Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Buscas no Site
Buscar
Em     
sábado,
3 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
Monitor das Fraudes
Fórum de Discussão e Alertas


Veja abaixo as experiências, denúncias e comentários publicados até agora

NOTAS: Os endereços de email publicados nesta página têm o "@" automaticamente substituído por "(ARROBA)" para limitar a possibilidade de uso dos mesmos por parte de "Spammers".
O autor, os colaboradores e os administradores do site não avalizam de forma alguma o conteúdo e teor das mensagens deixadas neste fórum que são, portanto, de exclusiva responsabilidade de quem, livremente, as escreveu.
Este fórum é um lugar para pessoas responsáveis. Leia as regras do fórum para conhecer os mecanismos de controle e defesa, antes de deixar uma mensagem ou se achar que está sendo injustiçado.


Para publicar sua experiência ou comentário clique AQUI.



Publicado no dia: 01/12/2004 às: 00:00
Nome:  geylla sall
Cidade/País:  vitoria
E-mail:  geyllasall(ARROBA)yahoo.com.br
Assunto:  HCO
Comentário:  
Fui convocada para uma entrevista na HCO ainda esta semana. Mas, pesquisando sobre a empresa encontrei este site. Gostaria de saber se há algum relato em relacao a esta empresa.
Por favor me respondam antes que eu decida ir.

Publicado no dia: 27/11/2004 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP/BR
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Empresa OMNI de RH
Comentário:  
Prezado, eu pessoalmente nao conheço esta empresa especifica. Mas pelo que os visitantes do site escreveram da pra se ter uma ideia clara do que eles fazem. Acho que o melhor seria voce entrar em contato com quem deixou a mensagem aqui no forum e pedir maiores informaçoes de quem conhece diretamente. No site pode encontrar uma seçao onde se fala em geral de fraudes aplicadas por empresas de RH pouco serias aos danos de desempregados. Boa sorte.

Publicado no dia: 27/11/2004 às: 00:00
Nome:  Evandro Paranhos
Cidade/País:  Santos - SP
E-mail:  evandro(ARROBA)igrejadafamilia.org.br
Assunto:  Omnibrasil
Comentário:  
Procurando em um site de busca sobre processos contra a omni, encontrei o site de vocês onde é sitada a empresa omni como esta abaixo (copiei da mesma forma como encontro em busca) Tenho diversos amigos que estão indo nestas reuniões e pelo que me parece é um engodo, mas uma forma de retirar dinheiro de gente simples. Vocês teriam algo a me dizer?
Pois no site de vocês não encontrei nada sobre a omni.
Abraços
Evandro
(13) 3273-4543 (13) 8116-0250.
A ajuda de vocês pode livrar varias pessoas de serem enganadas, obrigado.
5. MONITOR DAS FRAUDES - MESSAGE BOARD
… que essas empresas têm inúmeros processos contra elas. … com todas as nossas forças contra essas arapucas … Marca Recursos Humanos;- Matriz RH;- Omni;- DG Group …
www.fraudes.org/fraudes/guestread2.asp

