Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Buscas no Site
Buscar
Em     
sábado,
3 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
Monitor das Fraudes
Fórum de Discussão e Alertas


Veja abaixo as experiências, denúncias e comentários publicados até agora

NOTAS: Os endereços de email publicados nesta página têm o "@" automaticamente substituído por "(ARROBA)" para limitar a possibilidade de uso dos mesmos por parte de "Spammers".
O autor, os colaboradores e os administradores do site não avalizam de forma alguma o conteúdo e teor das mensagens deixadas neste fórum que são, portanto, de exclusiva responsabilidade de quem, livremente, as escreveu.
Este fórum é um lugar para pessoas responsáveis. Leia as regras do fórum para conhecer os mecanismos de controle e defesa, antes de deixar uma mensagem ou se achar que está sendo injustiçado.


Para publicar sua experiência ou comentário clique AQUI.



Publicado no dia: 10/04/2008 às: 00:00
Nome:  Alberto Faria
Cidade/País:  Brasil
E-mail:  alberto.faria(ARROBA)capemisa.com.br
Assunto:  Política de Fraudes para Seguradora
Comentário:  
Sou o gestor da área de controles internos da Seguradora CAPEMISA - Vida e Previdência. No momento estou promovendo ações com grupo multidiciplinar, visando redação da minuta da política de combate à fraude.
Gostaria de obter informações sobre política de combate à fraude, a fim de possibilitar / incrementar discussão do grupo de trabalho que coordeno.

Publicado no dia: 05/04/2008 às: 00:00
Nome:  Cento e Setenta e Um
Cidade/País:  BRASIL
E-mail:  picareta171(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Diploma de OTARIO
Comentário:  
Ola, Bom dia a todos os otarios aqui presente, e aos outros tambem.

Gostaria de dizer que este site é muito bom, ilario e divertido.
Nele conhecemos os novos otarios da atualidade.
Gostaria de presentear todos os presentes aqui, pois mandarei um Diploma de OTARIO para todos que me mandarem um email.

MAIL: picareta171(ARROBA)hotmail.com

O nosso grande professor é nosso governo, que tira dinheiro de todos nós e nós não falamos nada. Entregamos a eles, e nada de denuncias.
Um dia vou ser como ele, hehehe.

O melhor de tudo é saber que todos os que caem em golpes são os Gananciosos, e que tem Olho grande pelas coisas, o olho se enche de $$$$ e ababa dando dinheiro aos mais espertos "Malandros", mais não fiquem triste, Deus devolve seu dinheiro em Dobro, é só vocês trabalhar mais, heheheheheeh.
O nosso grande professor é nosso governo, que tira dinheiro de todos nós e nós não falamos nada. Entregamos a eles, e nada de denuncias.

Bom mais Hoje é Sabado, dia de Vagabundo fazer churrasco com o dinheiro dos outros, tenho que ir.

Tenham um bom dia e caso queiram mandar um dinheirinho eu aceito sim, kkkkkk

Atenciosamente,
Picareta 171
picareta171(ARROBA)hotmail.com
Brasil.


