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sexta-feira,
9 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
Monitor das Fraudes
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Publicado no dia: 30/06/2011 às: 00:00
Nome:  Antonio Marcos
Cidade/País:  Mossoró/Brasil
E-mail:  antonio.marcospinto(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Pergunta!
Comentário:  
Olá, tenho uma pergunta...
Quanto uma pessoa vai em uma loja para financiar um carro, o dono da loja faz a seguinte proposta:
PARA FINANCIAR UM CARRO NO VALOR DE 30 MIL COM UMA ENTRADA DE 3 MIL A PARCELA FICA ALTA - ele ainda diz - POSSO COLOCAR QUE VOCE ESTÁ DANDO UMA ENTRADA DE 6 MIL E QUE O CARRO VAI SER VENDIDO POR 33 MIL, A FINANCEIRA VAI APROVAR UMA PARCELA MENOR QUE NA SITUAÇÃO ANTERIOR.

Essa atitude pode estar contribuindo para a lavagem de dinheiro?
A pessoa que fizer isso - comprador e vendedor - estão cometendo algum crime?
Caso seja crime, as duas pessoas cometem o mesmo crime?


Publicado no dia: 18/06/2011 às: 00:00
Nome:  jose giovani goulart
Cidade/País:  sao joaquim brazil
E-mail:  gvaninho(ARROBA)ibest.com
Assunto:  Estelionato
Comentário:  
Fui vitima de um estelionatário chamado Gildvan Vasconcelos Goes vulgo (Pedro Affarone) que me comprou três cargas de maçã no valor de 42.000,00 e pagou-me com cheques roubados e fraudados e sumiu ultimo endereço desse meliante era rua Japurá bela vista e mudou-se para rua MAJOR DIOGO bela vista SP.


Publicado no dia: 03/06/2011 às: 00:00
Nome:  K.C.O.P
Cidade/País:  MT - BRASIL
E-mail:  jajoaoalvesanao(ARROBA)gmaim.com
Assunto:  Uma quadrilha está atuando dentro do Detran de Mato Grosso.
Comentário:  
Trabalho no Detran de Mato Grosso. Sou advogada. Desconfiei do “modus operandi” dessa empresa. Foi durante a habilitação para um certame, lançamos o edital nº: 0021/2009 do processo licitatório nº: 347627/2009. O contrato foi assinado em Outubro de 2009. Edital apareceu do nada. Sem demanda. Sem necessidade. Por imposição. Logo desconfiei, pois sou servidora. Já tinha visto esse pessoal por aqui.

Já tinha ouvido falar desse golpe da segurança do registro dos contratos de financiamento de veículos, utilizado pela mesma empresa que atuava em Alagoa e Piauí, onde a mesma tinha contrato. Essa empresa é de Brasília, seu fundador foi denunciado pelo Ministério Público de lá por fraudar um atestado de capacidade técnica e apresentá-lo para habilitar sua empresa nas licitações.

Aqui essa empresa violou a norma editalícia, o princípio da legalidade, o princípio da eficiência, o princípio da ampla competitividade. E para piorar, quando comentei sobre a idoneidade dela, me pediram para eu ficar calada.

A arrecadação dessas tarifas são milionárias e o repasse desse dinheiro para o Estado é de míseros 10 e a empresa fica com 90 de toda a arrecadação. Com um tempo contrato a perder de vista. Inacreditável.
Por um simples carimbo eletrônico indicando que o veículo está alienado ao banco que o financiou, essa empresa cobra R$ 170,00 (cento e setenta reais) para carro passeio até 1.000 cilindradas e utilitário leve flex R$ 200,00 (duzentos reais) para carro passeio de 1.001 a 1.600 cilindradas R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para carro passeio acima de 1.600 cilindradas R$ 300,00 (trezentos reais) para Utilitário médio (camionete diesel e vans) R$ 400,00 (quatrocentos reais) para Utilitário pesado (caminhões, ônibus, reboques e carretas) R$ 100,00 (cem reais) para motocicletas até 250 cilindradas R$ 200,00 (duzentos reais) para motocicletas acima de 250 cilindradas R$ 200,00 (duzentos reais) para táxis. Total abuso!!!
O mais grave é que essa empresa privada utiliza, de graça, o serviço de registro eletrônico dos Detrans, conectado ao sistema financeiro. Assim, quando você compra um veículo, 0 km ou usado, o banco emite, eletronicamente, todas as informações para o DETRAN, órgão responsável pela emissão do Certificado de Registro de Veículo, dispensando serviços de intermediários.

Essa empresa está se aproveitando da ingênuidade e fragilidade dos usuários. Será que alguma autoridade poderia fazer alguma coisa?