Publicado no dia: 26/11/2004 às: 00:00
Nome:  Elcio De Marco
Cidade/País:  São Paulo/brasil
E-mail:  elciodemarco(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  informação de tentativa de fraude
Comentário:  
Attn:Elcio De Marco. To enable us file in your name for payment,please do provide the following informations: 1,YOUR FULLNAME:...................................... 2,YOUR SEX:.................. 3,YOUR ADDRESS:.............................................. ............................................................ ............................ 4,.YOUR TELEPHONE NUMBER:................................... 5,.YOUR FAX NUMBER:.......................................... 6,.YOUR OCCUPATION:....................................... 7,.YOUR COMPANY'S NAME:............................... 8,YOUR AGE:............... 9,.YOUR REF NUMBER:..................... Provide the following immediately so we can start processing your payment. Once again congratulations. Best Regards, Michael Terry Thank you for Completeting and submitting your informations.We are presently in the process of verifying your claims. Meanwhile you are to immediately make contact with Barrister MARTIN DENIS of Lucky Strike Lottery UK,He is our authourised and accreditted attorney to brief you on your payment modalities.you can reach him on email:martin_denis33(ARROBA)yahoo.co.uk "Elcio De Marco" <elcio.rinconmusical(ARROBA)uol.com.br> wrote: >Dear Mr. Michael, > >I request more informations about this prize and what i have to do to access >this award. >Please inform an official telephone number to contact you. >Best regards. > >Elcio De Marco. > > >-----Mensagem original----- >De: loto [mailto:michterry001(ARROBA)yahoo.fr] >Enviada em: quinta-feira, 25 de novembro de 2004 14:22 >Assunto: GRAND WINNER. > > >From: The Lottery Coordinator, >International Promotions/Prize Award Department > >Dear Winner, >RESULTS FOR CATEGORY "A" DRAWS >Congratulations to you as we bring to your notice, the results of the First >Category draws of LUCKY STRIKE LOTTERY UK. We are happy to inform you that >you have emerged a winner under the First Category, which is part of our >promotional draws. The draws were held on 1st September 2004 and results are >being officially announced today. Participants were selected through a >computer ballot system drawn from 2,500, 000names/email addresses of >individuals and >companies from Africa, America, Asia, Australia, Europe, Middle East, and >Oceania as part of our International Promotions Program. >You/Your company, attached to ticket number 6422-5-486, with serial number >59-18 drew the lucky numbers 33-92-78-05 (18) and consequently won in the >First Category. >You have therefore been awarded a lump sum pay out of B#6,500,000 (Six >million, five hundred thousand Great Britain Pounds), which is the winning >payout for Category A winners. This is from the total prize money of >B#13,000,000 shared among the 2 winners in this category. >CONGRATULATIONS! >Your fund is now deposited with our transfer agents CASH CHANGE UK LTD and >insured to the real value. In your best interest and also to avoid mix up of >numbers and names of any kind, we request that you keep the entire details >of your award strictly from public notice until the process of transferring >your claims has been completed, and your funds remitted to your account. >This is part of our security protocol to avoid double claiming or >unscrupulous acts by participants/non participants of this program. >We also wish to bring to your notice our end of year premium stakes draw >where you stand a chance of winning up to B#50 million; we hope that with a >part of your prize you will participate. >Please contact your claims agent immediately for due processing and >remittance of your prize money to a designated account of your choice: >Mr. MICHAEL TERRY, >Foreign Department Manager, >Cash Change UK Ltd > >email: michterry001(ARROBA)yahoo.fr > michterry(ARROBA)k.ro > >You are advised to contact our agents by email within a week of receiving >this notice. Failure to do so may warrant >Disqualification. >NOTE: For easy reference and identification, find below your reference and >Batch numbers. Remember to quote these numbers in every one of your >correspondences with your claims agent. >REFERENCE NUMBER: LSLUK/2031/8161/04 >BATCH NUMBER: R3/A312-59 >Congratulations once again from all our staff and thank you for being part >of our promotions program. > >Sincerely, > >THE LOTTERY COORDINATOR, >LUCKY STRIKE LOTTERY UK >12 BRIDGE STREET, >STAINES MIDDLESEX TW18 4TP UK > >N.B: Any breach of confidentiality on the part of the winners will result to >disqualification. Please do not reply to this mail. Contact your >Claims agent immediately. > >___________________________________________________________________________ >Mail sent from WebMail service at PHP-Nuke Powered Site >- http://sharpsplating.com > > > > --------------------------------- Noile abonamente Astral OnLine 256 kbps ; 12 USD/luna http://www.astral.ro

Publicado no dia: 23/11/2004 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP/BR
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Recuperar o dinhero ...
Comentário:  
Doralice, a prevençao infelizmente é a melhor arma contra as fraudes. Por isso relatar serve e mais ainda serve se informar antes de fazer. De qualquer maneira pra responder a sua pergunta, tudo depende do caso, dos documentos que vc assinou e de varios outros fatores e detalhes. Em geral a chance de recuperar o dinheiro é pequena. Um primeiro passo que pode tentar é ir expor o seu caso ao PROCON mais proximo. Boas sorte.

Publicado no dia: 23/11/2004 às: 00:00
Nome:  Doralice Carvalho Rosa
Cidade/País:  São Paulo / Brasil
E-mail:  doraresidencia(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Fraudes Consltoria de RH
Comentário:  
Gostaria de saber qual o caminho para reaver dinheiro pago para Consultorias Fraudolentas ?
Se posso ter sucesso ou simplesmente continuarão atuando livremente e nós que fomos lesados vamos ficar com caras de idiotas apenas relatando,relatando,relatando...

