Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Buscas no Site
Buscar
Em     
terça-feira,
6 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
Monitor das Fraudes
Fórum de Discussão e Alertas


Veja abaixo as experiências, denúncias e comentários publicados até agora

NOTAS: Os endereços de email publicados nesta página têm o "@" automaticamente substituído por "(ARROBA)" para limitar a possibilidade de uso dos mesmos por parte de "Spammers".
O autor, os colaboradores e os administradores do site não avalizam de forma alguma o conteúdo e teor das mensagens deixadas neste fórum que são, portanto, de exclusiva responsabilidade de quem, livremente, as escreveu.
Este fórum é um lugar para pessoas responsáveis. Leia as regras do fórum para conhecer os mecanismos de controle e defesa, antes de deixar uma mensagem ou se achar que está sendo injustiçado.


Para publicar sua experiência ou comentário clique AQUI.



Publicado no dia: 16/09/2004 às: 00:00
Nome:  Laerte Altruda Advogados Associados
Cidade/País:  São Paulo
E-mail:  laltrud(ARROBA)uol.com.br
Assunto:  Picaretagem internacional -Future Summer Olympics
Comentário:  
Por favor, vejam que tipo de e-mail recebemos hoje(futureinternlottery(ARROBA)expn.com).Ligamos para lá e fomos informados por um holandês de nome Edwin Westerhof que bastava mandar uma cópia do passaporte para receber um formulario, preencher e levar os dez milhões de dólares...Que absurdo! Por favor, repassem.Congratulations!Ref number: DSOL/306/25325Batch number: 6450232-AESir/MadamCongratulations! We are pleased to inform you of the result of the lucky winners of the Future Summer Olympics lottery international program held on the 15th September, 2004. Your e-mail address is attached to ticket number 27455668899-455 with serial number 1772-545 which drew lucky numbers 2-15-19-21-23-29 and consequently won in the 2nd category. You have been approved as the beneficiary for a lump individual payout of ($10,000,000,00. USD) Ten Million United States Dollars. Based on our guidelines, regulations and privacy policy, we strongly advice that you should keep your winning information confidential until you file for your claim and the subsequent processing concluded.It's worthy of note, that all participants were selected through a computer ballot system drawn from all over the world. This olympics promotional program takes place every four years.Please address your correspondence to the attention of Mr Edwin Westerhof incharge of your winning claim and file.Also, all future correspondence must be directed to this address: [futureinterloto(ARROBA)netscape.net]or Tel:+31-645226083.In the same vein, your claim proceeds elapse not later than 7th October, 2004.Congratulations!With our best regardsMrs Monica Van Bosh(Director of operations)

Publicado no dia: 16/09/2004 às: 00:00
Nome:  Pablo
Cidade/País:  Brasil
E-mail:  pauloberaldo(ARROBA)terra.com.br
Assunto:  Cuidados
Comentário:  
Tenho ficado impressionado com o volume de pessoas que me falam sobre Programas de Investimentos do FED embasado em Standby Letter of Credit emitidas pelo Banco do Brasil. Cheguei a ver vários "pedaços de papel" com numeros que iam de US$ 15 milhões até US$120 milhões. Tenho um grande amigo que emprestou dinheiro para um então grande amigo seu que estaria comprando por US$150.000 uma Standby Letter of Credit do Banco do Brasil visando fazer um Programa do FED. E o engraçado é que realmente existem funcionários do Banco do Brasil envolvido nessas negociatas. A coisa é tão séria que, vários instituições financeiras européias não aceitam mais qualquer garantia emitida pelo Banco do Brasil, tal é o número de tentativas de fraudes com pedaços de papel com o timbre do Banco do Brasil que aparecem em Zurique, Luxemburgo, Londres etc.Alerta: Não confiem em garantias emitidas pelo Banco do Brasil.

Publicado no dia: 10/09/2004 às: 00:00
Nome:  Carlos Henrique Marti
Cidade/País:  São Paulo - Brasil
E-mail:  chmarti(ARROBA)newyork.com
Assunto:  Gracas a Deus...!!!
Comentário:  
Prezados Usuarios e Monitor das Fraudes.Obrigado por divulgar os e-mail que estou enviando, mas o que é bom tambem merece divulgação, anotem ai www.adecco.com.br, Tel. 4191-8770 - Alpha Ville - Barueri - SP,fui atendido pela Srta. Camilla, muito atenciosa e prestativa, esta é uma empresa de recolocação aparentemente idônea, fiz diversos textes, obtive todas as informações sobre o contratante e principalmente: NÃO COBRÃO NADA DO CANDIDATO, VALE A PENA CONSULTAR...por enquanto Obrigado...

