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10 de dezembro de 2016
Atualizado em: 19/11/2016
Monitor das Fraudes
Fórum de Discussão e Alertas


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Publicado no dia: 02/03/2016 às: 00:00
Nome:  Ana Maria Feitosa Muniz
Cidade/País:  Sai Paulo
E-mail:  annaf.muniz(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Vítima de golpe
Comentário:  
Domingo 29/02/16 meu esposo estava pesquisando um xbox one no site olx. Lá apareceu um por 900 e ele entrou em contato com a vendedora que se chama Franciane. Ela falou que morava em São Paulo mas que estava em Jales interior à trabalho. Ela disse que poderíamos tirar com ela láou ela enviava pelos ccorreios. Então meu esposo na conversa achou ela uma pessoa que não ia da golpe nele. Então falamos para ela qual segurança nos daríamos, ela falou sobre carta registrada em cartório essas coisas. Entao combinamos de pagar a metade e a outra quando o aparelho chegasse. Ela enviou um comprovante de endereço de onde estava passou o número da conta dizendo que era do seu esposo. A conta é na caixa econômica, conta cor retende ag:2141 conta:11376-0, Rg:40.300.176, cpf:415.801.918-43 Daniel Oliveira Pereira. Telefones:11979851308,11995585012. O nome dela é Helaise Franciane de Oliveira, rua:Jacarandas, 1085, São Jorge Jales sp. Fiz o depósito enviei o comprovante e pedi p ela enviar o comprovante do envio com o código de rastreio. Fiquei monitorndo e dava código inválido. Ficamos esperando e até as 10 Pq era sedex 10 , mas infelizmente não chegou nada. Lembrando que mandaram a foto do comprovante sem data, mas infelizmente játinha feito o deposito. Enfim eu não quis contrariar meu esposo pra não dizer que sou contra, mas no fundo eu sabia que não era confiável. Olx não é bom para fazer negócio infelizmente. Eu sinto muito pelo que aconteceu, Pq foi tirado da boca de uma ccriança para da à uma pessoa podre que usa as coisasna maldade. Mas confio em Deus e um dia iirão pagar por isso. Não sei o que faço Pq as delegacia daqui não dá a mínima pra esse caso. Fiquem espertos com essas pessoas.

Publicado no dia: 20/02/2016 às: 00:00
Nome:  F. Rodrigues
Cidade/País:  Fortaleza
E-mail:  abcd(ARROBA)yahoo.com.br
Assunto:  Ofertas OKAY ( Fraude )
Comentário:  
Fui lesado pelo site Ofertas OKAY. Fraude não comprem. Paguei o boleto e não recebi nada da mercadoria. nem atendem telefone nem respondem a e-mail.

Publicado no dia: 18/02/2016 às: 00:00
Nome:  juliana
Cidade/País:  campinas sp
E-mail:  juliana_paes(ARROBA)msn.com
Assunto:  golpe de loja virtual
Comentário:  
comprei no pagina de internet e fui vitima de um golpe
pedem para fazer deposito no nome de AVANESSA COELHO DA SILVA CPF 37650247830
e não entregam a mercadoria!

Publicado no dia: 08/02/2016 às: 00:00
Nome:  Amandha
Cidade/País:  Rio de Janeiro
E-mail:  lincefire(ARROBA)gmail.com
Assunto:  Golpe do Inss
Comentário:  
Janaina Bezerra lemos por meio da minha prima e conhecida fez uma proposta de aposentadoria, que ganhariamos 35 mil em atrasados, como estamos passando necessidade nos desdobramos para arranjar os dois mil e depositamos na conta dela do Itáu ag.0485 conta:09829-7. Ela explicou como tudo funcionaria no INSS e que por volta de dois meses ela nos encontraria para fazer o acompanhamento e pegar 20 desse valor.
Tenho dados de conversa com ela pelo Whatsapp 021 964407299
Dois dias depois do depósito ela sumiu, a familia dela não tem mais noticias do seu paradero, disseram que ela era golpista e finge que vendes casas também e bilhetes de carnaval falsos.
Ná época a prima da minha amiga entrou em contato por ela por um anúncio de carro, que a vizinha dela mostrou já que eram amigas há anos.
A placa do carro dela é LBP5947
Tenho fotos do mesmo e fotos dela.
Há alguns dias criaram até mesmo uma página no face para ela avisando dos golpes.
Gostaria de saber como proceder.... queria reaver pelo menos esses dois mil que eu tenho o comprovante.