Aguardo uma orientação

Obrigada
Doralice C. Rosa


Publicado no dia: 18/11/2004 às: 00:00
Nome:  Maria Miranda
Cidade/País:  Argentina
E-mail:  navalulu2000(ARROBA)yahoo.com.ar
Assunto:  fraudes
Comentário:  
Goodday Maria M. Miranda, Conseguí su mail.You he estado oficialmente clared de la oficina. Usted tiene que entrar en contacto con al Sr. Allan Green (churchill_express(ARROBA)yahoo.com) del agente del mensajero. Él es incharge de cuentas. Para la confirmación usted tendría que enviar el siguiente: NÚMERO DE REFERENCIA 1. 2. NÚMERO DE HORNADA 3. CANTIDAD GANADA 4. FECHA DE GANAR 5. También una una copia explorada de cualquiera su (licencia de driver's, pasaporte internacional (o cualquier otro documento que identifica legal). Felicitaciones de nuevo de todo el personal de la LOTERÍA NACIONAL BRITÁNICA. CATHERINE PHILIPS (Señora). Agente Fiduciario _______________________________________________________________ Consiga el email LIBRE que tiene cada uno el hablar en http://www.mail2world.com

CAMINO SUPERIOR de LOTTERY.ORG 220 RIVONIA, KWAZULU NATAL, Suráfrica

FELICITACIONES!....

DE: ENCARGADO DE LAS PROMOCIONES, DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE LA
CONCESIÓN DE PROMOTIONS/PRIZE, HORNADA REF:ZAR/58224059/2004:
12/435070/CK/QWE

ATENCIÓN

NOTIFICACIÓN RE/ DE LA CONCESIÓN; AVISO FINAL

Deseamos informarle que de la lotería dibuja sostenido el 2 de
OCTUBRE de 2004 para declarar a los ganadores de las PROMOCIONES
INTERNACIONALES de la LOTERÍA SUPERIOR. Su compañía, unida al
boleto número 356-00098-3211-222, con el serialnumber 818-09 dibujó
los números afortunados 14-41-25-19-49-37, y por lo tanto ganó la
lotería.

Le por lo tanto han aprobado para una paga de la suma global fuera de
los RANDES 15.000.000.00 en el efectivo acreditado al NO. de
referencia de archivo: ZAR/58224059/2004. Esto es del dinero premiado
total de los RANDES 210.000.000.00 compartidos entre los
diecisiete ganadores internacionales en esta categoría. Seleccionaron
a todos los participantes a través de un sistema de la balota de la
computadora dibujado a partir de 17.000 nombres de Australia, Nueva
Zelandia, América, Europa y Medio-este y Asia como parte de nuestro
programa internacional de las promociones, que se conduce
mensualmente.

¡cFelicitaciones!


Publicado no dia: 17/11/2004 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP/BR
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Loterias
Comentário:  
Carlos,
eu recebo 5-6 por dias destes negocios ... por isso na pagina do site onde se fala deste golpe somente coloco um resumo dos dados principais (nomes usados etc...). Nao teria espaço pras integras.