Publicado no dia: 05/04/2008 às: 00:00
Nome:  Marcia
Cidade/País:  Minas Gerais/BR
E-mail:  marcia_uba(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Master Target - Human Resources aplica golpes
Comentário:  
Ontem, dia 26/06/2007 me desloquei ate Sao Paulo - sou de Minas gerais - devido a uma ligacao que recebi da empresa Master Target, representada por uma gerente de contas de nome Eliane, no dia 22/06. Esta me disse estar com o meu curriculo e que este havia sido indicado por uma empresa contratante, sua cliente. Esta empresa seria do ramo Automobilistico - Auto Pecas, e estava muito interessada em meu CV e por isso contratou a Master Target para fazer uma analise de perfil. Esta pessoa divulga salario liquido, beneficios so oferecidos por empresas de 1.ª linha, diz ser uma multinacional e ter interesse que o candidato indicado seja avaliado e caso realmente esteja no perfil demandado seria so passar por uma entrevista com a Diretoria da empresa contratante e pronto!!! Contratacao em 30 dias no maximo... Ou seja, nao se trata de um processo seletivo e sim analise e confirmacao de perfil adequado... So por ai ja da para desconfiar, pois com o mercado de trabalho como anda, imagine uma oportunidade destas sem concorrentes... so voce, sua competencia e uma indicacao da propria contratante!!!! Ai vem a "facada". A funcionaria da Master Target, Eliane, comeca a falar de valores... A parte que cabe ao candidato e: 20% dos dois primeiros salarios. Ate ai tudo bem, pois ja empregado atraves da empresa de recursos humanos nada mais justo que pagar pelos servicos da mesma... Mas... existe tambem um custo operacional: psicologos, jornalistas especializados em elaboracao e divulgacao de curriculos e outrso testes mais... Estes custos sao rateados em 20% para o candidato e 80% para a empresa contratante. Estes 20% que cabe ao candidato e o equivalente a 4 X R$625,00, ou seja R$2.500,00!!!! GOLPE


Publicado no dia: 05/04/2008 às: 00:00
Nome:  Anônimo
Cidade/País:  São Paulo
E-mail:  anonimoporenquanto1(ARROBA)yahoo.com.br
Assunto:  Master Target - O golpe do falso emprego
Comentário:  
Trabalhei por alguns meses na empresa Master Target na Vila Olímpia, saí da empresa, não recebi um centavo e por isso venho por meio deste site denunciar algumas coisas.
1 - O dono da empresa se chama Diogo Silva, ele é ex dono da empresa Lens Martan também de RH e ex gerente geral da empresa Dow Right (fechada pelo ministério público) portanto possui uma vasta experiência nesse tipo de trabalho. Embora todos saibam que a empresa pratica golpes no mercado, eles possuem uma documentação muito consistente e através de muita astúcia convencem os clientes a assinarem tudo, quando os clientes reenvidicam seus direitos aí percebem que foram vítimas de uma golpe.
2 - É comum comentários entre todos os funcionários que trabalham na empresa de que a Master Target paga valores altos a policiais e delegacias para fazerem vista grossa. Também é comum comentários de que a maioria dos funcionários usam drogas dentro da empresa.
3 - O sistema de captação é sempre os mesmos, utlizam sites de currículos como catho, manager, plataforma lattes, bne, dentra vários outros. Eles se cadastram nestes sites com cnpj de empresas virtuais, aí ligam para os clientes (sempre clientes que não estão muito tempo desempregados por questão óbvia) oferecem vagas mentirosas com salários absurdos, trazem clientes de outros estados pois dizem que assim é mais difícil ouvir não, e vendem vagas que não existem.
Profissionais tomem cuidado, funcionários mais ainda (além de não receber vc corre risco de ser preso a qq momento) Diogo Silva aguarde a ação trabalhista que para minha infelicidade deve ser apenas mais uma para a sua coleção, mas este por enquanto é meu único recurso por enquanto.


Publicado no dia: 04/04/2008 às: 00:00
Nome:  Hwidger Lourenço
Cidade/País:  Londrina
E-mail:  hwidger(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Notícia importante para as vítimas da Mentor!
Comentário:  
Aos colegas que foram vitimados pela (RH) Mentor & Coach, de Curitiba: Os donos foram presos em flagrante, na data de ontem, 03/04/2008, pelo crime de estelionato.

As vítimas devem procurar o 2 Distrito de Policial, no Bairro Água Verde, em Curitiba.
Fonte: Folha de Londrina

http://www.bonde.com.br/folha/folhad.php?id=6719&dt=20080404

Presa dupla acusada de aplicar golpe do emprego
Curitiba - Policiais do 2º Distrito de Polícia (DP) de Curitiba prenderam ontem Marcos Antônio Cardozo, de 43 anos e Ana Isabel Correia, de 45, proprietários da empresa de recursos humanos (RH) Mentor & Coach. Eles são acusados de aplicar o ''golpe do emprego''.