Para confundir a todos, eles se utilizar de linguagem jurídica, imposição de artigos do Codigo Civil, Resoluções do CONTRAN e Portarias do DETRAN.

Esse processo registral é inócuo, só serve para enriquecer os proprietários dessa empresa. Ninguém faz nada! Cadê o MPMT? Já soube que essa empresa está atuando em Tocantins também.

por favor não publiquem meus dados (nome - e-mail)


Publicado no dia: 25/04/2011 às: 00:00
Nome:  João Renato
Cidade/País:  são apulo
E-mail:  joão.renato(ARROBA)yahoo.com
Assunto:  Falcatrua JOBSHOPPING
Comentário:  
Cuidado com a JOBSHOPPING SÃO MENTIROSOS A as vagas não existem deviam ser processados e presos.

Iludem os coitados que precisam de empregos, tiram dinheiro e depois se passam por empresa de informática


Publicado no dia: 21/04/2011 às: 00:00
** MENSAGEM EDITADA POR NÃO RESPEITAR AS REGRAS DO FÓRUM **
Nome:  
Cidade/País:  
E-mail:  
Assunto:  
Comentário:  
Boa noite,
A empresa em questão Chama-se XXXX RH, fica na rua XXXXX, XXX, SP. Uma pessoa com nome de Thiago entrou em contato comigo informando sobre uma vaga de trabalho, dizendo que fui selecionado por uma empresa e que era o único candidato para a vaga. Eu precisaria apenas fazer uns testes de análise de perfil para ser contratado. Gastei dinheiro com passagens e fui para SP. Chegando lá, descobri que a intenção deles era me fazer assinar um contrato, pagando R$ 2000,00 de adiantamento para garantir a vaga que seria validada por essa pessoa que se diz chamar Thiago. (?!?) Não caí no golpe, é claro. Vou denunciar essas pessoas na polícia. Os telefones dessa empresa: 11 XXXX-0799 e 11 XXXX-6435. Eles sempre ligam um dia antes da suposta entrevista e a vaga sempre coincide com uma que você enviou o currículo (Eles têm informações privilegiadas). Detalhe: Na saída conversei com uma mulher que disse que ia dar queixa contra essas pessoas, pois tinha assinado esse contrato, tinha perdido o dinheiro... Que já tinha mais de trinta dias sem um retorno deles. Ela achou estranho e resolveu pesquisar sobre a empresa, descobrindo outras reclamações na internet, descobrindo o golpe. Fiquem atentos!


Publicado no dia: 06/04/2011 às: 00:00
Nome:  Mereaim Lima
Cidade/País:  
E-mail:  mereaim(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Golpe de premiação da Tim
Comentário:  
Denuncia: Moro em Brasília e estava em Goiânia quando o celular tocou (chip da tim). Atendi e um homem que se identificou como sendo da tim (celulares) me informou que eu havia sido premiada pela tim porque tinha acabado de fazer uma compra de créditos pelo banco. Eu disse que sim, pela caixa econômica. Então ele disse que o prêmio era no valor de R$ 75.000,00 e que eu deveria me deslocar até um caixa eletrônico e tirar um extrato antes e depois do depósito para provar que havia sido feito o depósito, a não ser que eu preferisse receber o valor em créditos.
Eu disse que preferia em dinheiro, claro.
Então fui até um caixa eletrônico e eles pediram para que eu mantivesse o celular ligado até chegar lá.
Assim eu fiz e quando cheguei tirei o extrato anterior ao depósito fictício e eles pediram para que eu entrasse no menu TRANSFERÊNCIA para verificar a transferência do valor e tirar cópia para provar o depósito.
Acontece que quando entrei nas transferências me mandaram digitar o número de uma conta que não era a minha e colocar o valor excedente do cheque especial. Então eu disse, espera aí, não há nenhuma transferência para minha conta e o que vocês estão dizendo é para eu fazer uma transferência para vocês.
Então ele ficou nervoso e disse que eram as regras do Banco Central para que eu pudesse receber o prêmio.
Desliguei na cara dele. É bom lembrar que ao fundo da ligação havia o som de várias pessoas como se fosse no call center. Ele ainda ligou várias vezes. O número do celular das ligações é do DDD 85.


Publicado no dia: 29/03/2011 às: 00:00
Nome:  Mario Ducci
Cidade/País:  São Paulo
E-mail:  alexsunderart(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Golpe: Pensão Alimentícia
Comentário:  
Sou casado pela segunda vez e tenho uma filha do primeiro casamento. Me divorciei e pago pensão ha mais de dez anos. Hoje, duas pessoas se identificando como oficiais de justiça apareceram na casa da minha sogra, em Guarulhos, dizendo que me procuravam, pois eu estava com problemas de pagamento de pensão alimentícia na cidade de Salto, ineterior de São Paulo.