Publicado no dia: 17/11/2004 às: 00:00
Nome:  Carlos Henrique Marti
Cidade/País:  São Paulo
E-mail:  chmarti(ARROBA)newyork.com
Assunto:  Estou milhonário......Viva....!!!!
Comentário:  
Fala Lorenzo, o que voce acha disso...??? Só este mes somando ganhei alguns Bilhões em Libras, Dolares, etc, etc, neste e-mail vem um arquivo anexado, não abri ainda, mas coisa boa não é..:
Traduzido pelo google....
Carlos Henrique Marti -------------------------------------------------------------------------------- Read Message Add Sender To Address Book Block Sender Print Message Move To: (Select A Folder)Trash Can Reply Reply To All Forward Delete Previous Next Close Date: 11/15/2004 12:00:21 PM To: CC: From: "lottery_uk" <lottocordinator(ARROBA)nationwidelotto.co.uk> Subject: CONGRATULATIONS. FROM:JOHN BENTLEY, THE LOTTERY COORDINATOR, INTERNATIONAL PROMOTIONS/PRIZE AWARD DEPARTMENT DEAR SIR/MADAM, RESULTS FOR PROMOTIONAL DRAW NATIONWIDE LOTTO UK wishes to inform you of the results of her Promotional draws held on the 30th OCTOBER, 2004. We are happy to officially inform you that you have emerged a winner under our Third Category Draws, which is part of our promotional draws. Participants were selected through a computer ballot system drawn from 40,000 names/email addresses of individuals and companies from Africa, America, Asia, Australia, Canada, Europe, Middle East, and New Zealand as part of our International Promotions Program. Your Lottery Claim is attached to ticket number 44-3-2, with serial number 708-4, and drew the lucky numbers 03 13 20 31 33 45 (27) to emerge one of the third category winners. You have consequently been awarded a lump sum pay out of #1,500,000.00 (One Million Five Hundred Thousand Great Britain Pounds) in cash, which is the winning payout for Third Category winners. This is from the total prize money of #9,000,000.00 shared between 6 international winners in the category. CONGRATULATIONS! Your fund is now deposited with HERITAGE FINANCE LTD insured in your name. In your best interest and also to avoid mix up of numbers and names of any kind, we request that you keep the entire details of your award strictly from public notice until the process of transferring your claims has been completed, and your funds remitted to your account. This is part of our security protocol to avoid double claiming or unscrupulous acts by participants/nonparticipants of this program. We also wish to bring to your notice our end of year (2004) high stakes where you stand a chance of winning up to #12,00,000.00, we hope that with a part of your prize you will participate. Please contact your claims agent immediately, to begin your claims process; MR. DENNIS HAMMOND FOREIGN DEPARTMENT MANAGER, HERITAGE FINANCE LTD. PHONE: +44-20-7060-0194 FAX: +44-20-7504-8533 EMAIL: dhammond8(ARROBA)heritagefinanceltd-uk.com For due processing and remittance of your prize money to a designated account of your choice. Remember, you must contact your claim agent not later than two weeks of recieving this mail. After this date, all funds will be returned as unclaimed. NOTE: For easy reference and identification, Find below your reference and Batch numbers, remember to quote these numbers in every one of your correspondence with your claims agent/Company. REFERENCE NUMBER: 3NW-8 BATCH NUMBER: FN-112 Congratulations once again from all our staff and thank you for being part of our promotions program. Sincerely, LOTTERY COORDINATOR NATIONWIDE LOTTO UK SOUTH PARK BUSINESS CENTRE 310 GREEN LANE, ILFORD, IG1 1XT, ESSEX. Phone: +44-70 4010 6614 Fax:+44-20-8181-6281 www.nationwidelotto-uk.com N.B. Any breach of confidentiality on the part of the winners will result to disqualification. Please do not reply to this mail. Contact your claims agent.(TERMS AND CONDITIONS APPLY) ___________________________________________________________________________ Mail sent from WebMail service at PHP-Nuke Powered Site - http://yoursite.com Reply Reply To All Forward Delete Previous Next Close Add Sender To Address Book Block Sender Print Message Move To: (Select A Folder)Trash Can
