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terça-feira,
6 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
Monitor das Fraudes
Fórum de Discussão e Alertas


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Publicado no dia: 27/02/2007 às: 00:00
Nome:  Sandra
Cidade/País:  São Paulo
E-mail:  sandra.scucuglia(ARROBA)ig.com.br
Assunto:  ESTELIONATARIOS
Comentário:  
Existe uma quadrilha agindo em SP. Eles colocam anuncio na internet p/ emprestimo. Após contato, eles passam contrato do "Banco Intercap" e solicitam fax dos documentos da pessoa. Solicitam que seja depositado 10% do Valor do emprestimo. Após o deposito, eles somem, e na semana seguinte estão novamente na internet só que com outro telefone.
O numero que estão usando agora é 7663-0397 e 8955-0495. Por favor, solicito que seja averiguado para que esses criminosos sejam punidos.

Publicado no dia: 26/02/2007 às: 00:00
Nome:  João
Cidade/País:  São Paulo
E-mail:  joao.lemos2007(ARROBA)yahoo.com.br
Assunto:  PRESO
Comentário:  
Dono de tradicional hotel é preso por sonegação fiscal
José Farani foi condenado no DF por não ter pago R$ 7 milhões em impostos de 92 a 95.
Na época, o local possuía o título de entidade filantrópica, cassado pela Justiça.
Do G1, em Brasília, com informações do DFTV
ALTERA O
TAMANHO DA LETRA
A-
A+

O empresário José Farani, dono da Academia de Tênis, um dos hotéis mais tradicionais de Brasília, situado às margens do Lago Paranoá, foi preso na manhã desta segunda-feira (26) acusado de sonegação fiscal. Ele está na carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE). Em 2005, Farani foi condenado a quatro anos e um mês de prisão. O mandado de prisão foi expedido em dezembro do ano passado e cumprido hoje.

Veja o site do DFTV

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) condenou Farani pelo não pagamento de R$ 7 milhões em impostos, referentes ao período de 1992 a 1995. Na época, a Academia de Tênis tinha o título de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, isenta do recolhimento de tributos.

Na investigação pedida pelo Ministério Público Federal (MPF), o juiz verificou que a Academia era um empreendimento comercial, esportivo e de lazer, com hotel de luxo, cinema e restaurantes. Por isso, tem de pagar impostos como as outras empresas do setor hoteleiro. José Farani renegociou a dívida com a Receita Federal, mas o acordo não anulou a prisão.


Habeas corpus

O advogado de José Farani entrou com pedido de habeas corpus (HC), com pedido de liminar, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1), com sede em Brasília. O desembargador federal Hilton Queiroz vai apreciar o pedido. Segundo a assessoria do tribunal, ainda não há prazo para que o HC seja julgado.


Publicado no dia: 26/02/2007 às: 00:00
Nome:  João
Cidade/País:  São Paulo
E-mail:  joao.lemos2007(ARROBA)yahoo.com.br
Assunto:  Rio urgente
Comentário:  
A Secretaria municipal de Urbanismo informou em nota oficial que não existe pedido de licença para a realização de obras na marquise do Hotel Canadá, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Na manhã desta segunda-feira (26), houve um desabamento que causou a morte de duas pessoas além de ferir outras oito. A secretaria disse também que vai aguardar o resultado da perícia realizada pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) que apontará as causas da queda da marquise, para definir as providências e penalidades a serem adotadas.

Publicado no dia: 26/02/2007 às: 00:00
Nome:  sandra lima
Cidade/País:  sao luis-brasil
E-mail:  sandy-rpl(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  ligação duvidosa
Comentário:  
meu irmão recebeu uma mensagem de texto dizendo que ele teria ganho um carro (ford k)do sbt e que ele teria que ligar para o seguinte numero p.a.b.x(03.18.591.833.215) mandada pelo seguinte numero(08599159597)gostaria de saber se esse numero é do sbt ou ele esta preste a ser vitima de um golpe...
aguardo respostas se for possivel...

