sexta-feira,
22 de junho de 2018

Atualizado em: 12/12/2017

Monitor das Fraudes
Fórum de Discussão e Alertas

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Publicado no dia: 01/08/2006 às: 00:00
Nome:  Carla
Cidade/País:  Praia Grande
E-mail:  ninguemmereceeu1(ARROBA)terra.com.br
Assunto:  Trabalhe em casa.
Comentário:  
Saiu num jornal conceituado um anuncio pra trabalhar em casa, com uma grafica onde voce paga metade do valor da maquina e a empresa de da um fixo + comissao.
Liguei para me informar, eles pediram que eu fizesse um deposito na conta pessoal de uma pessoa e nao quer me dar qulquer informacao da empresa, falou pra que depis que eu fizesse este deposito eu ligasse para que ele me enviasse via fax o contrato e me enviasse tbm a maquina e o material do trabalho.
O que voces acham?
Ele e sempre muito seco e nao quer conversar, quer ser rapido no negocio.
Se voces puderem se informar pra mim, eu gostaria muito de trabalhar a oportunidade e boa.
O nome do rapaz e Reginaldo 11-68398812
Ele oferece fixo de R$600.00 mais comissao.

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Publicado no dia: 31/07/2006 às: 00:00
Nome:  Raymundo Reis
Cidade/País:  
E-mail:  rr4532(ARROBA)bol.com.br
Assunto:  Tem que deletar mesmo!!!!
Comentário:  
Acusado faz acordo de delação premiada

Ivo Marcelo Spínola Rosa marca novo depoimento para amanhã e pode comprometer ex-presidente do PT do Ceará

Spínola tentou ajudar máfia numa fábrica de carrocerias de ônibus na Bahia com um financiamento do BNB; petista nega envolvimento

ADRIANO CEOLIN
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

Denunciado como integrante da máfia das sanguessugas, Ivo Marcelo Spínola Rosa, 40, conseguiu marcar para amanhã um novo depoimento à Justiça Federal do Mato Grosso, agora sob acordo de delação premiada. Ele poderá comprometer ainda mais José Airton Cirilo, ex-presidente do PT do Ceará, pois afirma saber de um negócio da quadrilha do qual o petista teria participado na Bahia.
Em seu depoimento à CPI dos Sanguessugas em 13 de julho, Spínola disse que passou a trabalhar com a família Trevisan Vedoin -que segundo a Polícia Federal liderava a máfia- para ajudar a montar um fábrica de carrocerias de ônibus na Bahia com financiamento do Banco do Nordeste.
O sucesso do negócio dependia, no entanto, da influência de José Airton Cirilo junto à diretoria do banco. Essa informação consta do depoimento Luiz Antonio Trevisan Vedoin, que diz também que Cirilo ajudou a máfia em ações no Piauí e também no Ministério da Saúde.
Por meio de sua assessoria de imprensa, Cirilo tem negado qualquer participação em irregularidades envolvendo a máfia dos sanguessugas. O BNB, segundo Cirilo, avaliou o projeto da Planam, mas o rejeitou por problemas técnicos.
A Folha revelou que o petista fez lobby no Ministério da Saúde em 2005 para a compra de ambulâncias para cidades do Estado. A informação consta do próprio site de José Airton na internet e foi confirmada pelo ex-ministro Saraiva Felipe: "Ele me procurou, sim. Tenho certeza disso (...) Sei que ele pediu uma coisa, pediu emenda, não me lembro se era ambulância, posto de saúde".
O novo depoimento de Spínola à Justiça foi confirmado ontem pela advogada dele, Laura Gisele Maia Spínola. Ela, porém, não quis adiantar o que seu cliente irá contar ao juiz. O depoimento de Ivo Spínola à CPI mostra que ele sabe detalhes sobre o negócio da fábrica de carrocerias na Bahia.
"A minha participação dentro do processo da empresa era estritamente voltado ao Projeto da Bahia", disse Spínola, que era sócio-gerente da Vedobus, nome da empresa criada para a fábrica de carrocerias. À CPI, ele não contou mais detalhes.
Segundo o Ministério Público, Spínola também atuou nos negócios da quadrilha no Ministério de Ciência e Tecnologia, para a venda de ônibus adaptados para projetos de inclusão digital. Ele teria pago propina para uma funcionária da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), segundo a denúncia do Ministério Público Federal em Mato Grosso.
A CPI dos Sanguessugas espera ter acesso esta semana aos depoimentos que Darci Vedoin e Ronildo Medeiros prestaram à Justiça do Mato Grosso.
"Esses depoimentos são importantes porque nos ajudarão a confirmar ou não a versão de Luiz Antonio Vedoin", disse o relator da CPI, senador Amir Lando (PMDB-RO).
A comissão tenta confirmar ainda para amanhã o depoimento de Luiz Antonio Vedoin em Brasília. A advogada dele, Laura Spínola, afirmou ontem que, até então, Luiz Antonio- que está em liberdade-não havia sido notificado para depor.
A CPI também tem marcada para amanhã uma reunião administrativa. O relator da comissão deseja aprovar requerimentos de quebra de sigilo de assessores de parlamentares.