Carlos Henrique Marti Leia A Mensagem Adicionam O Remetente Ao Movimento Da Mensagem Da Cópia Do Remetente Do Bloco Do Livro De Endereço: (Selecione Um Folder)Trash Pode Responder A Resposta A Toda a Data Próxima Seguinte Precedente Da Supressão Para diante: 11/15/2004 De 12:00:21 Pm A: Centímetro cúbico: De: assunto < de lottocordinator(ARROBA)nationwidelotto.co.uk > do "lottery_uk": FELICITAÇÕES. FROM:JOHN BENTLEY, COORDENADOR do LOTTERY, DEPARTAMENTO INTERNACIONAL CARO SIR/MADAM da CONCESSÃO de PROMOTIONS/PRIZE, RESULTADOS PARA QUE os desejos BRITÂNICOS DE ÂMBITO NACIONAL da TRAÇÃO PROMOTIONAL LOTTO informem-no dos resultados do seu promotional extrai prendido no 30o OUTUBRO, 2004. Nós somos felizes informá-lo oficialmente que que você emergiu um vencedor sob nossa terceira categoria extrai, que é parte do nosso promotional extrai. Os participants foram selecionados através de um sistema da cédula do computador extraído de 40.000 endereços de names/email dos indivíduos e das companhias de África, de América, de Ásia, de Austrália, de Canadá, de Europa, leste médio, e de zealand novo como parte de nosso programa internacional dos promotions. Sua reivindicação do lottery é unida ao bilhete número 44-3-2, com número de série 708-4, e extraiu os números afortunados 03 13 20 31 33 45 (27) para emergir um dos terceiros vencedores da categoria. Você foi concedido conseqüentemente um pagamento da soma de protuberância fora de #1,500,000.00 (um milhão cinco cem mil libras grandes de Grâ Bretanha) no dinheiro, que é o payout ganhar para terceiros vencedores da categoria. Isto é do dinheiro premiado total de #9,000,000.00 compartilhado entre 6 vencedores internacionais na categoria. FELICITAÇÕES! Seu fundo é depositado agora com FINANÇAS LTD do HERITAGE seguradas em seu nome. Em seu mais melhor interesse e para evitar também acima a mistura dos números e dos nomes de qualquer tipo, nós pedimos que você mantem os detalhes inteiros de sua concessão estritamente da observação pública até que o processo de transferir suas reivindicações esteja terminado, e dos seus fundos remitidos a seu cliente. Esta é parte de nosso protocolo da segurança para evitar reivindicar dobro ou atos unscrupulous por participants/nonparticipants deste programa. Nós desejamos também trazer a sua observação nossa extremidade de 2004) estacas elevadas do ano (onde você está uma possibilidade de ganhar até # 12.00.000,00, nós esperamos que com uma parte de seu prêmio você participe. Contate por favor seu agente de reivindicações imediatamente, para começar seu processo das reivindicações; GERENTE DE DEPARTAMENTO DO SR. DENNIS HAMMOND EXTRANGEIRO, FINANÇAS LTD DO HERITAGE. TELEFONE: +44-20-7060-0194 FAX: +44-20-7504-8533 EMAIL: dhammond8(ARROBA)heritagefinanceltd-uk.com para processar da dívida e remessa de seu dinheiro premiado a um cliente designado de sua escolha. Recorde, você deve contatar seu agente de reivindicação não mais tarde de duas semanas de recieving este correio. Após esta data, todos os fundos serão retornados como unclaimed. NOTA: Para a referência e a identificação fáceis, o achado abaixo de seus referência e números de grupo, recorda citar estes números em cada de sua correspondência com suas reivindicações agent/Company. NÚMERO DE REFERÊNCIA: NÚMERO DE GRUPO 3NW-8: Os felicitações Fn-112 uma vez outra vez de toda nossa equipe de funcionários e agradecem-no sendo parte de nosso programa dos promotions. Sincerely, PISTA VERDE de CENTRO de NEGÓCIO 310 SUL BRITÂNICOS DE ÂMBITO NACIONAL do PARQUE do COORDENADOR LOTTO do LOTTERY, ILFORD, IG1 1XT, ESSEX. Telefone: +44-70 4010 6614 a ruptura de Fax:+44-20-8181-6281 www.nationwidelotto-uk.com N.B. Algum do confidentiality na parte dos vencedores resultará ao disqualification. Por favor não responda a este correio. Contate suas reivindicações agent.(TERMS E AS CIRCUNSTÂNCIAS APLICAM) o correio do ___________________________________________________________________________ emitido do serviço de WebMail no local powered PHP-Nuke - a resposta da resposta de http://yoursite.com a todo o fim seguinte precedente da supressão para diante adiciona o remetente ao movimento da mensagem da cópia do remetente do bloco do livro de endereço: (Selecione Uma Lata De Folder)Trash


Publicado no dia: 17/11/2004 às: 00:00
Nome:  Carlos Henrique Marti
Cidade/País:  São Paulo - SP
E-mail:  chmarti(ARROBA)newyork.com
Assunto:  Parabens....!!!!
Comentário:  
Ola, Alessandra S., Lorenzo e usuarios.
Estou impressionado com os rumos das denuncias aqui publicadas, todos estão de parabens, espero que continuem, já recebi varios e-mails, solicitando informações e ou esclarecimentos, espero estar podendo esclarecer a maioria das duvidas, e solicito a todos que continuem e divulgem, suas experiencias. Parabens a todos...e Sucesso....


Total: 2687 mensagens  - Página 16 de 269
10 Anteriores  INÍCIO  FIM  Próximos 10

Login
Usuário:
Senha:
     
Patrocínios





NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados.   Design by D.Al. Eventos | "O Monitor" | Humor | Mapa do Site | Estatísticas | Contatos | Aviso Legal | Principal