Publicado no dia: 05/02/2016 às: 00:00
Nome:  Angela Maria Marques de Alcantara
Cidade/País:  Rolim de moura -Rondonia
E-mail:  angelamarquespk(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  site falso
Comentário:  
Boa tarde
Fiz pedido de 12 vestidos nesse site
http://www.sonheicomisso.com.br/ a 80 dias e até agora nao recebi o produto,a entrega seria de 20 a 65 dias uteis.paguei o boleto
Fiz o pedido em um dia e no outro faguei o boleto de quase 370,00 nao li o boleto pra ver se tava certo, entao depois q percebi q meus pedidos estava demorando fui ver o pagamento realizado e percebi q la nao tinha o numero do CMPJ e tbm nao tinha o nome da loje nem o telefone de contato..eu confiei pq li os depoimentos...mais aprece que fui enganada,andei conversando com algumas pessoas q tbm compraram la e tem pessoas q ja faz 6 meses q fez o pedido e nao recebeu tbm a mercadoria.. por favor gostaria q pesquisasse esse site,pq ele ainda ta no ar ,se for falso precisa sair do ar..obg aguardo resposta

Publicado no dia: 31/01/2016 às: 00:00
Nome:  Maria Cristina
Cidade/País:  Rio de Janeiro
E-mail:  cris(ARROBA)feitosa.com.br
Assunto:  Golpe dos Hospitais
Comentário:  
Cuidado ... quem tem parente internado em hospital como eu no Hospital São Jose em Teresópolis no Rio de Janeiro, cuidado, eles tem acesso as informações do paciente liga depois pra sua casa e diz que o paciente precisa de tal procedimento médico, e que já entrou em contato com o seu plano de saúde, e o mesmo só autoriza daqui a sete dias, e pede para fazer um deposito em conta com urgência, ele liga e diz que é o diretor médico do hospital e dai você dança, como eu dancei, cabeça quente parente internado em CTI.

Publicado no dia: 25/01/2016 às: 00:00
Nome:  ALBERTO FARACI PINHEIRO
Cidade/País:  BELO HORIZONTE / BRASIL
E-mail:  albertofaraci(ARROBA)yahoo.com.br
Assunto:  Prevenção de Perda
Comentário:  
Conceito: Toda ação colocada em prática para evitar uma perda da vida ou financeira.

Para falarmos desse assunto “prevenção de perda”, devemos partir do pressuposto que tudo está voltado para a vida e/ou para o financeiro.
Muitos se referem somente à prevenção de perda financeira, haja vista o elevado nível de competitividade empresarial, que por sua vez, inflama cada vez mais a exigência do profissional, o qual sente cada vez mais a escassez do dinheiro no bolso.

Devemos destacar que nunca na história do Brasil, esse assunto foi levado tão a sério como nos dias de hoje. Se pararmos para refletir, nos últimos anos, esse assunto ficou ausente em diversas ações do homem.

Vidas são ceifadas todos os dias por troca do crime e recursos financeiros são retirados todos os dias por troca do poder. Essas palavras “crime e poder” retratam a mais triste e cruel realidade dos dias atuais.

Para aclararmos melhor o entendimento, seguem alguns exemplos:
Prevenção de perda da vida: Quando realizamos aquela famosa bateria de exames anual para saber o status da nossa saúde quando realizamos atividades físicas quando alimentamos de forma moderada quando acompanhamos os nossos filhos na escola e no mundo virtual quando alertamos o companheiro de trabalho sobre os riscos quando escutamos um amigo no momento difícil quando buscamos a paz espiritual independente da crença quando praticamos a caridade com o próximo, todas essas ações estão relacionadas à prevenção de perda da vida.
61692 Prevenção de perda financeira: São todas as ações que realizamos no dia-a-dia: Quando conferimos o troco da padaria quando conferimos o estoque do almoxarifado para ver o prazo de validade quando checamos o desperdício de água, luz, telefone e etc. quando checamos o total na bomba de gasolina, antes de pagar quando checamos se o que está previsto no contrato está sendo realizado na íntegra quando checamos a folha de ponto dos empregados quando checamos o contracheque e etc.

Portanto, para contribuirmos com a inversão desses valores, precisamos agir corretamente, por mais simples que achamos a falta, não devemos cometê-la. Devemos compartilhar com o próximo à prevenção de perda da vida e financeira. Só assim, estaremos refletindo o ditado “faça com o próximo o mesmo que gostaria que fizessem com você”.

