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terça-feira,
6 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
Monitor das Fraudes
Fórum de Discussão e Alertas


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Publicado no dia: 19/02/2011 às: 00:00
Nome:  Carlos ferro Tomé
Cidade/País:  Albufeira - Portugal
E-mail:  cftome(ARROBA)yahoo.com.br
Assunto:  My Bank Reserve (MBR)
Comentário:  
Tenho sido abordado insistentemente por pessoas que não conheço a convidarem-me para entrar para um negócio de banca virtual cujo nome é o que se encontra na janela assunto . Assisti a uma conferencia WEB mas não cheguei a nenhuma conclusão e foi só falar durante 1 hora até que fiz uma pergunta directa sobre o que era isto e deram uma resposta evesiva e acabei por sair . Gostaria de saber se estamos perante uma fraude e onde é posso pesquisar se esse negócio for mesmo uma fraude na WEB para que assim se minimizem eventuais prejuizos que possam vir a ser causados a centenas de pessoas ou mesmo milhares.
Obrigado.
Carlos Tomé

Publicado no dia: 11/02/2011 às: 00:00
Nome:  rosana c. santos
Cidade/País:  recife-PE brasil
E-mail:  rozcty(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  fui lesada
Comentário:  
Venho somente relatar minha experiencia por comprar pela internet. No dia 17/11/09, entrei com o pedido de comprar dois celulares pela "COMPRE DA CHINA" que me decepcionou bastante, ate agora nao recebi o produto do qual eles informaram que dentro de 45 dias eu receberia e com o frete gratis. Vai fazer tres meses e nada, eles nao dao nenhuma satisfaçao,nao atende telefones locais e nem os e-mails que envio nao respondem. Esse mês pagarei a terceira e ultima parcela e fiquei sabendo pelos correios que para tirar o produto pagarei, isso é um crime, uma safadeza. Estou bastante decepcionada com essa empresa que me proporcionou a demora do produto. Hoje estou divulgando que essa COMPRE DA CHINA, É UMA FARSA, UMA MENTIRA, ELA ENGANA O POVO ,ASSIM COMO EU FUI ENGANADA.

Publicado no dia: 23/01/2011 às: 00:00
Nome:  FRANCISCO
Cidade/País:  SP
E-mail:  fg(ARROBA)gmail.com
Assunto:  ENCOMENDA NÃO CHEGA
Comentário:  
Comprei uma Tocha Luminária Para Jardim Solar Recarregável, através de email do site valejunto.com.br NO SITE http://www.presentefacil.com.br/ e a encomenda não chega. No sac (11) 3717.5625, Taina e Yara (supervisora) me deram a desculpa que venderam produtos sem estoque e estão aguardando nova remessa do fornecedor. O PONTO ESTRANHO QUE DÁ MARGEM PARA GOLPE , É QUE MESMO SEM ESTOQUE ELAS CONTINUAM VENDENDO O PRODUTO!!!! http://www.presentefacil.com.br/pt/esporte-e-lazer/piscina/tocha-luminaria-para-jardim-solar-recarregavel-pela-luz-sol-liga-e-apaga-automaticamente-bali-nautika-compra-coletiva-23-11-2010.html Conforme disse para Yara, peço que me enviem o produto ou me devolvam o dinheiro. Do contrário serei obrigado a elaborar um B.O. de ESTELIONATO. Caso não seja 171 mesmo assim , é um péssimo site, pois não planeja a demanda de seus produtos, lesando o consumidor. Planejei dar de presente, mas o aniversario já passou.
Dados da empresa: CNPJ 52.325.081/0001-01 TROPICAL COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME, R SALEM BECHARA 193, OSASCO SP
MAIS RECLAMACOES AQUI
http://www.reclameaqui.com.br/indices/20464/presentefacil/


Publicado no dia: 11/01/2011 às: 00:00
Nome:  Wanderley Peixoto
Cidade/País:  SP
E-mail:  wan.peixoto(ARROBA)bol.com.br
Assunto:  Golpe dos 18 Megapixels, para modelos infantis
Comentário:  
Uma empresa fantasma que se apresenta como agência de modelos infantis, começa seu contato com as mães interessadas em colocar seus filhos no meio artístico. Cobram um valor aproximado de R$ 600,00 por um book feito e usam uma câmera que produz fotos com 18 megapixels.
Caso esta pessoa não queira fazer essas fotos, recebe em casa um telefonema de um suposto produtor de comerciais. Ele se apresenta e diz estar interessado em fazer um trabalho com seu filho ou fillha, com um cachê de R$ 2.000,00. Aí vem a surpresa: para que isto se concretize, precisará de fotos profissionais com 18 megapixels em um cd card.

A mãe, que não entende que exigir fotos com tal tamanho e um cd card (um cd em forma retangular) não é comum no mercado, retorna na empresa fantasma e faz as fotos. Tudo isso na expectativa de ser logo contactada para o trabalho, o que certamente nunca acontece.


