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18 de outubro de 2019

Atualizado em: 12/12/2017

Monitor das Fraudes
Fórum de Discussão e Alertas

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Publicado no dia: 16/02/2010 às: 00:00
Nome:  Aguinaldo
Cidade/País:  Brasil
E-mail:  acsumar(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Informações sobre o Mercado Forex
Comentário:  
Recentemente eu recebi, via e-mail e telefone, uma proposta para entrar no Mercado Forex, contudo, apesar de ter obtido algumas informações, ainda fiquei em dúvida. Sendo assim, gostaria de saber se realmente vale à pena, se é vantajoso, enfim, se é um bom investimento. Alguém já participou deste Mercado Forex? Tem alguém que possa contar a sua experiência neste tipo de investimento?

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Publicado no dia: 12/02/2010 às: 00:00
Nome:  Alexander Faria Rodrigues
Cidade/País:  Guarapari/ES Brasil
E-mail:  alexfrodrigues(ARROBA)terra.com.br
Assunto:  FRAUDE NO COMÉRCIO ELETRÔNICO
Comentário:  
Comprei uma câmera digital, efetuei o pagamento, e o prazo de entrega se esgotou, sem que a empresa se manifeste do que está ocorrendo. Pior. Diversos e-mails e tentativas de contato foram feitas, mas a Empresa SUMIU. Por favor, retirem do ar o endereço eletrônico www.hitecheletro.com.br, pois trata-se de UMA FRAUDE para pegar consumidores desavisados. NÃO COMPREM JAMAIS QUALQUER PRODUTO NESTE ENDEREÇO. A empresa funciona com o nome fantasia de HITECH ELETRO Informática e Tecnologia, sendo que a verdadeira razão social é LUIZ GUSTAVO THEODORO - ME, detentora do CNPJ/MF 10.612.384/0001-57. Possui conta correnter ativa no Bradesco S/A, Agência 1551 Ituverava/SP, mas a gerência da agência não sabe informar quem é o verdadeiro dono desta EMPRESA FANTASMA. A Inscrição Estadual da Empresa em São Paulo é 555.128.546.114. Para quem já foi lesado por esta empresa, informo que estou disposto a ir até as ultimas consequências para DESMASCARAR ESTE ESTELIONATO, e se possível, pelo menos colocar atrás das grades o (s) autor (es) deste roubo. Percebí depois que fiz a reclamação que já existem vários lesados por todo o País. Se quiser se juntar, vamos até o final, doa a quem doer.

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Publicado no dia: 26/01/2010 às: 00:00
Nome:  neves
Cidade/País:  belo horizonte
E-mail:  
Assunto:  GOLPE DA BUSCA E APREENSAO DE VEICULOS
Comentário:  
Trata-se de uma jogada advocaticia, em geral , aplicados sobre os devedores de financimaneto de veiculos, apos terem o veiculo apreendido pelo oficial sob ordem de busca e apreensao.

Ate ai, tudo em ordem perante a lei, mais o golpe eh que o advogado em seu nome entra com acao de revisao de contrato e retira seu veiculo e fica com ele durante anos ate dar perda total.

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Publicado no dia: 20/01/2010 às: 00:00
Nome:  cinthia theodoro
Cidade/País:  barueri
E-mail:  synthyatheodoro(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  denuncia
Comentário:  
Comprei um produto no site Musical friends, paguei o boleto e agora não consigo nenhum contato com a empresa.
O problema é que ja havia comprado com eles e não havia tido nenhum problema, conseguia contato com a empresa, status da entrega e até mesmo um suporte técnico depois que a mescadoria chegou.
Estranhei muito ter esse tipo de problema com eles.
Já entrei em contato com o banco no qual eles tÊm conta, estão tentando me ajudar. Entrei em contato com o próprio fabricante do produto comprado, Crosley, e els me informaram que a Musical Friends não é um comprador direto da empresa, que devem pegar a mercadoria de outro distribuidor, se é que eles entregam, né.
Se alguem ja passou por isso, com essa empresa, me ajudem. E se alguem sabe para onde correr nessas horas, me digam o caminho, por favor. PROCON? PEQUENAS CAUSAS? POLICIA?

