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Monitor das Fraudes
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Publicado no dia: 30/01/2003 às: 00:00
Nome:  L. Parodi
Cidade/País:  Brasil
E-mail:  
Assunto:  A sua pergunta
Comentário:  
Você está bem equivocado e vou explicar porque. Primeiro, o serviço de proteção patrimonial nada tem a ver, na grande maioria dos casos, com dinheiro vivo mas sim com patrimônios imobiliários e participações que precisam serem "protegidos" de algum tipo de risco. Segundo, tais operações NUNCA precisam de uma procuração para serem executadas sendo que o dono do patrimônio fica sempre no controle exclusivo dele. Outra coisa é o serviço de administração de recursos que, este sim, precisa freqüentemente de uma procuração para administrar dentro de parâmetros que são determinados pelo cliente e verificados pelo banco depositário. A diferença entre uma sociedade de administração de recursos honesta, como existem muitas em todos os paises, inclusive nos paraísos fiscais, e uma entidade estruturada para aplicar golpes está no que é vendido e em como é estruturada a atividade e o mandato. Os golpistas vendem juros fantasiosos (bem acima do mercado) e/ou contas em bancos "fantasmas" (que depois somem com o dinheiro), as sociedades serias vendem serviços visando obter um juro maximizado mas dentro do que o mercado permite - SEM MILAGRES - e abrem contas em grandes bancos internacionais de reputação cristalina. Para terminar os mandatos das sociedades honestas são específicos e limitados a determinados tipos de operações escolhidas pelo cliente, já os golpistas usam mandatos amplos virtualmente sem limites e que os deixam livres de fazer operações furadas para fraudar os recursos. Agora está mais clara a diferença e a confusão que foi feita ??

Publicado no dia: 28/01/2003 às: 00:00
Nome:  Miguel Fernandez Garz
Cidade/País:  Rio de Janeiro
E-mail:  mfgarz(ARROBA)yahoo.com.br
Assunto:  Juana Group
Comentário:  
Bom dia , é uma pergunta simples. Lí o texto de vocês sobre possiveis fraudes. Percebi que o link de vocês para países Paraísos Fiscais dá na página de um tal "Juana Group". Verificando no própio site deles, identifiquei um serveço que se encaixa na lista das fraudes. Eles aparentemente provêm um serviço de "Proteção Patrimonial" , Feito através de abertura de conta na suíça ou Uruguay e cedendo uma procuração para administração de fundos. Também fornecem um produto casado que é um seguro de vida. Gostaria da opinião de vocês leitores do site.

Publicado no dia: 02/11/2002 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP / BR
E-mail:  fraudes(ARROBA)terra.com.br
Assunto:  Lavagem
Comentário:  
E' muito dificil de se dizer com base em tao poucas informaçoes. Empresas de consultoria de forma geral nao sao o melhor veiculo para esta finalidade ... Precisaria ver qual a movimentaçao financeira deles e talvez um balanço da sociedade...

Publicado no dia: 02/11/2002 às: 00:00
Nome:  Gládis M. Souto
Cidade/País:  Niterói / Brasil
E-mail:  gladis.cristal(ARROBA)vnet.com.br
Assunto:  Dúvidas
Comentário:  
Gostaria de saber se uma consultoria de saúde pode ser simplesmente lavagem de dinheiro, desde que só exista o escritório e não há movimento nenhum de clientes e sim apenas do contador, advogado e familiares do dono da consultoria de saúde?

Publicado no dia: 28/10/2002 às: 00:00
Nome:  Oswaldo Castro
Cidade/País:  Goiânia/BR
E-mail:  ogcastro(ARROBA)terra.com.br
Assunto:  Parábens!!
Comentário:  
Excelente idéia...Parabéns pela iniciativa do site!Só pediria um ajuste. Tirar a imagem dos Irmãos Metralhas no fundo de página pois dificulta a leitura.AbraçosOswaldo Castro

Publicado no dia: 23/10/2002 às: 00:00
Nome:  Lorenzo Parodi
Cidade/País:  SP
E-mail:  fraudes(ARROBA)terra.com.br
Assunto:  Resposta para a pergunta
Comentário:  
Existiam dois sites com uma longa lista de nomes. Vi agora que os dois sairam do ar ... imagino que tenha sido obra dos mesmos golpistas que tiraram do ar o site por 1 dia. O problema è que os provedores de espaço sao todos medrosos !!

Publicado no dia: 22/10/2002 às: 00:00
Nome:  ada
Cidade/País:  bra
E-mail:  ano(ARROBA)ano.com
Assunto:  pergunta
Comentário:  
por que não temos uma lista das pessoas e entidades que agem como PICARETAS

Publicado no dia: 14/10/2002 às: 00:00
Nome:  Francisco Stefano Wechsler
Cidade/País:  Botucatu-SP-Brasil
E-mail:  wechsler(ARROBA)fca.unesp.br
Assunto:  Fraudes nigerianas
Comentário:  
Trata-se de sítio "sui generis", muito útil. Eu mesmo já recebi, nos últimos meses, duas cartas de uma mesma variante da fraude nigeriana, assinada por uma "Mrs. Sese-Seko", supostamente a viúva do ex-presidente do Zaire.

Publicado no dia: 17/09/2002 às: 00:00
Nome:  Regiane Pandolfi
Cidade/País:  São Paulo
E-mail:  regianepan(ARROBA)bol.com.br
Assunto:  Fraudes em condominios
Comentário:  
Comentário: não encontrei no site fraudes especificas de condominios, gostaria de saber onde posso obter estas informações?

Publicado no dia: 04/07/2002 às: 00:00
Nome:  Claudionei Santa Lucia
Cidade/País:  São Paulo / SP - Brasil
E-mail:  claudionei_santa_lucia(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Comentário sobre seu site
Comentário:  
Parabéns pelo excelente conteúdo do site e pelo serviço que presta a sociedade divulgando publicamente todas esta informações e links relacionados - Claudionei Santa Lucia - Contador SP-SP


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