De acordo com a delegada Selma Braga, do 2º DP, responsável pelas prisões, a dupla colocava anúncios em jornais prometendo a colocação de profissionais no mercado de trabalho. Na quarta-feira, uma das vítimas do golpe foi à empresa e pagou R$ 500,00 por uma vaga em uma empresa de ferragens de Santa Catarina. Ao chegar em casa, ela entrou em contato com a empresa e descobriu que não havia nenhuma relação dela com a Mentor & Coach. Ontem ela foi ao 2º DP e registrou Boletim de Ocorrência. À tarde, uma equipe liderada pela delegada Selma foi à empresa e prendeu a dupla em flagrante por estelionato.

A recomendação da polícia para quem teve contato com os estelionatários é que procurem o 2º DP na rua Baltazar Carrasco dos Reis, 2610, no Bairro Água Verde.


Publicado no dia: 28/03/2008 às: 00:00
Nome:  Hwidger Lourenço
Cidade/País:  Londrina
E-mail:  hwidger(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Não é golpe, mas....
Comentário:  
Recentemente recebi uma ligação em meu escritório, de uma pessoa convidando-me a comparecer em uma apresentação sobre um resort. Como moro ao lado do escritório da empresa, fui até lá. A coisa parece sacada de MMN... 45 minutos de falatório de uma mocinha, só com amendoins para degistar...rs. Antes, fui avisado que como a oportunidade era "única", eu deveria decidir ali mesmo, não poderia ir para casa pensar....

Depois, apresentação do tal resort hotel-fazenda.... até que legalzinho... Na sequência, uma visita a um corredor onde poderiamos apreciar a seriedade do negócio, ao vislumbrar o "alvará de licença" exposto, como se a própria lei não o determinasse....

Segui-se um vídeo de 8 minutos de pessoas brincadno na praia! Estranho, não? Fomos levados então até a mesa, onde fomos informados que se não quissessemos férias na fazenda, poderiamos escolher qualquer outro dos 3999 hoteis associados mundo afora, pagando uma taxinha adcional de USS 600,00.

Depois de uma hora e meia da tal apresentação, chamaram a "supervisora", que me informou que, em condições normais, eu pagaria pelo direito de 10 semanas de hospedagem, validas pelos próximos 5 anos, R$ 25.000,00. Nesse ponto pensei "Agora vão dizer que a tal promoção custa R$ 2.500,00". Que naa. Ela me disse que, se eu decidisse ali, no ato, e pagasse no ato R$ 4.500,00, o pacote custaria apenas R$ 14.000,00........

Ou seja, queriam que eu pagasse esse valor por 10 semanas de hospedagem, antecipadamente. E sem alimentação, 10%, nada.... Obviamente, disse lhes um sonoro "não"....

Ganhei um bonus para 3 dias de hospedagem, válido de domingo à terça, onde para usar só tenho que pagar a alimentação antecipadamente, mais consumo de frigobar, 10%....

Não é golpe, claro, mas fiquei surpreso.


Publicado no dia: 28/03/2008 às: 00:00
Nome:  Hwidger Lourenço
Cidade/País:  Londrina
E-mail:  hwidger(ARROBA)gmail.com
Assunto:  O tempo passa...
Comentário:  
... e certas coisas nunca mudam....permaneci uns 4 anos sem acessar esse forum, em um longo e tenebroso inverno. Agora, ao retornar descubro que as empresas de treinamento (ou coaching, como é moda agora) continuam a vitimar pessoas desesperadas, que precisam trabalhar. Os MMN da vida continuam vitimando e criando uma legião de defensores fiéis...

Como advogado, ví muitas pessoas perderem tudo para malandros. Um golpe comum aqui na região é o da "cota contemplada". Curioso é que no contrato que o incauto assina vem escrito em letras garrafais "NÃO SE TRATA DE COTA CONTEMPLADA"... Tal é a necessidade das pessoas que estas acabam ignorando procedimentos de segurança básicos, como consultar a internet, a polícia ou alguém mais experiente no assunto.