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Publicado no dia: 19/01/2010 às: 00:00
Nome:  Oswaldo
Cidade/País:  Brasília/DF
E-mail:  oswaldo(ARROBA)abordo.com.br
Assunto:  Mensagem do Ricardo
Comentário:  
Ricardo,
Suspeitíssima a oferta. Investimento com 75% a fundo perdido. Com a pressa de ser realizado até o fim do ano? Não caia nessa, não existe este investidor...

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Publicado no dia: 21/12/2009 às: 00:00
Nome:  Equipe MdF
Cidade/País:  BR
E-mail:  contato(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Msg do Jotape
Comentário:  
Jotape,
você pode reclamar com o cartorio que aceitou um documento falso e assim permitiu que o golpe se realizasse. É responsabilidade objetiva deles e por isso pode exigir deles o ressarcimento do seu prejuizo (depois eles que se vejam com o culpado).
Aconselhamos que contate um advogado criminalista ou especializado em estelionatos para lhe acompanhar neste caso.

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Publicado no dia: 21/12/2009 às: 00:00
Nome:  jotape
Cidade/País:  catalao
E-mail:  jotape751(ARROBA)yahoo.com
Assunto:  venda imovel irregular
Comentário:  
comprei um imóvel a 8 meses atrás, ao construir um muro neste imóvel apareceu uma pessoa dizendo dona do terreno. Fomos a policia que chamou a pessoa que mim vendeu o lote que confessou que fez uma identidade falsa em nome do dono real do lote e foi até um cartório da cidade vizinha e fez uma procuração, se passando por dono e dando pleno poder para vender ao seu verdadeiro nome. - de posse da procuração anunciou o lote no jornal local, que foi procurado por um corretor que realizou a venda para mim. nem foi preso. (não é flagrante) disse que vai devolver o dinheiro. tenho duvidas!! - acredito que tenha mais gente envolvido. foi muito simples, para um golpe tão documentado. - a quem gritar???

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Publicado no dia: 19/12/2009 às: 00:00
Nome:  sal
Cidade/País:  sp/br
E-mail:  joker783(ARROBA)ig.com.br
Assunto:  Retaliação.
Comentário:  
Todos nós sabemos como funcionam a justiça, o judiciário, os 'direitos humanos"!
Impunidade, pemissividade, conivência, tolerância. O negócio gente é fazer justiça com as proprias mãos - descobrir os endereços dos fraudadores vagabundos, chegar neles em grupo, linchar ou pelo menos dar-lhes umas boas cassetatadas.
Engana-se muito quem espera alguma coisa de alguma autoridade seja policial seja judicial.

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Publicado no dia: 16/12/2009 às: 00:00
Nome:  Equipe MDF
Cidade/País:  BR
E-mail:  contato(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Msg do Ricardo
Comentário:  
Ricardo, a operação parece bastante suspeita ... mas para avaliar qualquer operação é necessaria uma analise detalhada dos aspectos da mesma e das pessoas envolvidas. Por isso, se quiser conduzir operações desta natureza em segurança, aconselhamos que contrate de forma preventiva uma consultoria especializada em controle de riscos e prevenção a fraudes para que acompanhe e fiscalize todas as etapas da operação.

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Publicado no dia: 16/12/2009 às: 00:00
Nome:  Ricardo Manoel
Cidade/País:  RJ/Brasil
E-mail:  rma(ARROBA)mandic.com.br
Assunto:  Investimento com fundo perdido
Comentário:  
Gostaria de saber a opinião sobre uma situação que envolve o lançamento de um projeto de negócios e proposta recebida de investidor que ofereçe dinheiro com 75% de fundo perdido.

O investidor se encontra na Europa e diz que tem um prazo somente até o final deste ano de 2009 para obter o investimento com até 75% a fundo perdido, em banco comercial europeu. (????)

Outro detalhe, ofereceu muitíssimo mais dinheiro que o nescessário para o start do projeto.

Que acham?

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