Autor: Alberto Faraci Pinheiro


Publicado no dia: 23/01/2016 às: 00:00
Nome:  Heloisa
Cidade/País:  Florianópolis - Brasil
E-mail:  kadueloli(ARROBA)gmail.com
Assunto:  golpe - falso aluguel - casal da Costa do Marfim
Comentário:  
Meu marido e eu colocamos nossa casa para alugar na temporada no site mercadolivre. Duas pessoas, moradoras da Costa do Marfim, que se diziam naturais da França e da Rússia quiseram alugar a nossa casa por 4 meses. Fizemos a proposta e eles aceitaram. Diziam que precisavam pagar o valor correspondente aos 4 meses de aluguel integralmente e que precisavam de um contrato de aluguel para que a imigração liberasse a saída do país. Aceitamos, e eles enviaram seus documentos escaneados. Mandamos nossos documentos escaneados também e um contrato de aluguel, como eles pediram. Alguns dias depois, eles enviaram um comprovante de depósito do valor total do aluguel. Depois disso, recebemos um outro email que se fazia passar por um banco na Costa do Marfim, dizendo que o depósito que o casal tinha feito estava bloqueado e só seria liberado se pagássemos o valor de 350 dólares via wertern union em nome de KAFFOU NESTORE EMILE Número de identificação: 10AB87679
Endereço. Direcção-Geral do Banco Central escoicinha 10 do comércio Bandeja
Cidade: Abidjan País: Costa do Marfim Código postal: 225 Email : controle.bceao(ARROBA)consultant.com
Foi então que descobrimos que se tratava de um golpe. Buscamos informações no google com o EMAIL controle.bceao(ARROBA)consultant.com e apareceram vários relatos do mesmo tipo de golpe em países da América do Sul, mas nada no Brasil.
Todos os documentos que eles tinham enviado eram falsos.
Nós enviamos nossos documentos para eles, temos receio de que os usem para aplicar o mesmo golpe em outros países.
Gostaríamos de saber como proceder. Abaixo tem um dos últimos emails trocados.
Date: Fri, 22 Jan 2016 17:09:57 +0000
Subject: Re: Bom-dia
From: lecoupledenisolga(ARROBA)gmail.com
To: heloisalalane(ARROBA)hotmail.com

queiram compreender que todos os transferência que sai aqui é controlada pelo Banco Central e o Grupo intergovernamental de ação contra o branqueamento de dinheiro na África que é uma organização de luta contra o branqueamento de dinheiro e o repatriamento de fundo para o estrangeiro

por conseguinte há 3 leis aqui que obriga todos os beneficiário de uma transferência que sai aqui da pagar uma taxa estas leis é.

Tendo em conta a LEI n° 92-1341 do 23 de março de 2001, Levando Supervisão das atividades financeiras entre África do Oeste e o estrangeiro,
Tendo em conta a LEI n°56-7127 do 11 de julho de 2001, Levando Verificação de transferência dos fundos da África do Oeste para o Estrangeiro,
Tendo em conta a lei n°92-6456 13 de dezembro de 2003, decreta pagamento de taxa de qualquer beneficiário de uma transferência que sai da África do Oeste.
Por conseguinte não há outros solução é uma obrigação

Sou Magistrado mim tenho verificá-lo todos e qualquer estas leis são corretas por que estas leis foi aprovadas e confirmadas pela convenção do Banco mundiais FMI

Mim não os obrigo a pagar 1 cêntimo
mas mim dizer-vos a verdade

Porque sem o dinheiro sobre a vossa conta, não poderemos efetuar a viagem
porque o serviço imigração espera a confirmação do nosso banco para atribuir-nos a autorização de viajar

Ora enquanto não pagar a taxa, não poderá ter o dinheiro sobre a vossa conta
porque a transferência é bloqueada pelo Banco Central e por conseguinte enquanto não pagar a taxa a transferência sempre será bloqueada

Por conseguinte se não puder pagar a taxa seremos obrigar anular a transferência por último de encontrar outra casa por último evitados de qualquer perda de tempos, porque temos já comprar o bilhete de avião
Por conseguinte obrigamo-nos efetuar a viagem a data previmos

Boa compreensão
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Publicado no dia: 21/01/2016 às: 00:00
Nome:  Sarah Regina
Cidade/País:  Atibaia-SP
E-mail:  sarah.reginalidermcec(ARROBA)gmail.com
Assunto:  FGTS não deposita salários atrasados
Comentário:  
Trabalho numa empresa situada em Atibaia -SP chamasse Mvec do Brasil, está pocilga não paga ninguém, décimo terceiro ainda não foi pago, fizeram acordo com os funcionários devido a empresa estar em recuperação judicial o estranho é que eles contratam e registra se esta em concordata não deveria, referente ao nosso tempo de serviço foi feito um acordo em 15 vezes e até o momento nenhuma parcela foi paga nem recisão dos funcionários e nem liberou o fundo de garantia e nem o papel do seguro desemprego, ainda estamos trabalhando sem registro e em péssimas condições de trabalho, as infraestrutura não tem, mesanino já caiu e compressor está quase pra estorar segundo mecânico, que trabalha na outra empresa dele que fica situado em Piracaia, MB packing que nos avisou, e dono que ainda é pastor Marcio Moreira não sei como conseguiu ser, porque uma pessoa sem princípios, sem caracter e desonesto, não pode ser dono de uma empresa muito menos Pastor de uma igreja.

Publicado no dia: 14/01/2016 às: 00:00
Nome:  Mararidade Mendes
Cidade/País:  Bahia Brasil
E-mail:  maga_nina(ARROBA)hotmail.com
Assunto:  Golpista
Comentário:  
Olá sofri um golpe de um rapaz o nome
Nome do golpista: Denival Pereira dos Santos Junior
RG: 1325509116
CPF: 02644309565
Data de nascimento : 05/05/1986

END. Rua Eraldo Tinoco numero 43
Bairro: Cajazeiras
Cep: 41330030
Cidade : Salvador
Estado : Bahia





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