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sábado,
10 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
Monitor das Fraudes
Fórum de Discussão e Alertas


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Publicado no dia: 16/12/2005 às: 00:00
Nome:  Ernesto dos Reis Troi
Cidade/País:  Uberlândia/MG
E-mail:  informatica(ARROBA)hospitalsantaclara.com.br
Assunto:  Comprei um Not na Loja Audy.com.br, não me entregaram o pro
Comentário:  
Comprei o produto ( Notebook HP Compaq M2105 Sempron 2800+ 256Mb/40Gb/Gravador CD e Leitor DVD/Tela 15) via site no dia 11/11/2005 no site audy.com.br, paguei o mesmo via boleto bancario do Banco do Brasil no valor de R$ 2056,99 (R$ 1999,00 e R$ 57,99 do Sedex) em especie, tentei por várias vezes entrar em contato pelo telefone, fui atendido duas vezes e por fim só foi confirmado o pagamento no dia 21/11/2005, aguardei o prazo de envio (importação) de 15 dias utéis, hoje são 16/12/2005 e não recebi o produto, e sempre recebo a mesma resposta:

"Att:Ermesto

A audy agradece o contato

Gostaria de lhe informar que estamos no aguardo da mercadoria dar
entrada no estoque para que possamos providenciar o envio Tão logo for
despachada a mercadoria receberá notificação ou poderá acessar sua
área restrita para mais informações.

Outras dúvidas e informação nos retorne

sds

Vanessa"

Gostaria se possivel de orientações de como proceder com o caso, desde ja agradeco a atenção.




Publicado no dia: 13/12/2005 às: 00:00
Nome:  Hwidger
Cidade/País:  Londrina
E-mail:  hwidger(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Nova paginação de um golpe antigo....
Comentário:  
Supostamente vem dos correios. Se vc clicar no link, vai instalar um programinha espião, muito provavelmente.

Obviamente, trata-se de um golpe...cuidado....recebebdo, não clique em nada, apague o e-mail....

Hwidger

Sinceras desculpas caro amigo(a),


Viemos através deste e-mail, informar-lhe que consta um pacote em vosso nome em nosso depósito de mercadorias cujo por problemas diversos e até mesmo por incompetência de alguns funcionários da nossa empresa não puderam ser entregues. Muitos problemas têm sido falha de nosso Delivery System, as quais estão sendo solucionados aos poucos.

Todo o ano nós fazemos um trabalho para localizar os destinatários destes pacotes não entregues. É claro que não podemos ajudar todas as pessoas lesadas pelo sistema, pois muito delas mudam de endereço, país e, além disso, muitas pessoas ainda não tem acesso à Internet.

As pessoas que possuem tal acesso, estão sendo vagarosamente encontradas através do e-mail que permite o contato rápido e eficiente.

Informações:
- Data de postagem do pacote: 28/04/2005
- Nº de identificação interna: 141287862-12

Para fazer o recadastro de endereço para correto recebimento deste pacote clique. Caso o download do programa de recadastramento não se inicie clique

Mais uma vez, pedimos desculpas por tal incômodo e não perca tempo para recadastrar seu endereço. Todos os pacotes não resgatados até a data de 28/12/2005 serão destruidos, visto que não podemos ficar com estas mercadorias sob nossa responsabilidade por mais de 6 meses.

Atenciosamente,

Geraldo Gomes Soares
Correios S/A


Publicado no dia: 12/12/2005 às: 00:00
Nome:  Hwidger
Cidade/País:  Londrina
E-mail:  hwidger(ARROBA)gmail.com
Assunto:  O mesmo morto....
Comentário:  
Tái o mesmo "de cujus", explorado por outro cara....hehehe


>From the desk of : WILLIAM NKOSI

Isle of Houghton,1st Floor Wildsview,
entrance 2,Boundary Rd,
Houghton Estate 2198, South Africa

MOBILE +27-82-97-67-974

DEAR

I am Mr.WILLIAM NKOSI Branch Manager Amalgamated Bank of
South Africa (ABSA) , Isle of Houghton,1st Floor
Wildsviewentrance 2,Boundary Rd Houghton Estate 2198
Branch, I have urgent and very confidential business
proposition for you. A British Oil consultant and
contractor with the Kruger Gold Company, Mr Raymond Beck
made a numbered time (Fixed) Deposit for twelve calendar
months, valued at US$21,000,000.00 (Twenty one Million
Dollars)
in my branch. Upon maturity, I sent a routine notification
to his forwarding address but got no reply. After a month,
we sent a reminder and finally we discovered from his
contract employers, the Kruger Gold Company that Mr.Raymond
Beck died in a plane crash along with his wife Mr and Mrs
Raymond & Dorene Beck in EgyptAir Flight 990,1999 air
crash(for more information about this crash and person you
can contact this website:
http://www.s-t.com/daily/11-99/11-02-99/d08ho174.htm

