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9 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
Monitor das Fraudes
Fórum de Discussão e Alertas


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Publicado no dia: 08/05/2009 às: 00:00
Nome:  Equipe MdF
Cidade/País:  BR
E-mail:  contato(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Mensagem do Kdo
Comentário:  
A qual e-mails está se referindo ?? Sem detalhes é dificil lhe ajudar ...

Publicado no dia: 28/04/2009 às: 00:00
Nome:  edmilson silva de araujo
Cidade/País:  belem
E-mail:  edymil30(ARROBA)yahoo.com.br
Assunto:  golpe da transferencia bancaria
Comentário:  
gostaria de informara que estou sendo contactado por pessoas de outros paises para que forneça minha conta bancaria para que seja feita um deposito. mas para tal é exigida pagamento de taxas cobradas naquele pais em torno de $1640 euros tenho certeza que se trata de um golpe e gostaria de alerta atodos que estiverem na mesma situaçao.

Publicado no dia: 25/04/2009 às: 00:00
Nome:  Perri
Cidade/País:  Campinas/Brasil
E-mail:  conrado_perri(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Golpe carro financiado
Comentário:  
Gostaria de saber se alguem ´conhece ou sabe sobre:
Nome: ZIAD EMLEH POLO
CPF: 68846045653 Data Nasc.: 17/04/1967
Mãe: OTILIA POLO DE EMLEH

Ex proprietário da Platinum Import, loja situada na Av. Vicente Rao, proximo ao shopping Morumbi em São Paulo.

Comprei um veiculo no valor de 80 mil a vista do pilantra e o safado pegou meu dinheiro, veiculo que dei na troca. Me enrolou meses para quitar o financiamento do carro dizendo que estava passando por dificuldades fiannceiras e sumiu. Resumo, não pagou nada do financiamento e nem o recibo do carro eu recebi. Ou seja, perdi , meu dinheiro. Ele fez isso com muita gente. e só trabalhava com veiculos importados de valor alto.

Gostaria de ajuda.


Publicado no dia: 22/04/2009 às: 00:00
Nome:  Jardel Frasson
Cidade/País:  Morro da Fumaça - SC
E-mail:  non_eqziste(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Guia Telefônico Virtual...?
Comentário:  
Uma empresa de amiga da minha família, aqui em Santa Catarina, recebeu ligação de uma GuiaVirthual solicitando uma tal renovação de cadastro. A estagiária atendeu, e ela passou o contrato assinado. Só que o contrato previa um bom pagamento à contratada.

Pois é, se houve renovação da utilização dos serviços, como é que vão provar? Que eu saiba quem oferece o serviço é quem tem o ônus da prova.

Nada foi pago não houve autorização.

Alguns dias depois, essa GuiaVirthual passou uma notificação ameaçando sujar o CNPJ da empresa (desrespeitando o próprio contrato de adesão que eles mesmos fizeram, inclusive). Então, a empresa de lista telefônica conseguiu receber uma das doze parcelas, ahem, "avençadas" para quitar o contrato e acabar com a quizila. O que me admira é que o SPC/SERASA aceita até um fax pra trancar o CNPJ da empresa golpeada. Até papel higiênico vai ser aceito daqui a pouco.

Pesquisei acerca do golpe, li os conteúdos do MdF, e o case é bem velhinho. Só que talvez essa gente esteja agindo em cidades bem interioranas se aproveitando da possível ingenuidade das pessoas. Dei whois na url da empresa de lista telefônica virtual. Estou colhendo info ainda.

ESSAS ESPERTEZAS VOLTAM ESPORADICAMENTE! SE INFORMEM!

NÃO CAIAM NESSA, NÃO É FRIA: É ZERO ABSOLUTO!!!


Publicado no dia: 15/04/2009 às: 00:00
Nome:  Daniel cezar Xavie dias
Cidade/País:  cosmopolis SP Brasil
E-mail:  daniel.cezar12(ARROBA)uol.com.br
Assunto:  lesado no mercado livre
Comentário:  
Fui lesado na compra de um notebook.
O individuo cadastrado chamava Pedro Ramon M guimaraes e Sra Liana.
Sua conta é do Banco do Brasil ag. 4436-9 - C/C 21.014-5 e o telefone informado era 11-3522 1091 com cadastro na cidade de Presidente Epitácio SP.