Não conheço ninguem na cidade. Liguei para minha ex para saber se ela havia movido algum processo contra mim, e obtive resposta negativa. A linha telefonica da minha sogra está no meu nome, e morei na casa dela durante um ano. Os supostos oficiais de justiça disseram que não podiam revelar o nome da pessoa que moveu o processo ou o nome da criança envolvida. Minha sogra disse que eu não morava mais lá e que não tinha meu endereço. Eles disseram a ela "avise a ele que a casa caiu", e foram embora. Não disseram se era uma intimação ou nada, não mostraram identificação nem nenhum papel com meu nome, a não ser uma pasta com meu nome escrito.

Minha esposa ficou transtornada e muito abalada. Esse golpe tirou o sossego da minha esposa que agora desconfia que tenho um passado que ela não sabe qual é.

Liguei para um advogado da família e pedi que ele consultasse no forum se havia algum processo com meu nome, após algumas horas ele me informou que não havia nada no meu nome, disse que consultou em SP, Itú e Salto. Me disse que seria necessário que uma mulher precisaria primeiro PROVAR que a criança é meu filho ou filha para depois poder dar entrada com processo de pensão alimentícia.

É provavel que os golpistas queriam chantagear um possível devedor de pensão e estorquir dinheiro. Minha sogra foi avisada para chamar a polícia caso eles voltem.

Gostaria de saber se esse golpe é comum e se alguem passou pela mesma experiência.


Publicado no dia: 22/03/2011 às: 00:00
Nome:  Marcelo
Cidade/País:  Panambi
E-mail:  hetzia(ARROBA)bol.com.br
Assunto:  Debentures
Comentário:  
Olá etou atrás de informações sobre debentures da vale do rio doce, gostaria de saber qual é preço médio de comercialização e o real valor de mercado e se efetivamente posso utiliza-las em dação em pagamento ou substituíção de penhora, pois tenho visto inclusive no site do STJ decisões favoraveis e muitas contrarias estou analisando a situação e se alguem puder contribuir por favor.

Publicado no dia: 15/03/2011 às: 00:00
** MENSAGEM EDITADA POR NÃO RESPEITAR AS REGRAS DO FÓRUM **
Nome:  Mais uma vitima
Cidade/País:  São Paulo/Brasil
E-mail:  maisumavitimaburgatto(ARROBA)ig.com.br
Assunto:  Estelionatários - Golpe das Debentures
Comentário:  
Bom dia!
Estou escrevendo esta, para DENUNCIAR uma quadrilha de estelionatários, que vêm agindo em todo o estado de São Paulo. Eles se passam por agentes financeiros e oferecem ações/debêntures “frias” da Petrobrás em troca de um aporte para grandes empresários.
Aparecem sempre muito bem vestidos, com grande conhecimento do mercado financeiro, e possuem escritórios de fachada. Seguem os nomes de alguns:
• XXX Intermediação de Negócios
• XXX Intermediação de Negócios
• XXX da Silva
• XXX Business
Com certeza, eles fazem parte da quadrilha chefiada por XXX XXX XXX XXX, só que este está agindo em outros estados. (PR, SC)
Quem está chefiando aqui em São Paulo, é o XXX XXX XXX, que possui vários agenciadores, para enganar e extorquir, muitos empresários.
Sou leiga no assunto, mas eles estão cometendo vários crimes, entre outros.
• Formação de quadrilha
• Lavagem de dinheiro
• Extorsão
• Sonegação
• Falsidade Ideológica
• Estelionato
Abaixo seguem os endereços de “escritórios”:
• Avenida XXX XXX 1º andar
• AVENIDA XXX XXX Nº 670
Mais informações:
http://maiorvigaristabrasileirojoaoprestesjr.blogs.sapo.pt


http://estelionatariojoaoprestesjr.blogspot.com/

http://estelionatarioarmandoburgatto.blogs.sapo.pt

Faço um apelo, para que estes bandidos sejam presos o mais rápido possível para que outras pessoas não se tornem mais vítimas destes golpistas. Por favor, investiguem o caso.
Obrigada,
Assina: Mais uma vítima!


Publicado no dia: 04/03/2011 às: 00:00
Nome:  Hwidger
Cidade/País:  
E-mail:  hwidger(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Para Carlos ferro Tomé
Comentário:  
Prezado Carlos Tomé, o que exatamente essa empresa comercializa? Entrei no site deles, e realmente não entendi....


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