Publicado no dia: 11/01/2011 às: 00:00
Nome:  Daniela Chaves
Cidade/País:  Belo Horizonte/Brasil
E-mail:  dacchaves(ARROBA)bol.com.br
Assunto:  Fraude em site patrocinado pela BOL
Comentário:  
Entrei em um site patrocinado pela BOL de um rémedio para emagrecer chamado Caralluma (www.correiodebrasilia.com). Neste site havia a oferta para se experimentar o produto pelo valor
de R$3.98 referente apenas ao frete, porém ao informar meu dados e o nº do cartão os dados
ficaram gravados e ao tentar sair a operação foi confirmada e foi debitado no meu cartão de
crédito o valor de R$299,99. Como recebi uma mensagem no celular enviada pelo banco bloquei o
cartão e reduzi todos os limites, mas o prejuizo de R$299,99 não teve como ser estornado.
Gostaria de fazer esta denúncia para que outras pessoas também não sejam prejudicadas.


Publicado no dia: 09/01/2011 às: 00:00
Nome:  anonimus
Cidade/País:  Brasil
E-mail:  anonimus(ARROBA)nunca.digo.nao
Assunto:  Variados
Comentário:  
Não achei outro meio anonimo.
Algumas unidades de saúde cobram dos planos de saúde, do SUS e do Paciente. Tudo ao mesmo tempo. Coletam dados do cartão do Plano, depois do cartão do SUS, depois do paciente. Emitem a cobrança em tempos independentes, após terem recebido pagamento do Paciente, alegando falha na tarja magnética. Algumas vezes as cobranças ao paciente são deixadas de lado, quando eles resistem um pouco, mas cobram ao plano e ao SUS ao mesmo tempo.

Universidades cobram ao Governo pagamento da bolsa integral do Prouni de alunos com mais de 24 anos e cobram ao aluno a mensalidade integral, ao mesmo tempo. Essa bolsa foi "negada" ao aluno pela universidade, mas aditada individualmente entre as Universidades e o Governo. Como o aluno não declara Imposto de Renda, a receita nunca fica sabendo da cobrança dupla.

Escolas públicas cobram taxa de reserva de matricula, material escolar, e não distribuem o material vindo do MEC, nem mesmo os livros. Escolas particulares cobram taxa de matricula no valor de uma mensalidade (taxa só pode ser criada por lei complementar), mais as mensalidades dos doze meses, cobram entrega de material escolar, e justificam os valores da mensalidade incluindo os materiais previamente cobrados.

Empregados de empresas contratadas pelos Municípios para atuarem na administração assinam contratos simutâneos com quatro ou mais empresas, passando a ganhar muito e várias vezes pela mesma função, mais transportes em dinheiro vivo de todas as empresas, mais vale-refeição, tudo custeado por verba pública. Ou seja, se ele ganharia R$1.200,00 e assina 5 contratos, passa a ganhar R$6.000,00, além do transporte e da alimentação mutiplicados por 5.

Tem muito mais...


Publicado no dia: 26/12/2010 às: 00:00
Nome:  Equipe MdF
Cidade/País:  BR
E-mail:  contato(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Msg do Mauro
Comentário:  
Este golpe é bem antigo (coisa de decadas) e classico, tem uma coleção de exemplos publicada em nosso site. Procure a materia sobre as variantes do "Golpe da Carta da Nigeria".
Quanto a sua ultima pergunta: "Como fazer informar e prevenir usuários da net desavisados?" ... bom nosso site serve exatamente para isso. O problema é que muitos nos procuram somente quando já cairam no golpe ... por isso é fundemental que todos divulguem PREVENTIVAMENTE e incentivem conhecidos e amigos (e qualquer outra pessoa) a lerem nossos alertas e materias preventivas !!
Boas festas e um feliz 2011 !!