Peço a todos que não efetuem nenhum deposito em dinheiro para não ser lesado como eu fui.
Reconheço meu erro de ter confiado nesse Mercado Livre, mas agora é tarde, o que nos resta é pedir a Deus que não nos complique com o uso dos dados pessoais.

Qualquer tipo de ajuda é sempre bem vinda, me contatem.

Abraços

Daniel


Publicado no dia: 03/04/2009 às: 00:00
Nome:  Claudio Bottero
Cidade/País:  Sao Paulo Brasil
E-mail:  c_gerld(ARROBA)yahoo.com
Assunto:  RESPOSTA A CARLO
Comentário:  
Carlo,

Esta história da Omini já se arrasta há pelo menos dois anos. Lamento lhe comunicar, mas infelizmente obtive noticias de uma fonte confiável que os "proprietários" estão muito bem obrigado, gozando de suas respectivas fortunas amealhadas as custas do engodo de milhares de vítimas e não serão condenados a nada, apesar dos inúmeros processos.

Infelizmente, eles articularam muito bem o golpe. Arrumaram laranjas, bons advogados e estudaram muito bem as brechas das leis brasileiras. E pior, em nenhum dos processos foi reconhecido como crime contra a economia popular, haja vista que não existe no código civil Brasileiro ou mesmo no cód. penal nada que diz respeito ao tal "Marketing Multi Nível".

Resta a aqueles que cairam nesta arapuca, apreciar a lição e evitar novos prejuizos futuros. A única chance de colocar estes saláfrarios na cadeia é pelos crimes de sonegação fiscal, mas também será dificil, pois tudo está em nome de laranjas, está muito dificil reunir provas concretas para ao menos para decretar uma preventiva. REalmente, são mais profissionais que muito banqueiro e politico. Deixaram uma legião de indignados, entretanto, nenhuma prova que os condene e pior, vão continuar a lograr milhares de pessoas através de outros mkts mais aperfeiçoados ainda.

Por mim, eu bania completamente esta modalidade em qualquer nível no Brasil, isso é comparável a qualquer facção de crime organizado. Sinto minar suas esperanças, amigo, mas esta é a realidade, portanto, não espere ver ng atrás das grades.

Abraços e boa sorte!!!


Publicado no dia: 03/04/2009 às: 00:00
Nome:  Cláudia Branquinho
Cidade/País:  Brasil
E-mail:  claudiabranquinho(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Dúvidas
Comentário:  
Bom Dia a todos! Desejo saber se vocês sabem alguma coisa sobre o Cursos 24 horas e sobre o Programa de Renda Avança Brasil - Trabalhe em casa? Obrigada, Cláudia Branquinho
claudiabranquinho(ARROBA)gmail.com


Publicado no dia: 01/04/2009 às: 00:00
Nome:  Jorge
Cidade/País:  são paulo
E-mail:  jorgevilompa(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Golpe do fiador Daniel
Comentário:  
E AÍ, DANIEL... SEU ESTELIONATÁRIO!
PESSOAL, ESSE CARA É UM BANDIDINHO DE MER**, NÃO CAIAM NO TRUQUE.
TENHO TODOS OS DADOS DELE, E VOU COMPARTILHAR COM VCS! VAMOS COLOCAR ESSE VIGARISTA NA CADEIA!!!
DANIEL CORDEIRO BONFIM
CPF: 339.165.758-52
DATA NASCIMENTO: 27 DE JANEIRO DE 1.987
E-MAILS, MSN:
fiadordealuguel(ARROBA)hotmail.com
daniel_bonddaleon(ARROBA)hotmail.com (e-mail e MSN pessoal, esse ele não divulga para as pessoas que ele aplica o golpe).

