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terça-feira,
27 de setembro de 2016
Atualizado em: 20/08/2016
Monitor das Fraudes
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Publicado no dia: 11/06/2012 às: 00:00
Nome:  Equipe MdF
Cidade/País:  BR
E-mail:  contato(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Mensagem do Gabriel
Comentário:  
Gabriel, é golpe !! Se trata d e lavar dinheiro oriundo de golpes ... ai o problema vai ficar com voce que receberá dinheiro ilicito em sua conta e deverá responder por isso. Procure e leia mais sobre este esquema na materia relativa publicada em nosso site.

Publicado no dia: 11/06/2012 às: 00:00
Nome:  Gabriel
Cidade/País:  Portugal
E-mail:  gptfournier(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  European Trading co
Comentário:  
Boa tarde,

Gostaria de obter informações sobre a empresa european trading co.
Pois recebi uma oferta de trabalho deste nome e não sei se é seguro.
O trabalho consiste em em assistir transferências através da western union.
O nome da pessoa em que se identifica é Gabriela Richards.
Obrigado.


Publicado no dia: 08/06/2012 às: 00:00
Nome:  Estella Maris da Silveira Dutra
Cidade/País:  Porto Alegre - Brasil
E-mail:  destella(ARROBA)ghc.com.br
Assunto:  pedinte/estelionatário
Comentário:  
Boa tarde!!!
Sou trabalhadora de uma instituição pública de saúde 100 SUS.E, há alguns meses, tenho observado que uma usuária do Hospital, tem pedido ajuda aos pacientes que aguardam por consultas ou exames. Esta pessoa diz que está com o filho baixado no Hospital da Criança e que teve alta hospitalar, que estão aguardando ambulância para retornar ao local de orígem, no interior do Estado. Mas, o Serviço Social do Hospital se encarrega desta transferência. Só que a maioria dos pacientes a quem ela aborda, desconhecem esta rotina e acabam por ajudá la. Existe alguma Lei que coibe esta prática, que possamos divulgála?

Publicado no dia: 05/06/2012 às: 00:00
Nome:  Thiago César Ferreira
Cidade/País:  Fortaleza / Brasil
E-mail:  thicezar_1985(ARROBA)yahoo.com.br
Assunto:  Fui lesado por uma compra no site do mercado livre.
Comentário:  
Fui lesado por uma compra de suposta empresa J.L.FERREIRA CELULAR que consta o CNPJ 02.878.084/0001-96 localizado no PARANÁ pois fiz uma compra no site do mercado livre de um CELULAR MODERNO o IPHONE o novo lançamento da APPLE se fez como vendedor prestativo e infelizmente fiz o pagamento combinado e depois nunca mais retornou, preciso colocar este estelionatário na cadeia qualquer informação me comuniquem por e-mail.

Publicado no dia: 23/05/2012 às: 00:00
Nome:  carmen lucia marek
Cidade/País:  curitiba brasil
E-mail:  luciamarek(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  falsas denuncias
Comentário:  
ESSE MENINO THIAGO GROCHEWSKI E UM MENTIROSO SO NÃO ASSINOU PORQUE ME FEZ DE BOBA , FIZ TODO O PROCESSO TENHO DOCUMENTOS GUARDADOS ATE HOJE DESISTIU NA ULTIMA HORA PAGUEI ENGENHEIRO APROVAÇÃO DE CREDITO E AINDADEVOLVI UMA PARTE
NUNCAVEBDI UM APARTAMENTO MESO POQUE NÃO SOU CORRETORA ERA FUNCIONARIA DA DIFUSÃO E NÃO PROPRIETARIA

Publicado no dia: 20/05/2012 às: 00:00
Nome:  Luiz Alberto Verri
Cidade/País:  Campinas/Brasil
E-mail:  laverri#gmail.com
Assunto:  Site eurorailway.com para compra de bilhetes de trem na Europa
Comentário:  
Eu tentei comprar dois bilhetes de Barcelona para Paris. Felizmente meu banco do cartão de crédito recusou-se a comprou.
Pistas:
a) Eles me levaram a autorizar duas aquisições em vez de uma. Mais do que duplicaria o valor.
b) Eles não enviaram um e-mail como prometido.
c) A assistência "24 Horas" não existe.Tentei ligar para o número de telefone, uma secretária eletrônica respondeu duas vezes que não estavam aptos para responder.
d) Enviei um e-mail, não houve respostas

Constatações:
a) O endereço fornecido (USA- Florida) não é localizável no Google.
b) A tarifa “promocional”, realmente era muito baixa.
c) Verifiquei que as empresas europeias de trem não vendem antes de três meses para a viagem. Eles aceitaram uma tentativa de compra minha para daqui a 5 meses.
d) O chat nunca está disponivel