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Publicado no dia: 31/07/2006 às: 00:00
Nome:  Davi dos Santos
Cidade/País:  Sao Paulo
E-mail:  dqhn22a(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  ladroes do dinheiro publico
Comentário:  
Propina média era de R$ 70 mil, diz Vedoin

Empresário apontado como um dos chefes da máfia dos sanguessugas cita 83 envolvidos que juntos teriam recebido R$ 5,8 mi

Valor pago a congressistas, entretanto, pode ser ainda maior, já que processo corre em sigilo e parte dos valores citados não são conhecidos

RANIER BRAGON
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

A análise detalhada das 146 páginas do depoimento de Luiz Antonio Trevisan Vedoin à Justiça Federal mostra que ele diz ter distribuído uma propina média de pelo menos R$ 70 mil aos congressistas envolvidos no esquema da venda de ambulâncias superfaturadas.
Vedoin é sócio da Planam, empresa apontada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público como a coordenadora do esquema dos sanguessugas. Pela transcrição de seu depoimento é possível identificar o pagamento, em dinheiro, de R$ 5,8 milhões a 83 dos 128 congressistas e ex-congressistas citados por ele.
Somem-se a isso veículos que diz ter dado a parlamentares, também a título de propina, e chega-se à média de R$ 70 mil por cabeça, o que representa pouco mais de cinco meses de salário de cada um dos deputados federais e senadores.
O valor da propina média aferida, entretanto, é subestimado. Isso porque o processo está sob segredo de Justiça, e a Folha só teve acesso à transcrição dos nove dias de depoimentos. Grande parte dos valores citados por Vedoin só aparece em anexos não discriminados na transcrição do depoimento.
Um exemplo: o deputado Nilton Capixaba (PTB-RO) é apontado tanto por Vedoin quanto pelas investigações da Polícia Federal e do Ministério Público como um dos líderes da quadrilha no Congresso.
Na transcrição do depoimento, Vedoin deixa claro que o deputado foi um dos primeiros a participar do esquema, e que direcionou, desde 2000, R$ 7,4 milhões de verbas do Orçamento da União para entidades e municípios que, no fim das contas, levariam ambulâncias superfaturadas do esquema.
Vedoin lista todos os pagamentos que teria feito ao parlamentar, como propina, mas a transcrição só discrimina o pagamento de R$ 150 mil. Na maioria dos casos, o texto se limita a informar o que segue: "Na folha 59 do avulso 4, encontra-se mais um depósito em favor do parlamentar, realizado a título de comissão; na folha 60, constam dois depósitos realizados em favor do parlamentar, a título de comissão".
Nilton Capixaba, 2º secretário da Mesa da Câmara, não tem se pronunciado sobre as acusações. Um cálculo possível indica que a propina total paga aos deputados deve ter sido de cerca de R$ 11 milhões, já que a Polícia Federal e o Ministério Público dizem que o esquema movimentou R$ 110 milhões desde 2001. Vedoin deixa claro em seu depoimento que a propina acertada com a maioria dos parlamentares era de 10% do valor obtido com a venda superfaturada de ambulâncias e de equipamentos hospitalares.
Em relação à entrega da propina, Vedoin diz que alguns deputados indicavam suas contas pessoais para depósito e outros, a de parentes, assessores ou terceiros, como forma de tentar escamotear a operação.
A maioria, contudo, preferia em dinheiro, entregue no gabinete do parlamentar, no Congresso, em restaurantes ou no flat de Vedoin em Brasília. "O deputado Paulo Baltazar [PSB-RJ] era muito cuidadoso e não permitia depósito de valores em sua conta ou na de assessores. Todas as suas comissões foram pagas em espécie e entregues em mão", disse Vedoin. Baltazar nega participação.
Coordenador da bancada do Rio de Janeiro, Alexandre Santos (PMDB) foi acusado por Vedoin de direcionar R$ 10 milhões para o esquema. "Nunca tive contato nem falei com essa pessoa [Vedoin]. Vou tomar as providências cabíveis contra ele", afirmou o deputado.

