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segunda-feira,
5 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
Monitor das Fraudes
Fórum de Discussão e Alertas


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Publicado no dia: 11/12/2010 às: 00:00
Nome:  Mari
Cidade/País:  BRASIL
E-mail:  mari.mbarreto(ARROBA)ig.com.br
Assunto:  TITULOS FRIOS!
Comentário:  
Gostaria de uma informação, pois meu computador não tem outloock e não pude enviar aos contatos do site.
Gostaria de obter informações á respeito das empresas que descontam títulos sem venda?
Qual a penalidade junto ao banco que não sabe que é falsa, imposto de renda, etc.
Por favor me respondam!

Publicado no dia: 25/11/2010 às: 00:00
Nome:  FLÁVIO MACHADO
Cidade/País:  RIO DE JANEIRO/BRASIL
E-mail:  flaviopmachado(ARROBA)gmail.com
Assunto:  GOLPE EM SITE DE VENDAS
Comentário:  
PREZADOS
HÁ UMA SEMANA ENTREI EM UM SITE DE VENDAS (MERCADO LIVRE), CREIO NÃO É CULPA DO SITE, MAS UM ANUNCIANTE CHAMADO PROVIDER_ATACADISTA ANUNCIOU UM VÍDEO GAME XBOX POR R$ 525,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS). ENTREI EM CONTATO COM O ANUNCIANTE PELO E-MAIL: provider_atacadista(ARROBA)hotmail.com.
Dados do estelionatário:
MARCOS PROVIDER (PROVIDER_ATACADISTA)
provider_atacadista(ARROBA)hotmail.com
82-32219900
NATAL, RIO GRANDE DO NORTE
No início da negociação ele me respondeu aos e-mails, mas após feito o depósito nenhuma resposta recebi. Este estelionatário deve ter feito mais vítimas.
O depósito foi feito no banco BRADESCO
AGENCIA 1553-9
CONTA CORRENTE 0511198-6
DARCY D. JUNIOR

CEF
AGENCIA 3175
POUPANÇA 1766-6
OPERAÇÃO 013

Cuidado com ele E POR FAVOR INVESTIGUEM ESTE ESTELIONATÁRIO.


Publicado no dia: 24/11/2010 às: 00:00
Nome:  Aldo R. D. Moraes
Cidade/País:  Curitiba/Brasil
E-mail:  aldoricardo(arroba)gmail.com.br
Assunto:  SBT - Domingo Legal
Comentário:  
Olá Pessoal, boa noite!
Recebi um SMS exatamente com o texto que segue:
"SBT" (DOMINGO LEGAL) construindo sonho/I inf: seu CELULAR foi premiado c/1 casa no valor de 100.000.00.mil P/mais inf: ligue gratis de fixo, P/0418-599-174-157 Parabens senha(117588) Boa Sorte! De 08599174157

Trata-se de um golpe!!!!


Publicado no dia: 21/11/2010 às: 00:00
Nome:  cesarchacona
Cidade/País:  fortaleza/ceara
E-mail:  cesarchacona(ARROBA)gmail.com
Assunto:  fiz pagamento e não recebi
Comentário:  
fiz o pagamento de um aparelho que desbloqueia cartão de memória e não recebi, efetuei o pagamento no dia: 11/11/10 e até hoje 21/11/10 não recebi o produto. já tentei contatar o vendedor mas só me deu explicações fajutas uma unica vez e agora nem me responde mais. acho que no nosso brasil deveria existir um órgão que seria responsável em fechar estes sites, após reclamações como esta!
acabei esquecendo o site: www.i-phonegsm.com.br / não comprem neste site ele é fajuto!

Publicado no dia: 20/11/2010 às: 00:00
Nome:  Fabio de Lima
Cidade/País:  Bauru/Brasil
E-mail:  fdelimabrancaglio(ARROBA)yahoo.com.br
Assunto:  compra com cartão de credito pela internet
Comentário:  
Caro leitor. Gostaria de fazer uma crítica á forma como ocorre as vendas com cartão de crédito pela internet. Ao comprar pela internet, o usuário registra na base de dados da empresa vendedora, além do seu cadastro, todas informações do cartão de crédito usado para o pagamento. Ficam registrados o numero do cartão, o código de segurança, data de validade do cartão, tudo à disposição da empresa. Desta forma, é possível que a empresa use estes dados para registrar uma nova compra, ficado difícil para o fraudado provar que não comprou, uma vez que todas suas informações, inclusive do cartao estão lá registrada. Acho que deveria haver uma mudança, da seguinte forma:
Ao fazer a compra, o usuario se cadastra na loja virtual, e no final tem o número do pedido da compra. O pagamento com cartão seria feito na pagina da operadora co cartão, que sreceberia as seguintes informações:
dados do usuario e o numero do cartao usado, senha
numero da loja conveniada, e numero do pedido da compra.
O site da operadora do cartão filtraria as informações somente fazendo o crédito à loja vendedora. Desta forma, as lojas virtuais deixariam de colecionar informações sigilojas de cartões de crédito, como vem acontecendo. Vamos levantar esta bandeira?


