Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Buscas no Site
Buscar
Em     
segunda-feira,
5 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
Monitor das Fraudes
Fórum de Discussão e Alertas


Veja abaixo as experiências, denúncias e comentários publicados até agora

NOTAS: Os endereços de email publicados nesta página têm o "@" automaticamente substituído por "(ARROBA)" para limitar a possibilidade de uso dos mesmos por parte de "Spammers".
O autor, os colaboradores e os administradores do site não avalizam de forma alguma o conteúdo e teor das mensagens deixadas neste fórum que são, portanto, de exclusiva responsabilidade de quem, livremente, as escreveu.
Este fórum é um lugar para pessoas responsáveis. Leia as regras do fórum para conhecer os mecanismos de controle e defesa, antes de deixar uma mensagem ou se achar que está sendo injustiçado.


Para publicar sua experiência ou comentário clique AQUI.



Publicado no dia: 11/01/2006 às: 00:00
Nome:  Fred Pohl
Cidade/País:  Belo Horizonte
E-mail:  fpohl(ARROBA)terra.com.br
Assunto:  Denuncia de fraudes de internet
Comentário:  
Caros,
trabalho para o setor de abuso de um provedor de internet e recebemos varias denuncias de e-mails recebidos informando sobre cpf cancelado, sorteios de viagens, compras , cartoes virtuais , etc.
Para que esses picaretas sejam presos, temos que reportar e denunciar. Sugiro que cada um, ao receber este tipo de e-mail, encaminhe para o setor de abuso de seu provedor. Eles irao analisar e contactar os responsaveis. EU faço isso constantemente e ja tirei varios sites e arquivos com virus trojan do ar.
Temos que criar a cultura de denunciar pois só atraves delas que podemos encontrar esses ladroes.


Publicado no dia: 11/01/2006 às: 00:00
Nome:  Hwidger
Cidade/País:  Londrina - PR
E-mail:  hwidger(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Bruxas
Comentário:  
Você pode procurar a Madame Min ou a Maga Patalógica. Podem ser encontradas na Disneylândia - Flórida/EUA.

Putz.... só pode ser sacanagem....


H


Publicado no dia: 11/01/2006 às: 00:00
Nome:  Julia
Cidade/País:  Florianopolis/Brasil
E-mail:  juxuzatariano(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  feitiços
Comentário:  
eu queria falar com bruxas esperientes sobre a poçao do amor mas nao comseguir se alguém ai conhesse entre em comtato comigo por email


Publicado no dia: 11/01/2006 às: 00:00
Nome:  Equipe MdF
Cidade/País:  BR
E-mail:  contato(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Msg do Marcassa
Comentário:  
Prezado, este golpe é bem antigo e está descrito no site. É so procurar por "loteria internacional" na pagina de busca e vai saber como funciona o golpe.


Publicado no dia: 10/01/2006 às: 00:00
Nome:  Marcassa
Cidade/País:  Salvador / Brasil
E-mail:  marcassa(ARROBA)ig.com.br
Assunto:  NETHERLANDS Lottery
Comentário:  
Caros Srs

Já nao é a primeira vez que recebo o email que vou colar abaixo sobre um premio que supostamente EU ganhei numa loteria da Holanda.

Gostaria que vc me ajudassem a descobrir qual é golpe que este pessoal tenta nos aplicar..... ou se (pode ser) a coisa é séria ???
______________________________________________________________________
Dear Sir,

We are pleased to inform you of the announcement today: Wednesday, January
04,2006 of winners of the INTERLINK LOTTERY PROMOTION THE
NETHERLANDS/INTERNATIONAL,PROGRAMS held on 23rd December 2005.Your email
address attached to ticket number
023-56578235904, drew the lucky numbers
7-14-21-42-49-59, batch number 6858/NL and consequently won the lottery in
the 1st category.
You have therefore been approved of a lump sum
pay out of EURO 850.000 (Eight Hundred and
Fifty Thousand Euro) in credited to file
LOTTERY REF NO.SGIL/786276/03.This is from
total prize money of Euro 20,000,000.00 shared
among the seventeen international winners in categories C with serial
number: IL/FLW/12-C023658992.All participants were selected through a
computer ballot system drawn form 25,000 company email addresses and 30,000,000 individual email addresses from Australia,Africa,
New Zea land,America, Europe, North America and Asia as part of International Promotions Program, which is conducted annually.

CONGRATULATIONS! Your fund is now in custody of a financial Security company insured in your FILE REFERENCE. Due to the mix up of some numbers and names, we ask that you keep this award strictly from
public notice until your claim has been processed and your money remitted to your account.This is part of our security protocol to avoid double claiming or unscrupulous acts by participants of this program.
This lottery program was promoted by our group of philanthropist here in Netherlands.
We hope with a part of you prize, you Will participate in our end of year high stakes EURO 5,000,000 million International Lottery.