TELEFONES:
(11)7504-6037
11-70460242
11-35342386
11-78693976
11-83998453
11-28366981
11-85012665
(11)25535004
11-25611958
(11)3416-0888
(11)6553-4391 – RUA RIBEIRÃO DE FURNAS, 97, JARDIM LAGEADO, SÃO PAULO – SP. CEP: 08441-190 (ESSE TELEFONE NÃO FUNCIONA MAIS, MAS RESTA O ENDEREÇO).
(11)2156-6647 – RUA VIRGILIO CAMPELO, PE 156 BL 4B AP432B, JARDIM ENCOSTA NORTE, SÃO PAULO – SP. CEP: 08131-310
ELE POSSUI 27 OCORRÊNCIAS NO SCPC E MAIS 24CHEQUES SEM FUNDOS (ALÍNEA 12). TRATA-SE DE UM ESTELIONATÁRIO MESMO!!!

FOTOS (NESSA PÁGINA CONTÉM AS FOTOS DO SUJEITO):
PESSOAL, VAMOS NOS COMUNICANDO E COLOCAR ESSE CARA NA CADEIA, ONDE É LUGAR DE BANDIDO!!!
NÃO CONSIGO POSTAR O LINK DA PÁGINA DAS FOTOS POR AQUI, O FORUM NÃO PERMITE. MAS QUEM QUISER, É SÓ PEDIR QUE EU ENVIO, OU POSTO EM ALGUM OUTRO LOCAL QUE DESEJAR.


Publicado no dia: 30/03/2009 às: 00:00
Nome:  Ricardo
Cidade/País:  são paulo
E-mail:  ricasavi(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  FIADOR PROFISSIONAL (CUIDADO COM OS FONES ABAIXO)
Comentário:  
Ola estou colocando este anuncio para alertar sobre este serviço de fiador, não sei se todos são iguais mas sobre este fiador que se entitula DANIEL, RODOLFO, DAVI, RICARDO ETC... dos telefones 34160888 ou 20168026 ou 7959 2697, 35342386, 83998453,25535004, 25611958,21566647,70460242,35342386, 78693976, esta aplicando um golpe nas pessoas, se você esta pensando em contratar os serviços dele tome muito cuidado pois pegou meu dinheiro e não mandou os doc, mnadou documentos de uma pessoa que foi roubada.

ELE MUDA DE NOME , TELEFONE, TUDO , DE 2 EM 2 DIAS, PARA QUE OS TROUXAS QUE ELE ENGANOU, NÃO CONSIGAM FALAR COM ELE!!!!!!!!

COMO TUDO NESTE PAÍS SÓ FUNCIONA COM UM JEITINHO, ME JUNTEI COM MAIS 4 PESSOAS QUE CAIRAM NESTE GOLPE E UMA DELAS, TEM UMA INFLUENCIA MUITO GRANDE NA POLICIA CIVIL, PORTANTO JA ESTAMOS COM O ENDEREÇO DELE E A POLICIA ESTÁ AGUARDANDO SOMENTE PARA O PEGAR EM FLAGRANTE, ENTREGANDO UM DOCUMENTOS ROUBADO.

INCLUSIVE , ENTREI EM CONTATO COM A PESSOA QUE TEVE SEUS DOCUMENTOS ROUBADOS, ELA TB ESTÁ ABRINDO UM PROCESSO CONTRA ELE, PORTANTO É SOMENTE UMA QUESTÃO DE TEMPO!!!!!!!!

ENQUANTO ISSO PEÇO QUE VCS TOMEM CUIDADO PARA NÃO CAIR NAS MÃO DESSE CANALHA!!!!!!!!!!

RESSALTO QUE COMIGO E COM OUTRAS PESSOAS TAMBÉM QUE CAIRAM NO GOLPE DELE, FIZEMOS NEGÓCIO COM UM OUTRO PESSOAL QUE TRABALHA COM SERIEDADE E HOMESTIDADE , COM FIADORES, QUE É A CAMILA DO FONE 11-73329290. OUTRO ATENDIMENTO, OUTRO TIPO DE DOCUMENTAÇÃO, E DEU TUDO CERTO!!!


Publicado no dia: 26/03/2009 às: 00:00
Nome:  Viana
Cidade/País:  Belém PA
E-mail:  jnwan_47(ARROBA)terra.com.br
Assunto:  Lavagem de dinheiro
Comentário:  
Estou fazendo um trabalho academico sobre o tema "como a contabilidade pode detectar/identificar indicios de lavagem de dinheiro" gostaria de infomações referentes ao assunto.



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