Publicado no dia: 23/02/2007 às: 00:00
** MENSAGEM EDITADA POR NÃO RESPEITAR AS REGRAS DO FÓRUM **
Nome:  Daniel da Silva
Cidade/País:  Osasco/Brasil
E-mail:  dnl_dourado(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  MENTIRA!!!!!!!!!!!
Comentário:  
Esse site é a pior coisa que existe. Eu pesquisei por dois meses sobre as empresas que eçes publicam e todas são honestas. Portanto XXXXXXXXX . A Nacional Mudanças é muito boa tanto é que eu fiz uma mudanças com eles e foi perfeito. E olha que a mudança saiu daqui de São Paulo para ir até Manaus.
Então não acreditem nesse XXXX

Publicado no dia: 22/02/2007 às: 00:00
Nome:  Deise
Cidade/País:  Guarulhos/ São Paulo
E-mail:  deise.omnifraude(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Omni
Comentário:  
Há 4 meses cai numa piramide disfarçada de empresa chamada Omni, a empresa trabalha, segundo eles com e-commmerce e quem entra revende os produtos da omnilog, ou se tiver produto vende seu próprio produto.
Fui convidada por uma pessoa que me dizia ter grandes sucessos dentro da tal empresa, assisti a reunião e fiz a entrevista pessoal junto com meu esposo, deixo claro que para participar dessa reunião tive que pagar um ingresso de R$40,00 por pessoa, ou seja R$80,00, me disseram que era um investimento a curto prazo e que eu recuperaria rapidamente o capital investido,com as ferramentas oferecidas pela empresa,1° indicações de outras pessoas: cada indicação feita voce pode ganhar nas duas primeiras 360,00 a partir da 3ª 1.030,00 por indicação , B2B: um local para realizar o intercâmbio de mercadorias e serviços, mais a real desse evento é fazer treinamentos de como indicar novos pessoas, e receber pelas indicações feitas. Treinamentos: eles dizem dar noções de empreendedorismo, mas a única coisa que fazem é chamar a atenção para as tais indicações. Loja virtual: a pessoa faz o domínio, e para vender tem que fazer investimentos, na verdade você passa a revender os produtos da omnilog e recebe comissões miseráveis, um produto de 500 reais tem 9 reais de comissão, e eles te iludem falam que qualquer produto vende na internet, e que você tem que divulgar a sua loja, a novidade é uqe agora você pode reduzir o preço dos produtos tirando dessa comissão miserável. Eu tentei divulgar a minha loja e até vendi algumas coisas, mas tive que pedir pelo amor de Deus para entregarem, pois fiz a compra para uma prima e disse que era seguro e entregaram o produto com um mês de atraso, e eu fiquei no prejuízo novamente, pois tinha que ficar ligando para Indaiatuba, gastando interubano. Também tentei vender algumas coisas no B2B,as vendas que eu fiz só pagavam na maioria das vezes o custo do material, as pessoas não vão para comprar ou para contratar serviços, vão para receber as indicações. Apresentação: é importante dizer que as pessoas não falam qual é o tipo de negócio que você vai entrar, eles dizem que você saberá tudo sobre a empresa na tal apresentação, te falam de qualidade de vida de não ter patrão, e vão te iludindo, outro detalhe importante te pressionam a assinar o contrato no mesmo dia e se possível já querem ficar com seu cheque, eu cai nessa pirâmide peguei um impréstimo no banco para pagar a tal loja e como não tive nenhum lucro, pelo contrário só prejuízo, tenho que pagar o empréstimo com o meu salário. Fiquem atentos!!! Se alguém te convidar para uma reunião de negócios em que você tenha que ir de roupa social e se encaixe em algumas das características citadas, caia fora, É UM GOLPE, Se ALGUÉM SOUBER COMO EU DEVO PROCEDER PAR RECUPERAR ESSE DINHEIRO PODE ENTRAR EM CONTATO.