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Publicado no dia: 31/07/2006 às: 00:00
Nome:  Delator Nacional
Cidade/País:  Sao Paulo/Brasil
E-mail:  sanguessugas(ARROBA)brasil.com
Assunto:  A lista dos Sanguessugas - NAO VOTEM NELES !!!!
Comentário:  
A CPI dos Sanguessugas divulgou nesta tarde os nomes dos 57 parlamentares acusados de envolvimento no esquema de compra superfaturada de ambulâncias. Desse total, 56 são deputados e um é senador.

Deputados que já foram notificados pela CPI dos Sanguessugas
Paulo Feijó (PSDB-RJ)
Paulo Baltazar (PSB-RJ)
João Caldas (PL-AL)
Cabo Júlio (PMDB-MG)
Pedro Henry (PP-MT)
Bispo Wanderval (PL-SP)
Iris Simões (PTB-PR)
Benedito Dias (PP-AP)
Lino Rossi (PP-MT)
Edir de Oliveira (PTB-RS)
Teté Bezerra (PMDB-MT)
Fernando Gonçalves (PTB-RJ)
Almeida de Jesus (PL-CE)
Pastor Amarildo (PSC-TO)
Nilton Capixaba (PTB-RO)

Deputados que foram notificados hoje pela CPI dos Sanguessugas
Reinaldo Betão (PL-RJ)
Isaías Silvestre (PSB-MG)
José Militão (PTB-MG)
Wellington Fagundes (PL-MT)
Mário Negromonte (PP-BA)
Laura Carneiro (PFL-RJ)
Zelinda Novaes (PFL-BA)
Vieira Reis (PRB-RJ)
Júnior Betão (PL-AC)
Ribamar Alves (PSB-MA)
Eduardo Gomes (PSDB-TO)
Eduardo Seabra (PTB-AP)
Osmânio Pereira (PTB-MG)
Jeferson Campos (PTB-SP)
João Batista (PP-SP)
Vanderlei Assis (PP-SP)
João Mendes de Jesus (PSB-RJ)
Doutor Heleno (PSC-RJ)
Reinaldo Gripp (PL-RJ)
José Divino (PRB-RJ)
Alceste Almeida (PTB-RR)
Marcos Abramo (PP-SP)
Nélio Dias (PP-RN)
Ricarte de Freitas (PTB-MT)
Cleonâncio Fonseca (PP-SE)
Benedito de Lira (PP-AL)
Reginaldo Germano (PP-BA)
Fernando Estima (PPS-SP)
Neuton Lima (PTB-SP)
João Cerreia (PMDB-AC)
Amauri Gasques (PL-SP)
Maurício Rabelo (PL-TO)
Coriolano Sales (PFL-BA)
Almir Moura (PFL-RJ)
Marcelino Fraga (PMDB-ES)
Raimundo Santos (PL-PA)
Edna Macedo (PTB-SP)
Irapuan Teixeira (PP-SP)
Itamar Serpa (PSDB-RJ)
Enivaldo Ribeiro (PP-PB)
Elaine Costa (PTB-RJ)

Senador
Ney Suassuna (PMDB-PB)

