descobri agora que se trata de uma quadrilha de estelionatários. Por favor nos ajudem a prender esses gospilstas par anão prejudicarem mais pessoas.

Publicado no dia: 07/11/2017 às: 00:00
Nome:  Fernanda Machado
Cidade/País:  Rio de Janeiro/Brasil
E-mail:  nandarrn(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Golpe Aluguel Casa Cabo Frio
Comentário:  
Entrei no site OLX e fiz contato com o anúncio de aluguel de casa em Cabo Frio. Uma pessoa que usou o nome de MAria Bernadete me pediu que depositasse 200,00 de pré reserva e me mandou o endereço da casa para eu visitar no próximo sábado (dia 04/11/17), mas chegando lá a casa não existe. Já fiz boletim de ocorrência.

Publicado no dia: 07/11/2017 às: 00:00
Nome:  Fabio JUNIOR FRANÇA PARREIRA
Cidade/País:  Belo Horizonte / Brasil
E-mail:  fabio.clarominas(ARROBA)gmail.com
Assunto:  FRAUDE
Comentário:  
Boa tarde!

Eu fiz a simulação de um empréstimo com algumas financiadoras on line e mesmo pesquisando em vários sites, conseguiram me fraudar. Uma delas entrou em contato comigo pelo e-mail paulocreditonapraca(ARROBA)gmail.com e pelos telefones 011 98235-3062 / 011 4172-0353 / 011 2688-7239, o CNPJ que enviaram no contrato foi 05.503.849/0001-00.
Me venderam um suposto serviço de ASSINATURA DIGITAL alegando ser necessário para finalizar o processo. Fiz um deposito de R$248.80 na conta corrente de FABIO VILAR DA ROCHA AG:0689 OP:013 CONTA:00063388-6 Caixa Economica Federal.
Em seguida recebi outro email com um anexo (segue o anexo), me pedindo mais R$523,00 para liberar o empréstimo

UM ABSURDO EM PLENO 2017 SERMOS FRAUDADOS E ISSO NÃO TER FIM.


Publicado no dia: 09/10/2017 às: 00:00
Nome:  Hwidger
Cidade/País:  Londrina
E-mail:  hwidger(ARROBA)gmail.com
Assunto:  OMNI
Comentário:  
Longos debates aqui há alguns anos sobre esse golpe (pirâmide). Defensores apareciam a todo tempo, acusando quem alertava de "fracassados"... Pois é...não existe almoço grátis...não caia em golpes

https://tj-rj.jusbrasil.com.br/noticias/51504/tj-condena-omni-international-a-pagar-indenizacoes-por-esquema-de-piramide-financeira

"De acordo com o relator do caso, juiz Flávio Citro, "a propaganda enganosa, a exploração da boa fé alheia e a manipulação psicológica abusiva são evidentes". Já há jurisprudência que condena e considera este tipo de ato ilegal, uma vez que apenas os criadores do sistema de pirâmide obtêm lucro. Em outro processo contra a empresa, a Terceira Turma Recursal condenou a OMNI a pagar a quantia de R$ 9.373,28 por danos materiais e R$ 5.000,00 referentes aos danos morais a Ademilson Barreto de Oliveira e Rosane Barreto Nunes de Oliveira. Segundo a juíza Cláudia Cardoso Menezes, relatora do processo, "a empresa-ré, sob o 'manto' dos malfadados contratos de agente de vendas por indicação e de concessão de uso de mega loja virtual, ludibriaram os recorrentes com a proposta de um negócio aparentemente lucrativo e que resolveria seus problemas financeiros. Desta forma, restou evidente a conduta danosa da empresa-ré, devendo, a mesma, restituir aos autores a quantia pleiteada", afirmou. Atualmente, tramitam no Judiciário do Rio pelo menos 56 processos contra a OMNI Internacional, sendo 22 em Juizados Especiais Cíveis e 34 em Varas Cíveis"


Publicado no dia: 07/10/2017 às: 00:00
Nome:  Vandilson
Cidade/País:  Gongogi BA
E-mail:  biagalvao2015(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Emprestimo
Comentário:  
O la acho q fui vítima de um golpe primeiro me fizeram pagar uma a desão e depois paga mais um valor p condi o seguro e nada do dinheiro em minha contao


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