Publicado no dia: 10/09/2004 às: 00:00
Nome:  PATRÍCIA DIAS
Cidade/País:  NOVO HAMBURGO/RS
E-mail:  pcbmdias(ARROBA)bol.com.br
Assunto:  REPRODUÇÕES
Comentário:  
NÃO ENCONTREI ATÉ AGORA UMA LEI ESPECÍFICA QUE AMPARE AS EMPRESAS DE COMUNICAÇÕES E DESIGN. TIVEMOS UMA IDÉIA NÃO ACEITA EM PRIMEIRO MOMENTO PELO CLIENTE E ALGUNS DIAS DEPOIS, UM FOLDER COM A NOSSA IDÉIA. DESSE JEITO AS REPRODUÇÕE, PIRATARIAS VÃO TOMAR CONTA.SE ALGUÉM PUDER ME ESCLARECER SOBRE ALGUM AMPARO LEGAL, AGRADEÇO.

Publicado no dia: 10/09/2004 às: 00:00
Nome:  Marcio
Cidade/País:  Angola/Luanda
E-mail:  informatica(ARROBA)fafutebol.ebonet.net
Assunto:  Informação
Comentário:  
Ola amigos eu recebi um mail dia 10/09/04, nao sei se é verdadeiro ou não, mas enviei alguns dados que eles pediram, eles não me pediram dinheiro ainda, eheheh mas se pediram eles que me aguardem, ainda bem que ja estou informado.

Publicado no dia: 09/09/2004 às: 00:00
Nome:  Richard
Cidade/País:  Brasília
E-mail:  rottreich
Assunto:  Livros sobre Lavagem de Dinheiro
Comentário:  
Dr. Lorenzo. Aproveitando mensagem de visitante anterior sobre literatura específica. Será que não seria a hora de o Sr. escrever um livro sobre o assunto??? Abraços,Richard

Publicado no dia: 09/09/2004 às: 00:00
Nome:  Richard
Cidade/País:  Brasília
E-mail:  rottreich(ARROBA)yahoo.com.br
Assunto:  Golpes Nigerianos/Lavagem de dinheiro
Comentário:  
Dr. Lorenzo,Sobre os agora famosos golpes internacionais de lavagem de dinheiro, tenho a comunicar um fato curioso. Ano passado recebi um desses e-mails de supostos nigerianos. Muito intrigado e curioso resolvi escrever ao proponente perguntando mais detalhes e se a operação era legal. Prontamente o tão "voluntarioso" nigeriano me respondeu, justificando ainda mais o injustificável e, o pior, dizendo-se um ser Cristão e um incorruptível seguidor das leis de Deus e do Homem. Passado um tempo, tornei a escrever passando meus dados (falsos é claro) para que a operação pudesse continuar mas, faltando minha ocupação, atividade profissional. Ele, novamente, tornou a me responder perguntando a minha ocupação para fecharmos o negócio. Assim, então, o respondí dizendo que eu era um funcionário do Serviço Secreto da Inteligência do Governo Brasileiro. O desfecho: menos de 30 minutos após minha última resposta o e-mail dele já não existia mais. Alguém aí poderia me explicar a atitude dele??? :o) hehehe. Nessa época ainda não conhecia o Sr. nem o vosso site. Um grande abraço e parabéns pelo belíssimo trabalho de utilidade pública.Richard

Publicado no dia: 09/09/2004 às: 00:00
Nome:  Carlos Henrique Marti
Cidade/País:  São Paulo - SP - Brasil
E-mail:  chmarti(ARROBA)newyork.com
Assunto:  RH - Picaretagem
Comentário:  
Prezados usuarios do Site.Anotem estes endereços de mais duas picaretas no mercado de recolocação profissional:Word Life : www.wordlife.com.br - Atendente Claudia, Av. Paulista, 2006 - 12º - cj. 1216 Tel: 11 3171-0717, esta cobrou 03 de R$ 400,00 + 20% do 1º salario, e Grupo Prime atendente Stella na Vl. Mariana e-mail: stella(ARROBA)grupoprime.com.br, este proximo sai de boa pois um "amigo" trabalha lá e me livrou da picaretagem a tempo mas ligaram diversas vezes: Trabalhe RH rua Don Jose de Barros, 264 - 8º and - Centro-SP, site: www.trabalherh.com.br, possui tres filiaisAbraços a todos e cuida-te...

Publicado no dia: 04/09/2004 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP/BR
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Livros sobre lavagem
Comentário:  
Fernando, nao tem quase livros disponiveis sobre o assunto, alem do que ja leu, que deve ser o de Peter Lilley traduzido pro portugues (fraquinho na minha opiniao). Pode procurar algo em lingua inglesa, se conhecer este idioma. O jeito melhor pra ficar atualizado continua sendo visitar sites de entidades dedicadas ao assunto ao redor do mundo.

Publicado no dia: 04/09/2004 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP/BR
E-mail:  autor(ARROBA)fraudes.org
Assunto:  Nigeria
Comentário:  
Renan, nao pode fazer nada. O risco tendo passado somente os telefones é muito pequeno portanto fique tranquilo. Se quiser pode informar a Interpol do fato e repassar a eles o email que recebeu. Boa Sorte.


Total: 2687 mensagens  - Página 12 de 269
10 Anteriores  INÍCIO  FIM  Próximos 10

Login
Usuário:
Senha:
     
Patrocínios





NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados.   Design by D.Al. Eventos | "O Monitor" | Humor | Mapa do Site | Estatísticas | Contatos | Aviso Legal | Principal