To file for your claim, please contact our fiduciary agent: Mr. Fredrick Johnson.
COPY E-MAIL: lotteryprocessingagent(ARROBA)winning.com

Please be aware that your Paying Authority will Effect Payment Swiftly upon satisfactory Report, verifications and validation provided by our processing Agent; that would be designated to your
file. For due processing and remittance of your winning prize to your designated account of your choice. Be informed that all prize money must be claimed not later than 29th Feb 2006. After this date, all funds will be returned as unclaimed.
NOTE: In order to avoid unnecessary delays and complications,you are to contact Mr. Fredrick Johnson.
with followings details below:
1. Your full names, private mobile telephone,
contact mailing address to receive winning certificate and
2. quote your reference/batch numbers in any
correspondences with us or our designated agent.

Furthermore,should there be any change of your
address do inform your claims agent as soon as
possible. Congratulations once again from our team of
staff and thank you for being part of our promotional
program.

Yours sincerely,
Mrs. Sylvia Ruitebeek
Lottery Coordinator


Publicado no dia: 10/01/2006 às: 00:00
** MENSAGEM EDITADA POR NÃO RESPEITAR AS REGRAS DO FÓRUM **
Nome:  Chmarti
Cidade/País:  São Paulo - SP
E-mail:  picaretas(ARROBA)ig.com.br
Assunto:  Lista Negra
Comentário:  
Pessoal olhem a lista negra que recebi, a fonte é segura, contato meu na Suiça, só não achei onde confirmar esta relação, quem souber onde confirmar me avise, para não cometer injustiça...abraços

INTERNATIONAL COMMERCE
BLACK LIST - 2005/2006
HELPS THE MARKET - CIRCULATE AS MUCH AS POSSIBLE THIS NAMES
CROOKS - IMPOSTORS - TIME WASTERS - NCND ABUSERS

1. Saneamiento s.a. - Julian & Raul - Argentina
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
2. Mr. Jesse J. Malik - India
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

3. Agrocomex - Marcelo Chedid - Brazil - Rio de Janeiro & São Paulo
CROOKS - IMPOSTORS (Wanted)

4. Stacey - Raul Otra - Florida
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
5. GRC SUGAR - Dominican Republic
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
6. NASHRA UK GROUP, Represented by Mr Naresh Nimsons.
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
7. CLEARTRADE COMMODITIES LTD - LONDON UNITED KINGDOM - Represented by Mr
Naresh Nimsons
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
8. SHALIMAR ENTERPRISES LTD - mandate of #5 + #6 - Mr. PRAKASH
CROOKS - IMPOSTORS
9. SUNSHINE-EXPORTS LTD - mandate of #5 + #6 - Mr. PRAKASH
CROOKS - IMPOSTORS (Wanted)
10. Voight - Rubens Voight - Brazil
CROOKS - IMPOSTORS
11. Jorge Vaccaro - Servintex - Spain
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
12. Jayfa Ltda - Arturo Jaramillo - Colombia
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
13. Luis Miguel Arango - Colombia
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
14. Carlos Gutierrez - Colombia
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

15. Yuhai corp SA - Alves - Brazil
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

16. ESCULTURAL ENGENHARIA LTDA - BRAZIL
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

17. FACITRADE COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA - BRAZIL
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

18. ALFIÉ MINÉRIOS LTDA - BRAZIL
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

19. ZAGO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - BRAZIL
CROOKS - IMPOSTORS
20. Alternativa - CARLOS MAURICIO DE SOUZA AGUIAR - BRAZIL
CROOKS - IMPOSTORS (Wanted)

21. AMERICO MATHIAS JUNIOR - BRAZIL
CROOKS - IMPOSTORS

22. HCE Group - Gaurav - India
CROOKS - IMPOSTORS
23. Intervall de Mexico - Blanca
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
24. Blue Star - Ann - Dubai
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
25. Caribbean Food - Vicente - USA / Brazil
CROOKS - IMPOSTORS (Wanted)
26. Ramesh - UK
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
27. Laura Kaikaryte - Italy
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
28. Mrs. Reyes - Spain
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
29. Gatiem - Francisco Gil - Spain
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

30. Jose Silva - Brazil
CROOKS - IMPOSTORS (Wanted)

31. AGOREY TRADER IMP E EXP - Regina Aniz e Francisco Angeloto
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
32. ACME (Jorge Romeo - Argentina)
CROOKS - IMPOSTORS
33. Bxxxx Axxxx Eloi ( Argentina )
CROOKS - IMPOSTORS
34. Petrol Matrix - ( Argentina )
CROOKS - IMPOSTORS (Wanted)
35. DANIEL ROITMAN (Argentina )
CROOKS - IMPOSTORS
36. PontemilSA (Uruguay/Argentina)
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
37. Gustavo Recanatini (Argentina)
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