Publicado no dia: 21/02/2007 às: 00:00
Nome:  Angelica
Cidade/País:  São Paulo
E-mail:  angelicacauzim(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Gostaria de Esclarecimentos
Comentário:  

Boa Noite,

Estou lendo alguns relatos um tanto quanto estranho de algumas praticas abusivas,e gostaria de esclarecer algumas duvidas.
Fui contatada a umas duas semanas atras por uma empresa com o nome search job,falando a respeito de meu curriculo o que me gerou uma certa desconfiança por não esta divulgando meu curriculo a mais de 7 anos que não estou no mercado de trabalho e no primeiro momento me chamou muito atenção mais refletindo com calma fiquei com duvidas a respeito deste contato e não conheço esta empresa search job,como sera que conseguirão meu contato.

Publicado no dia: 21/02/2007 às: 00:00
Nome:  Pavire Barbosa
Cidade/País:  Recife/Brasil
E-mail:  pavire(ARROBA)gmail.com
Assunto:  LENS MARTAN
Comentário:  
Sou engenheiro eletricista. Comigo aconteceu quase da mesma forma que com o Sr. Marcel Dias. Uma pessoa da Lens Martan (Isabelle) me ligou oferecendo uma vaga única em uma empresa de telecomunicações. Comprei passagem no mesmo dia para São Paulo, hospedagem, etc. Gastei uns bons 1300 reais nisso. Quando cheguei lá, a mesma situação, sendo que eles queriam que eu pagasse R$ 750,00 reais. Não paguei, mas eles me fizeram assinar um documento em que eu pagaria o equivalente a 1 salário caso me contratassem. Era um cargo muito bom, com um salário razoável (em torno de 4000,00), com vários benefícios. A tal empresa (cujo nome ficou sigiloso) era multinacional do setor de telecomunicações. Depois disso, não me deram resposta nenhuma, nem atendiam minhas ligações. Sempre estavam em reuniÃo. A LENS MARTAN já enganou muita gente (no google dá prá notar várias pessoas lesadas por essa empresa) e isso tem que parar.

Publicado no dia: 21/02/2007 às: 00:00
Nome:  Fabio Kalil
Cidade/País:  Curitiba/Brasil
E-mail:  fabiokalil(ARROBA)uol.com.br
Assunto:  omni telextreme amway tellextreme herbalife phoneclub abevd
Comentário:  
PORQUE NINGUÉM ENTRA COM UMA CÂMERA ESCONDIDA OU MICROFONE ESCONDIDO NUMA DESSAS REUNIÕES DE CAÇA A OTÁRIOS DAS EMPRESAS DE MARKETING DE REDE CITADAS NESTE FÓRUM E ENTREGA A FILMAGEM/GRAVAÇÃO PARA O FANTÁSTICO PASSAR PARA O BRASIL INTEIRO NO DOMINGO?

MELHOR, CONVIDEM ALGUM REPÓRTER DO FANTÁSTICO PARA FAZER ELE MESMO ISSO, POIS ELES SÃO EXPERTS, HÁ DÉCADAS, EM "FILMAGENS/GRAVAÇÕES ESPECIAIS"!


Publicado no dia: 20/02/2007 às: 00:00
Nome:  Leo
Cidade/País:  Salvador/Bahia/Brasil
E-mail:  salat(ARROBA)ig.com.br
Assunto:  Space fox
Comentário:  
Recedi uma msng dizendo que fui sorteado como ganhador de um spoce fox e 6 aparelhos celular na promoção da Band. Liguei para o número indicado (0148599352325) e procurei informação. O safado queria me induzir a colocar 3 cartões de R$ 50,00 reais para receber os premios , quando quis saber onde tinha acesso ao regulamento que explicasse a promoção o espertinho disfarçou e desligou o telefone. CUIDADO é uma fraude!


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