Publicado no dia: 07/05/2012 às: 00:00
Nome:  Elisangela Maria Ritzmann de Castro
Cidade/País:  Rio Negro/Brasil
E-mail:  elisangelamrc(ARROBA)ig.com.br
Assunto:  Comprei na seteshop e não recebi a mercadoria
Comentário:  
Cuidado!
comprei pela internet no site www.seteshop.com.br, uma câmera digital canon eos 60d + lente 18-55mm. fiz o pedido de nº 80997 no dia 11/03/2012 e o pagamento do boleto a vista, no valor de
r$ 2.826,00 no dia 12/03/2012 e o prazo de entrega estipulado pela loja era de até 5 dia úteis. entrei em contato pelo sac para saber se tinha uma previsão de entrega e recebi uma mensagem dizendo que o produto estava indisponível. no dia 21/03/2012 meu pedido foi cancelado. após vários e vários contatos através do telefone (11) 2495 5887 e do e-mail sac(ARROBA)seteshop.com.br, foi agendado por rodrigo(ARROBA)seteshop.com.br, o dia 17/04/2012 para o reembolso do valor. enviei os dados bancários que foram solicitados. esperei 36 dias, da data do pagamento do boleto até o dia 17/04 e nada. enviei um novo contato para rodrigo(ARROBA)seteshop.com.br, e recebi como resposta "sra estarei verificando e já lhe informo". nada de informação. após enviar outros emails, fui comunicada de que a empresa teve alguns contratempos e pediu mais um prazo para o reembolso. estou aguardando a 57 dias. conto com a honestidade e respeito ao consumidor que a loja cita em seus objetivos. quero meu dinheiro de volta.

Publicado no dia: 29/04/2012 às: 00:00
Nome:  ELTON MELO
Cidade/País:  BELFORD ROXO/RJ/BRASIL
E-mail:  helvideosproducoes(ARROBA)yahoo.com.br
Assunto:  GOLPE SHOPFILMADORAS
Comentário:  
EU, EM PESQUISA NA INTERNET ACHEI O SITE DE VENDAS DE FILMADORASE ARTIGO PARA FILMAGENS E PELO PREÇO EU RESOLVI COMPRAR UMA FILMADORA SONY MC2000 PELO SITE E MANDARAM UMA CONTA DA CAIXA ECONOMICA NO NOME DE ALEXANDRO JOSE DE LIMA CPF 04692499435 AGENCIA 0648 JABOATÃO/PE CC 00001212066 NO VALOR DE R$ 3,179.70 ENTREGA VIA SEDEX 10 E 2 DIAS DEPOIS NÃO CHEGOU ENTREI EM CONTATO E ELES FALARAM QUE O CORREIO ESTA EM GREVE E LOGO DEPOIS DESCOBRI QUE ERA GOLPE E ATE HOJE EU ESTOU A PROCURA DE INFORMAÇÕES QUE LEVAM A ESSA QUADRILHA.
O SITE E WWW.SHOPFILMADORAS.COM.BR QUE JA SAIU DO AR POR ORDEM JUDICIAL

E TEM MAIS SITE ENVOLVILDOS

WWW.TECHMINAS.COM.BR
WWW.STRCOMPUTADORES.COM.BR


Publicado no dia: 15/04/2012 às: 00:00
Nome:  Atpautopeças
Cidade/País:  Rio do Sul SC
E-mail:  atpautopecas(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Golpe do crédito facil
Comentário:  
Geralmente quando você está com a corda no pescoço começam a aparecer ajudas de lugares que você nunca viu ou ouviu falar. Eu precisava fazer um financiamento pra pagar contas e ter um capital de giro, mas os juros estavam altos de mais , foi quando me mandaram um e-mail de uma tal de CREDI FÁCIL, consultei endereço, pesquisei e tudo batia, foi quando decidi fazer o financiamento. Quem me mandou os dados foi um suposto gerente FELIPE GONZAGA (felipe.credifacil(ARROBA)hotmail.com)que me passou detalhes e aceitei. o financiamento seria feito pelo Itaú, consultei o Itaú pra ver se a CREDI FACIL era cadastrada pra fazer estes financiamentos, e se confirmou, era sim. Não tive mais duvidas, passei meus dados e fiz o cadastro, porém quando estava quase tudo pronto o FELIPE GONZAGA me disse que eu tinha uma restrição e eu tinha mesmo, ele me pediu 500,00 reais pra aprovar mesmo com a restrição. fiz o depósito BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 4093 - CONTA POUPANÇA: 25059-7 - FAVORECIDO: CESAR VINICIUS REIS e logo em seguida ele me pediu mais 750,00 que acabei depositando também. FELIPE ficou 3 dias sem dar noticias foi quando comecei a desconfiar e vi que cai num golpe. ainda recebo e-mails dele!!

Publicado no dia: 29/03/2012 às: 00:00
Nome:  Edvania Lima
Cidade/País:  Brasil
E-mail:  edvanialima(ARROBA)msn.com
Assunto:  Golpe de Loja Virtual
Comentário:  
Pessoal, gostaria de alertar a todos sobre essa loja virtual:

http://www.shopbeautynow.com.br/

http://beauty-now.loja2.com.br/

Não comprem nada nesses sites, pois, eles roubam o seu dinheiro e não enviam os produtos comprados.



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