Since we got this information about his death and on
further investigation, I found out that he died without
making a WILL, and all attempts to trace his next of kin
was fruitless. I therefore made further investigation and
discovered that Mr.Raymond Beck did not declare any kin or
relations in all his official documents, including his Bank
Deposit paperwork in my Bank. This sum of US$21,000,000.00
is still sitting in my Bank and the interest is being
rolled over with the principal sum at the end of each year.
No one will ever come forward to claim it. According to
Laws of South Africa , at the expiration of 7 (seven)years,
the money will revert to the ownership of the South Africa
Government if nobody applies to claim the fund.

Consequently, my proposal is that I will like you as a
foreigner to stand in as the next of kin to Mr.Raymond Beck
so that the fruits of this old man's labor will not get
into the hands of some corrupt government officials. This
is simple, I will like you to provide immediately your full
names and address so that the attorney will prepare the
necessary documents and affidavits that will put you in
place as the next of kin. We shall employ the services of
an attorney for drafting and notarization of the WILL and
to obtain the necessary documents and letter of
probate/administration in your favor for the transfer. A
bank account in any part of the world that you will provide
will then facilitate the transfer of this money to you as
the beneficiary/next of kin.

The money will be paid into your account for us to share in
the ratio of 70% for me and 30% for you.There is no risk at
all as all the paperwork for this transaction will be done
by the attorney and my position as the Branch Manager
guarantees the successful execution of this transaction. If
you are interested, please reply immediately via the
private email address above. Upon your response, I shall
then provide you with more details and relevant documents
that will help you understand the transaction. Please send
me your confidential telephone and fax numbers for easy
communication. Please observe utmost confidentiality, and
rest assured that this transaction would be most profitable
for both of us because I shall require your assistance to
invest my share in your country. Awaiting your urgent reply
via my confidential email address

Regards

WILLIAM NKOSI



Publicado no dia: 12/12/2005 às: 00:00
Nome:  Marcus Veras
Cidade/País:  Rio d Janeiro
E-mail:  coringatv(ARROBA)uol.com.br
Assunto:  Mais um...
Comentário:  
Pessoal, no fim de semana caiu um avião na Nigéria, pelo menos 60 mortos, já já esse pessoal das cartas da África vai se apropriar da lista de falecidos...

Publicado no dia: 10/12/2005 às: 00:00
Nome:  Heloisa Prado
Cidade/País:  Rio de Janeiro / Brasil
E-mail:  cida_ovelha(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Recebi esse e-mail
Comentário:  
FROM THE DESK OF MR MOHAMED YAYA AUDITING DEPARTMENT BANK OF AFRICA LOME TOGO. TEL:00228 9172648 Urgent Attention, I have a proposal for you - this however is not mandatory nor will I in any manner compel you to honour against your will. I am 50, and work with a bank (one of the African leading banks in the West Coast). Here in this bank existed a dormant account for the past 8 years which belong to a American national who is now late Mr.Raymond Beck Mrs. Dorene Beck who died on Egypt Airflight990 http://www.s-t.com/daily/11-99/11-02-99/d08ho174.htm. When I discovered that there had been no deposits nor withdrawals from this account for this long period, I decided to carry out a system investigation and discovered that non of the family member nor relations of the late person is aware of this account. This is the story in a nutshell. Now I want an account overseas where the bank will transfer this funds.Thereafter, I had planned to destroy all related documents for this account. It is a careful network and for the past eleven months I have worked out everything to ensure a hitch-free operation. The amount is not so much at the moment and plus all the accumulated interest the balance in this account stands at-(US$ 9.5 million US dollars). Now our questions are:- 1. Can you handle this project? 2. Can I give you this trust? 3. What will be your commission? If you can sponsor this transfer. Consider this and get back at us as soon as possible. Finally, it is our humble prayer that the information as contained herein be accorded the necessary attention, urgency as well as the secrecy it deserves. I Expect your urgent response if you can handle this project. Call me at this direct line +2289172648 for mail confirmation. Respectfully yours, Mohamed Yaya.


Publicado no dia: 10/12/2005 às: 00:00
Nome:  Marcus Veras
Cidade/País:  Rio de Janeiro
E-mail:  coringatv(ARROBA)uol.com.br
Assunto:  Obrigado, Lorenzo!
Comentário:  
Lorenzo, obrigado pela dica, fui lá conferir o tal boletim não solicitado. No meu caso, perderam tempo, não está dando nem para pagar o IPTU em dia, que dirá investir em Wall Street!