Publicado no dia: 18/11/2010 às: 00:00
Nome:  Maria
Cidade/País:  Canoas, Brazil
E-mail:  verbernardes(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Devedor empresa GAP TOPOGRAFIA Juan Pablo Silva
Comentário:  
Este estelionatario retirou um celular de quase R$ 1.000,00 e esta devendo parte do pagamento. Telefones para contato Endereco Rua Uruguai 990, Canoas. (51) 91826863 Ele se apresenta todo bonzinho, diz que eh do Rio, que vai deixar documentos para salvar a divida. Nao confie neste individuo Juan Pablo Silva


Publicado no dia: 16/11/2010 às: 00:00
Nome:  danny klaus pereira
Cidade/País:  andradia brasil
E-mail:  cyber_klaus(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  golpe na internet estelionatario na area
Comentário:  
Bom dia pessoal, venho aki enformar sobre mais um golpe na interner de PAULO ROBERTO FOSTIN JUNIOR, dono do RG: 6.270.343-1 CPF: 032580129-03 Endereço: Rua Euclides da Cunha Nº 2330 - Curitiba - PR Telefone: (41) 9133-3661 ou (41) 9650-8548.

O Paulo Roberto Fostin Junior esta dando golpes no brasil todo, ele é um genio em mentir e enrolar as pessoas, cuidado. não comprem nada com ele o no site dele www.kasadacarol.com.br, favor entrar em contato na 2ª DP de Andradina - SP e falar com delegado Dr. Tadeu. telefone. (18) 3722-4008, quanto mais gente for atraz melhor.
favor espalhar essa mensagem para todos na internet e contatos no hotmail para ninguem mais ser lezado por ele. qualquer duvida entrar em contato por e-mail dannyklaus(ARROBA)ig.com.br ou me ligar (18) 8144-3358 ou (18) 9635-9612.


Publicado no dia: 10/11/2010 às: 00:00
Nome:  Rafael
Cidade/País:  Brasil
E-mail:  rafa.bjp(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Cuidado!!! Golpe no emprestimo - Safra Financeira
Comentário:  
Hoje estava procurando site de emprestimos pessoais. Achei o seguinte site http://safrafinanceira.com/ nele consta um site de uma financeira, porém entrei em contato pelo telefone deles (11)3461-6965/(11)3499-2387. Foi muito simples fazer o cadastro para solicitar o emprestimo, e me avisaram para eu ligar depois de 20 minutos que já teriam a resposta da aprovação, porém me bateu uma desconfiança pois o valor que queria era de R$40.000 que ia ficar 120x de R$374,00 um juros muito abaixo do encontrado e solicitam um deposito calção de R$1500,00.Liguei novamente pra eles e pedi o Nr. do CNPJ:00.721.061/0001-48 que realmente consta no site da Receita Federal, mas a empresa cadastrada é de São José dos Campos ddd(12) como posso ter ligado no telefone com ddd(11). Procurei algumas informações na internet e encontrei o teefone da empresa real HDI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA liguei na empresa e perguntei qual a ligação com a empresa Safra Financeira, na mesma hora a moça me allertou ser um golpe e que essa Safra Finaceira usa Razão Social e CNPJ de outras empresa para mostrar credibilidade, então aproveito para deixar avisado para todos que não caiam nesse golpe. Sei que muita gente precisa de dinheiro assim como eu e é uma sacanagem tirar proveito disso. Quem quiser checar as informações, e quem puder encaminhar ao máximo de pessoas esse aviso, eu agradeço. Quase caí e não quero outras pessoas passando por isso.Se alguem tiver algum contato na policia ou na receita fedral e puder denunciar diretamente sera de grande valia.


Publicado no dia: 25/10/2010 às: 00:00
Nome:  Dea Maria Rodrigues Chaves
Cidade/País:  Pelotas/RS/Brasil
E-mail:  deinhacampello(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  fraude
Comentário:  
Quero fazer uma denúncia contra o site Gynbux!! Durante mais de três meses cliquei em anúncios,sem receber absolutamente nada. Quero deixar minha indignação para que outras pessoas não caiam neste golpe!! Ficaram devendo mais de $600,00 reais que eu deveria receber por serviços prestados ao site gynbux!!


Publicado no dia: 16/10/2010 às: 00:00
Nome:  Paulo Souza
Cidade/País:  São Paulo
E-mail:  forumbr.sp(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Dúvida sobre se é legal ou imoral
Comentário:  
Cobrar por um serviço não prestado, oque seria?

O BANCO CENTRAL DO BRASIL me cobrou R$34,00 por folha de cheque, alegando que era uma taxa para retirar meu cadastro da lista de emissor de cheque sem fundo.
1 ano depois fui fazer um crédito pela financeira e foi negado. O motivo? Meu nome consta em uma lista negra secreta e já fui informado que nunca sairá de lá. Cheques emitidos sem fundos, renegociações, processos jurídicos com financeiras e todo tipo de questões desfavoráveis ficarão registrados eternamente numa lista negra secreta mantida pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL.

Eles desavergonhadamente negam esta lista negra. E ironicamente acham que você deveria confiar nessa instituição. Mas, não tem vergonha de cobrar por um serviço não prestado. E ficar expondo quem paga o salário dessa cambada de corja ao ridículo.

2 Alertas:
- Se você tiver que dar baixa em cheque sem fundo NÃO jogue seu dinheiro fora deixe caducar depois de 5 anos. Eles só surrupiarão sua grana. E continuará na lista negra eterna.
- Lembra quando você liga pro BCB que eles te pedem para se identificar com CPF para lhe responder? Cuidado com o que fala pois isso pode estar indo para uma base de dados para ser usado como avaliação de seu perfil por seu banco ou financeira.



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