Essa semana minha sogre recebeu uma ligação de alguém dizendo-se do "GBOEX", fornecendo nome e cpf do meu sogro, solicitando o nº da conta para depósito de R$ 35.000,00 de um suposto pecúlio, pelo qual minha sogra deveria depositar imediatamente R$ 1.900.00! Legal, não? Pena que não exista almoço grátis.....

Aproveito para cumprimentar publicamente o Lorenzo e sua equipe, pelo grande e corajoso trabalho que desenvolvem.


Publicado no dia: 28/03/2008 às: 00:00
Nome:  Felipe Bortoletto
Cidade/País:  Piracicaba/Brasil
E-mail:  felipe.bortoletto(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Estelionatario na WEB
Comentário:  
Boa tarde a todos

Hoje fui mais uma vitima Sr Douglas M. da Silva ele me vendeu um iphone novo com nota fiscal mediante um deposito em em sua conta corrente e depois ele sumiu e nao enviou o produto.
Pesquisando na internet descobri que ele ja aplicou o golpe em outras pessoas como podem confirmar no endereco abaixo:
Gostaria de evitar que outras pessoas caiam no mesmo golpe e divulgar o nome desse golpista.

Link com o testemunho de outra vitima
( http://209.85.207.104/search?q=cache:FzUrfi6NA8AJ:forum.outerspace.com.br/showthread.php%3Ft%3D127032%26page%3D4+douglas+magnun&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=1&gl=br )

INFORMACOES SOBRE O GOLPISTA
MSN: dmagnum_vendas(ARROBA)hotmail.com
TEL celular: 31 9123 2672

MF NOTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 005.170.221/0001-21

MARCELO FERREIRA MELO
CPF : 632.182.409-72
DOUGLAS M. DA SILVA
CPF: 397.516.428-09

Endereço:
Rua Raimundo Vaz de Melo, 99
Pampulha
Belo Horizonte - MG
(31) 4063-8177
(31) 9123 2672

Dados para o deposito
Douglas M. da Silva
CPF: 397.516.428-09
AG. 0467-7
CC. 0101403-0
Banco Bradesco
Marcelo(ARROBA)mfnote.com.br

Grato a todos que puderem ajudar/divulgar
Felipe



Publicado no dia: 28/03/2008 às: 00:00
Nome:  Anelise Korilo
Cidade/País:  Curitiba
E-mail:  lisefk(ARROBA)yahoo.com.br
Assunto:  FRAUDE RH COACH / MENTOR E COACH
Comentário:  
NO ANO PASSADO CAI NO CONTO DO VIGÁRIO DA EMPRESA RH COACH (AGORA COM NOME MENTOR E COACH PELO QUE PESQUISEI).
PROCURO PESSOAS QUE TAMBÉM FORAM LESADAS POR ESSA EMPRESA PARA ENTRARMOS COM PROCESSO.


Publicado no dia: 27/03/2008 às: 00:00
Nome:  elaine almeida
Cidade/País:  brasil
E-mail:  r.sparreira(ARROBA)ig.com.br
Assunto:  emprestimos
Comentário:  
em outubro do ano passado eu e meu esposo estsvamos precisando de 10.000 para começar com um negocio. entramos em contato com uma empresa que se dizia ser de emprestimo pediu um seguro de 1,000 reais dizendo que em 2 horas o dinheiro estava em nossa conta, passada essas 2 horas nada do dinheiro cair na conta, ligaram pediram mais dinheiro só que nós nao depositamos mais pois ficamos sabendo que caimos num golpe até hoje eles nao devolveram nosso dinheiro e nem vai devolver. Bem, esse foi apenas um alertas para as pessoas nao cair nessa de seguro fiança !!!!



Total: 2687 mensagens  - Página 209 de 269
10 Anteriores  INÍCIO  FIM  Próximos 10

Login
Usuário:
Senha:
     
Patrocínios





NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados.   Design by D.Al. Eventos | "O Monitor" | Humor | Mapa do Site | Estatísticas | Contatos | Aviso Legal | Principal