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Publicado no dia: 31/07/2006 às: 00:00
Nome:  Mário
Cidade/País:  Assis/SP
E-mail:  
Assunto:  Esclarecimento (e-mail Jonas e Filipe Santos)
Comentário:  
Achei bastante pertinente a mensagem do Filipe Santos, contudo, parece-me que a mensagem do Jonas veio novamente deixar todos em dúvida, pois aparentemente quer generalizar marketing multinível com estrutura piramidal. Aliás, pelo médio conhecimento que tenho sobre o tema, o que surgiu antes foi o marketing de rede na década de 40 nos EUA e depois pessoas mal intencionadas criaram a pirâmide, com a circulação de dinheiro entre as pessoas e sem a comercialização de produtos. Apesar do Filipe não haver revelado a sua empresa, o que é digno de louvor (eu não participo dela, mas imagino qual seja e a respeito muito), essas condições devem ser respeitadas, pois é um histórico que foi criado ao longo de sua existência e que se fosse algo ilegal e injusto, que não proporcionasse "as mesmas oportunidades para todos" (só ganha quem está no topo... isso sim é pirâmide... no MMN isso não ocorre) certamente não existiria mais. É certo que muitas empresas "disfarçam" produtos no marketing multinível (na verdade muitas nem tem a circulação de um produto - isso é pirâmide - e outras que tem inflacionam o valor real do bem para poder alcançar altas bonificações...), mas a questão é que o marketing multinível é uma realidade nos países de 1º mundo, pois é uma realidade comercial que não tem mais volta e cada empresa deve ser avaliada adequadamente por cada um. Indiscutivelmente "brasileiro" tem mania de desconfiar de tudo e logo vai "rotulando" como golpes etc (o que não deixa de ser verdade em muitos casos), mas proponho, nesses casos, uma avaliação aprofundada pelos participantes conhecedores do assunto de marketing de rede após cada mensagem postada nesse excelente trabalho desenvolvido no fraudes.org. Por fim, DECLARO que sou extremamente favorável pelo MMN, em razão da sua existência em âmbito mundial e franca expansão no nosso país.

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Publicado no dia: 30/07/2006 às: 00:00
Nome:  Lais
Cidade/País:  São Paulo
E-mail:  eventoslair(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Search Job - Duvidas?
Comentário:  

Gostaria de saber se alguém tem alguma referencia a respeito desta empresa que esteve em contato comigo me abordando para uma entrevista.
Como não conheço muito o mercado de trabalho em SÃO PAULO devido mexer com eventos e estou vindo para São Paulo agora fui até este chamado e não entendi muito a proposta desta empresa de querer cobrar valores para me auxiliar em busca de emprego.Gostaria de saber se isto é normal e se esta empresa e confiavel Search Job?

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Publicado no dia: 29/07/2006 às: 00:00
Nome:  J. Roberto Whitaker Penteado
Cidade/País:  Araras (Petropolis), RJ
E-mail:  jrwp(ARROBA)jrwp.com.br
Assunto:  Primeira visita
Comentário:  
Estive pela primeira vez no seu site e fiquei impressionado com a qualidade e a utilidade das informacoes disponiveis.
Parabens por este excelente trabalho.
Abracos

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Publicado no dia: 28/07/2006 às: 00:00
Nome:  Jonas
Cidade/País:  
E-mail:  
Assunto:  mss de Filipe Santos
Comentário:  
A oxxisexshop (é bem brasileira e não é internacional).
É baseada em esquemas piramidais. Só que o projeto e contrato foi bem mais elaborado para não cometer os mesmos erros e se dificultarem com a justiça. Se vc investigar verá que é igualzinho ao alpha club copiaram o esquema de reuniões e até os preços.

Empresas de marketing multinivel é sempre como vc disse:
"faturamento anual de bilhões",
"presidente com o faturamento de 30 bilhões"
"Diretor Executivo capa em revistas especializadas como ISTOÉ" (haja grana pra ser capa de revista)
"vice-presidente com faturamento na casa de bilhões de dólares."
Mas os investidores não conseguem mais que algumas migalhas para complementar sua renda. Quem quiser entrar nesses negócios não deve gastar mais que a compra de um quite a preço de custo de fabricação e que não ultrapasse dois digitos em R$.
Em se tratando do seu empreendimento:
Se você estiver no topo sorte sua. Você embolsará uma boa grana talvez bilhões. Se você estiver um pouco abaixo talvez conseguirá trocar seu carro. Mas se estiver na base será esmagado pelo boi gordo, bicado por avestruzes e ainda ganhará umas mordidas de javali.