38. Daniel - RPA Do Brasil - Brazil SP
CROOKS - IMPOSTORS (Wanted)

39. Mr. BMizan
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
40. Mrs Colette Smith = Empire Intl Trading
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
41. Kyei Apeagyei = CK Solutions - UK
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
42. Mr. Thomas Langhans = APS Germany Inc.
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
43. Athanassios Papathanassiou - Dicgreen - Grecia
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
44. Rodrigo de La Puerta
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
45. Anward Fareid =Syntax Trading Inc ( Chicago)
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
46. XXXXX
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

47. CLAUDIO PIOLLA= KTec Global Global - SP
CROOKS - IMPOSTORS

48. Nilzabete Gonçalves Silva = Degilio Corretora -SP
CROOKS - IMPOSTORS

49. XXXXX
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

50. Vital Maria Cavalcanti Rodrigues
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

51. Jr. - Êxito Empresarial - ESPAÑA
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
52. xxxx xxxx
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
53. Sr. Sergio Massamitsu Arimori
CROOKS - IMPOSTORS
54. Carinza Inc = Colombians: Mr Abel Ariza & Hernan Carranza
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
55. Mr. Olbriecht, Dieter Clauss Hein Brohm/Germany)
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
56. Ali A. Yawar,
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
57. Mr Eduardo Agüero(passport 34088667-E) Poseidon Oil USA , Inc
CROOKS - IMPOSTORS
58. Wilpar Petroleum ( Dr William Parker )
59. Iternational Trading Unlimited Corporation (Mr Ateff Hassam)
CROOKS - IMPOSTORS
60. Rodrigo Puerta ( Chile )
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
61. Soto de La Jara - ( Chile)
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
62. Carrtuhers Norgbedzie (australia)
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
63. Compania Minera ( Dr Tabata - Venezuela)
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
64. Otto Marilli`s Trading SRL ( Spain: Otto Alvarado)
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
65. Phillipe Portenart ( Peru - Brazil )
CROOKS - IMPOSTORS

66. O S I Group Inc. ( Peru-Brazil )
CROOKS - IMPOSTORS

67. Victor Maldonado ( Peru-Brazil )
CROOKS - IMPOSTORS

68. Jose Gutierrez ( Spain )
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
69. Uri Khomenko Elgad Invest - Moscow - Russia
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
70. Mr. Vassil Djourkov Vasimex International Limited Sofia - Bulgária
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
71. Rodriguez Agent (Suecia) Federico Rodriguez
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
72. Mrs Colette Smith - Company: Empire Intl Trading
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
73. Kyei Apeagyei - company: CK Solutions - UK
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
74. Mr. Thomas Langhans - Company: APS Germany Inc.
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
75. Anward Fareid - Company - Syntax Trading Inc ( Chicago Based )
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
76. XXXXX
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

77. CLAUDIO PIOLLA - Company - KTec Global Global - SP
CROOKS - IMPOSTORS

78. Nilzabete Gonçalves Silva - Company - Degilio Corretora - SP
CROOKS - IMPOSTORS

79. XXXXX e Vital Maria Cavalcanti Rodrigues Jr. Company -
XXXXX - ES 80.
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

80. Daniel - Company - RPA do Brasil - SP
CROOKS - IMPOSTORS

81. xxxx xxxx - Representante do Sr. Sergio Massamitsu Arimori Company:
SHENZHEN SHENMAO SCIENCE AND TECHNOLOGY INVESTIMENT CO. LTD. - BUYER: SHI LI
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
82. Company: DIFFUSION FINANCE VERMITTLUNG UND BERATUNG GMBH - CONTACT:
Farhad Nasibov
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
83. Company: A. W. Maor Export Import Ltd. - Buyer: J. Asiag - Manager
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
84. From Argentina : Mr. Miroslow 85. Company: NATURE'S BACKYARD - Contact:
Jaffery
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
86. Company: Entreposto Comercial - Contact: Fernando Silva / Alex
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

87. ECB trade - Fernando / Alex - Brazil / Portugal
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

88. Mr A. I. A . Bhuyain - Company : ABUL KHAIR GROUP - Bangladesh
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
89. THE BUYER'S: Jonathan Pearson - Company: Tarzana Enterprises, LLC
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