Publicado no dia: 25/12/2010 às: 00:00
Nome:  Mauro Marcelo Martins
Cidade/País:  Tucuruí/Brasil
E-mail:  marlotins(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Tentativa de Fraude Financeira
Comentário:  
ESTOU RECEBENDO NO MEU GMAIL A SEGUINTE MENSAGEM:
"Querida um em Cristo,
calorosas saudações a você mais uma vez em nome do nosso salvador Jesus Cristo. Eu sempre oro por você e ter a acreditar que a obra de Deus será realizar por você, e eu rezo para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estará com você com a promessa de cumprir o meu desejo, Para os olhos do Senhor estão sobre os justos, E os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que fazem o mal "1 Pedro 3:12.
O comissário de juramento aqui no Ministério Federal da Justiça enviou uma cópia da carta de autorização para o Banco Versus por fax e também em contato com eles por telefone e eles confirmam que o recebeu. O Banco Versus do Marfim Costa Oeste da África, foram informados para a transferência do fundo para você como o novo beneficiário do fundo, agora você tem que contactar o banco eo instrua a transferência desse dinheiro com um atraso fora.
Por favor, sempre me informar sobre o processo, porque eu vou estar indo para a minha operação cirúrgica do câncer de mama.
Abaixo estão as informações da conta em caso de qualquer pergunta do Banco.
Meu falecido marido: Sr. Coulibaly Kamara
Nacionalidade: Kuwait
Data do depósito: 12 de fevereiro de 2001
Número de conta: AFB-CI-018941810
Tipo de conta: Conta de Confiança: Geral.
Valor: EUA $ 5.000.000.00
aqui é o contato do banco:
Dr. Mick Kalou
Remessa Diretor do Depto
Versus Abidjan Banco,
Cote d'Ivoire.
Tel / Fax: 0022507556994
E-mail: versusnationalbank(ARROBA)yahoo.fr
E-mail: info_versusnationalbank(ARROBA)safe-mail.net
Por favor, contacte o banco por telefone ou e-mail, se possível chamá-los no telefone imediatamente e instruí-los para a transferência do fundo de garantia, a fim de expandir o trabalho eo evangelho de Deus.
Porque ele vive,
Um santo amor em Cristo Jesus,
Irmã Kamara Oliveira"
SEI QUE ELA É UMA FRAUDE GROTESCA!
ANEXO A ESSE MENSAGEM SEGUE CÓPIAS ADULTERADAS (EXERTOS) DE UM TAL BANCO DE ABIDJAN.
PERGUNTO:
COMO FAZER INFORMAR E PREVENIR USUÁRIOS DA NET DESAVISADOS?
FELIZ NATAL E PRÓSPERO 2010 A TODOS!!!
AGUARDO O RETORNO.


Publicado no dia: 16/12/2010 às: 00:00
Nome:  Magid Elie Khouri
Cidade/País:  Goiania-GO
E-mail:  magidek(ARROBA)eec.ufg.br
Assunto:  Compra na loja MrPneus
Comentário:  
16 de Dezembro de 2010 - 07:25:35
Protoloco:93759835
Transação realizada com sucesso.

Essa loja é de Betin-MG, nunca estive lá
Abaixo segue os dados da transação:
Loja: MRPneus LTDA
Valor do Pagamento: R$ 893,99
Data do Pagamento: 09/12/2010
ID da Transação: XWW5524418903
Para sua segurança, pedimos que verifique os dados e a vericidade da transação.
https://www.visa.com.br/elec/detalhes.tr?identify89329878567248873956587678329348509875248AES05985856


Publicado no dia: 14/12/2010 às: 00:00
Nome:  Adriana Gomes dos Santos
Cidade/País:  Rio de Janeiro - RJ
E-mail:  driichan(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Ilusão de uma bolsa de estudo
Comentário:  
Olá, meu nome é Adriana Gomes, tenho 18 anos e me ligaram da escola Seven Computação Gráfica (Av. Nossa Senhora de Copacabana,605 /sobre loja , Rio de janeiro-RJ) afirmando que tinha ganho um curso completamente de graça. Quando cheguei lá, disseram que era um curso apenas de experiência e que teria a duração de 4 aulas de uma hora e meia cada. Depois disso, um coordenador chamado Marcelo, disse que eu tinha ganho uma bolsa de 90 de desconto, e que pagaria apenas 190 reais mensais. Para isso eu teria que fazer o pagamento da primeira mensalidade naquele mesmo dia (08/12/2010). Quando abriram o programa para inserir meus dados e gerar o contrato na parte da "mensalidade" colocaram o valor de 220,00 reais e na parte "desconto" o valor de 30,00 reais (estranhamente, ou não, 12 vezes 220,00 é igual a 2640,00, a soma dos valores apresentados). Como não tinha o dinheiro, dei um sinal de 50 reais para garantir a bolsa. Quando cheguei em casa, percebi que o valor que eu pagaria era aproximadamente 86 do total, e não 10 como haviam dito.

A princípio, Marcelo disse que a inscrição era de R$200,00 , aula extra era R$420,00 , material didático R$ 1450,00 e mensalidade de R$570,00 e que o valor total seria de R$2800,00 (porém a soma dá R$2640,00) e que os 10 de 2800,00 era 280,00 e que eu ainda ganharia um desconto de mais 90,00 ,pagando então os 190 reais. Disse ele que a inscrição, as aulas extras e o material didático sairiam de graça. Após diversos cáculos cheguei a conclusão que a bolsa não passa de 15 e que se fosse realmente uma bolsa de 90 eu pagaria menos de 80,00 reais por mês!
Fui à escola, declarei o que eu tinha percebido, o coordenado insistiu dizendo que eu não entendia o que ele respondia sobre a minha pergunta de onde se tiravam os 90 , ele falou e falou e não respondeu e ainda insinuou que eu era incapaz de entender, me chamando, então, de burra.

Fiquei sem meus 50,00 reais, perdi horas no local e ainda me chamaram de burra!
Tenho um papel com a letra do Coordenador Marcelo que prova o que ele disse e o comprovante do sinal de 50,00 reais dados e quando eu fui lá novamente, me disse que eu só poderia ver o contrato após assiná-lo.



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