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Publicado no dia: 26/07/2006 às: 00:00
** MENSAGEM EDITADA POR NÃO RESPEITAR AS REGRAS DO FÓRUM **
Nome:  Anonimo (Fraudes na Internet)
Cidade/País:  
E-mail:  
Assunto:  Equipe MDF - LEIA COM ATENCAO.
Comentário:  
Pessoal!!!! Não sou do ramo de consultoria de Rh, mas um grande observador...veja o que acontece a mesma "Simone" que aparece falando mal da consultoria XXXX, fala abaixo muito bem da consultoria XXXX...Porque sera?
Minha conclusao como leigo e que esta Simone e um PERSONAGEM criado para FALAR BEM de uma e MAL DA OUTRA....
PESSOAL DO MONITOR DE FRAUDES....Fique atento.....Estao usando este canal nao para discussoes e sim para fazer PUBLICIDADE BARATA e isto e contra as regras de uso do site.
POR ISTO SEMPRE FOI CONTRA QQ TIPO DE CONSULTORIA QUE COBRA DO CANDIDATO. .. E MAIS DESAFIO ESTA SIMONE A APRESENTAR AQUI NA NET SEU TELEFONE FIXO E CELULAR PARA CONTATO BEM COMO RG E CPF, PARA AUDITARMOS E A VERACIDADE DESTA PESSOA OU PERSONAGEM.
PARA EQUPE MdF

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Publicado no dia: 25/07/2006 às: 00:00
Nome:  Filipe Santos
Cidade/País:  São Paulo - SP
E-mail:  filipe_sp(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Omni Internacional - Marketing Multinível
Comentário:  
Pessoal,

Não vou comentar sobre a Omni Internacional pois não a conheço realmente. Quando digo conhecer realmente é pesquisar a fundo, ver o histórico da empresa, balancetes, quem são os donos e investidores, quem são os acionistas, corpo diretivo, ver se existem e qual são as consistências dos processos penais, modelo de negócio e etc. (contratar ou fazer um trabalho de auditoria)
Mas vou dar uma dica, não comentem sem antes conhecerem, não estou defendendo a Omni, por favor, não confundam.
Marketing Multinível é sim um negocio do futuro, procurem também saber o que realmente é isso. Leiam livros de bons autores, não confiem em tudo o que existe na internet. Se precisarem de dicas me mandem email. terei o maior prazer em ajudá-los e recomendar bons livros.
Atualmente estou numa boa empresa de marketing multinivel que possui as seguintes classificações:
1)É de capital aberto e possui ações na bolsa
2)Possui um faturamento anual de bilhões
3)O presidente atual recebeu em 2005 alguns prêmios de "Presidente do Ano" (de revistas especializadas e conceitudas) vencendo caras como Jack Welsh. Ele também já foi presidente de outras empresas com o faturamento de 30 bilhões.
4)A pessoa que ocupa o cargo de Diretor Executivo no Brasil também já foi capa em revistas especializadas como ISTOÉ, VOCÊ/SA e já foi vice-presidente de empresas com faturamento na casa de bilhões de dólares.
5)Possui a maior equipe privada de especialistas na área atuante.
6)Única empresa privada que possui uma pessoa que tem um premio nobel trabalhando.
7)As ações crescenram 158 por cento na bolsa desde 2005
8)NÃO PRECISA de capital inicial para investimento na empresa.

Prá mim está bom, eu estou me dando bem e gostando. Não coloquei o nome da empresa pois o objetivo deste site não é promover empresas mas sim denunciar fraudesm lavagens de dinheiro e corrupção.

Recado para quem está na Omni: eu não conheço mas prometo que vou estudar e me interar no assunto. Desejo-lhes boa sorte (de verdade) Acredito que o mais importante na vida é tentar. Sempre devemos levar as lições positivas de tudo! Nem todos verão o que vocês estão vendo! trabalhem com os que enxergaram a mesma oportunidade. Não percam tempo com os que não querem. Sejam pacientes com eles e tomem cuidado para não se tornarem pessoas indelicadas, principalmente com os que estão próximo de vocês.

Eu tenho algumas frases que eu uso muito comigo:
"Uns têm sucesso, outros têm desculpas." (Filipe Santos)
"Tire sempre as lições positivas, a vida fica mais fácil!" (autor desconhecido)

Sempre sejam siceros, evitem sacanear os outros, nunca passem por cima de ninguém, ajudem os que precisam, analise com quem você gasta seu tempo e seu dinheiro, analise sua vida nos últimos doze meses e como ela será nos próximos.

Faça do nosso mundo um mundo melhor, começe por você. (imagine se todo mundo pensar assim!? agora faça!)

Abraços a todos

Filipe Santos

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