Publicado no dia: 09/12/2005 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  Sp / BR
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Marcus
Comentário:  
Prezado, não é uma nova forma de fraude mas uma velhissima forma de fraude ... veja no site a parte sobre boletins financeiros não solicitados. Abs.

Publicado no dia: 09/12/2005 às: 00:00
Nome:  Marcus Veras
Cidade/País:  Rio de Janeiro
E-mail:  coringatv(ARROBA)uol.com.br
Assunto:  Isso é uma nova forma de fraude?
Comentário:  
Pessoal:
recebi essa mensagem hoje - não entendi nada.Quem sabe alguém fera em inglês desembrulha essa meada...


Cash Now Corporation,

Price: .24
Up 0.14 (127.27%) on Thursday Dec 8th alone
Active (strong)

One. A new PR campiagn will start Thursday. Get in before this starts for the best gains

Great news just released. This should really start to move!


Market Wire (Wed 10:00am)

Market Wire (Wed 10:00am)

DiscIaimer: Statements regarding financial matters in this press release other than historical facts are ``f0rward-lO0king statements'' within the meaning of section 27 A of the Securities Act of 1933, Section 21 E of the Securities Exchange Act of 1934, and as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. The company intends that such statements about the company's future expectations, including future revenues and earnings, and all other f0rward-l0Oking statements, be subject to the safe harbors created thereby. Since these statements (future operational results and sales) involve risks and uncertainties and are subject to change at any time, the company's actual results may differ materially from expected results.


Publicado no dia: 08/12/2005 às: 00:00
Nome:  Equipe MdF
Cidade/País:  BR
E-mail:  contato(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Noticia do Marcus
Comentário:  
Obrigado pela noticia Marcus, já estava publicada também em nosso clipping de noticias !!

Publicado no dia: 08/12/2005 às: 00:00
Nome:  Marcus Veras
Cidade/País:  Rio de Janeiro
E-mail:  coringatv(ARROBA)uol.com.br
Assunto:  Empresas Golpistas
Comentário:  
Saiu hoje no Canal Executivo da Uol:

Mais de 700 empresas golpistas atuam no país

A maior concentração de empresas golpistas está nas regiões Sudeste e Sul do país. É o que revela um levantamento sobre operações envolvendo “fantasmas” no Brasil realizado pela Equifax, empresa que atua no mercado de informação para a gestão de negócios. Durante os meses de janeiro a agosto de 2005, período de apuração do estudo, atuaram nas duas regiões 578 companhias. Estão entre os setores mais visados os da construção, de materiais elétricos e de telefonia (venda de aparelhos e linhas de celular). As estimativas são de um prejuízo de cerca de R$ 25 milhões nas operações, somente nessas regiões.

Na apuração geral, 744 empresas golpistas atuaram no país no período avaliado, gerando um prejuízo estimado em R$ 30 milhões, com 7.869 cheques devolvidos sem fundos e 13.241 títulos protestados. Isso representa um crescimento de 44% nas devoluções e 41,5% em protestos, em relação ao mesmo período no ano passado. A Equifax também registrou aumento de 17,1% no volume de acessos em seu banco de dados na mesma base de comparação. Foram 17.374 consultas ao sistema em 2005 contra 14.841 em 2004.

Apesar de as regiões Sudeste e Sul serem as mais afetadas, no restante do país as operações de golpistas também continuam crescendo. No Nordeste, de janeiro a agosto de 2005 o movimento saltou de 117 para 124 empresas golpistas atuantes, no Centro-Oeste de 28 para 30. Apenas no Norte houve “estabilidade” nos números, foram identificadas 12 empresas em ambos períodos. “Este é um fenômeno crescente na maioria das localidades do país, principalmente naquelas onde há intensa atividade econômica”, diz João Otávio Domingues, diretor da Equifax.

Segundo o Departamento de Pesquisas Especiais da Equifax, o período de maturação do golpe, em geral, tem sido de 40 dias. As empresas golpistas costumam agir com transparência na primeira compra, com pagamento à vista ou em dinheiro. Também aparentam lisura na procedência, não apontam restrições em cadastros comerciais mais simples, sem detalhamento, quando consultados para o fechamento da negociação. O golpe é quase sempre descoberto após a conclusão da negociação, na entrega da mercadoria ou muitas vezes na segunda solicitação de compra pela empresa golpista.

Desde 1974 atuando no Brasil, a empresa possui 28 mil clientes entre companhias multinacionais até pequenas empresas. Registrou faturamento global em 2004 de US$ 1,3 bilhão.




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