90. BUYER :Brunilda Daisy Obuholski - Brazil Amazon Trading Inc.
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

91. BUYER: SERFMAR CORPORATION CONTACT: MR. SERAFIN HERRERO
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

92. Carinza Inc ( Colombians: Mr Abel Ariza & Hernan Carranza )
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
93. Mr. Olbriecht, Dieter Clauss Heinz ( Brohm/Germany)
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
94. Ali A. Yawar,
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
95. ACME (Jorge Romeo - Argentina)
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
96. Mr Eduardo Agüero(passport 34088667-E)Poseidon Oil USA , Inc
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
97. Wilpar Petroleum ( Dr William Parker )
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
98. Iternational Trading Unlimited Corporation ( Mr Ateff Hassam )
CROOKS - IMPOSTORS
99. Rodrigo Puerta ( Chile )
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
100. Soto de La Jara - ( Chile)
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
101. Carrtuhers Norgbedzie (australia)
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
102. Compania Minera ( Dr Tabata - Venezuela)
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
103. Bxxxx Axxxx Eloi ( Argentina )
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
104. Petrol Matrix - ( Argentina )
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
105. DANIEL ROITMAN (Argentina )
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
106. Otto Marilli`s Trading SRL ( Spain: Otto Alvarado )
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

107. Phillipe Portenart ( Peru - Brazil )
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

108. O S I Group Inc. ( Peru-Brazil )
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

109. Victor Maldonado ( Peru-Brazil )
TIME WASTERS - NCND ABUSERS

110. Jose Gutierrez ( Spain )
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
111. PontemilSA (Uruguay/Argentina)
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
112. Rodriguez Agent (Suecia) Federico Rodriguez
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
113. Gustavo Recanatini (Argentina)
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
114. Uri Khomenko - Elgad Invest - Moscow - Russia
TIME WASTERS - NCND ABUSERS
115. Mr. Vassil Djourkov - Vasimex International Limited-Sofia-Bulgária
TIME WASTERS - NCND ABUSERS


Publicado no dia: 10/01/2006 às: 00:00
Nome:  Alexandre Rímolo
Cidade/País:  Vila Velha - ES
E-mail:  arimolo(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Lens Martan
Comentário:  
Acabo de receber uma ligação no meu celular de um tal de Cleiton da empresa Lens Martan. O cara quer que eu vá correndo pra São Paulo para fazer uma entrevista para uma vaga em uma empresa alimenticia aqui de Vitória. Ele não diz o nome e nem quem me indicou. Não faço idéia de como ele conseguiu meu contato. Ele ficou de me ligar daqui a pouco, agora que já li tudo isso vou adorar atendê-lo e manda-lô à m. Quando a esmola é de mais o pobre disconfia!!

Publicado no dia: 09/01/2006 às: 00:00
Nome:  Hwidger
Cidade/País:  Londrina
E-mail:  hwidger(ARROBA)gmail.com
Assunto:  P/ Ana
Comentário:  
Cara Ana,

O importante é que vc procure um advogado de sua confiança para discutir na justiça esse contrato (até hoje não consegui ver um contrato desses...). Existem algumas ações neste sentido na justiça paulista.

Abraços

Hwidger


Publicado no dia: 08/01/2006 às: 00:00
Nome:  Ana
Cidade/País:  Curitiba
E-mail:  ana_bertoglio(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  OMNIBRASIL
Comentário:  
Será que tem algum advogado de plantão aí que esteja com vontade de me dar uma luz para que eu possa me livrar dessa desgraça que é a Omni, nem é tanto pelo dinheiro, isso foi, eles não vão devolver mesmo, mas é pela lição que eles tem que tomar, principalmente por enfeitar o pavão bem mais bonito do que ele realmente é. Não é nada daquilo, entrei em julho, mas no final de agosto já tomei nojo pela coisa e hoje a única coisa que gostaria era uma forma de me livrar desse contrato e ser restituída de alguma forma, nem que fosse através da pessoa que me convidou, que aliás é um consultor da empresa. Vê se pode, namorava comigo e me colocou na fria.

Publicado no dia: 07/01/2006 às: 00:00
Nome:  Chmarti
Cidade/País:  São Paulo - Brasil
E-mail:  picaretas(ARROBA)ig.com.br
Assunto:  Antes tarde do que nunca...!!!
Comentário:  
Desculpem o Atraso, mas a Equipe do Monitor e aos usuarios fica meu grande abraço, com os votos de um rico e próspero 2006, e rogo a Deus, ao Ceus, ao Capeta, que eu consiga resolver meu problema de fraude junto a VIVO em 2006, pois acho que só com a intervenção divina consigo resolver...rsrsrs..... Sucesso a todos...!!! Chmarti


Total: 2687 mensagens  - Página 125 de 269
10 Anteriores  INÍCIO  FIM  Próximos 10

Login
Usuário:
Senha:
     
Patrocínios





NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados.   Design by D.Al. Eventos | "O Monitor" | Humor | Mapa do Site | Estatísticas | Contatos | Aviso Legal | Principal