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02/03/2009 - Expresso da Notícia Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Luxemburgo acusa UBS de negligência na fraude de Madoff


O banco suíço UBS, um dos maiores da Europa, foi acusado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier, instituição de Luxemburgo que regula o mercado de capitais, de negligência nos controles do fundo de investimentos Luxalpha, que investiu no esquema de Madoff. Os prejuízos a investidores em decorrência das fraudes do esquema de Madoff teriam alcançado US$ 50 bilhões.

A Commission de Surveillance du Secteur Financier, instituição de Luxemburgo que regula o mercado de capitais, enfatizou os fracos mecanismos de controle mantidos pelo banco na custódia de US$ 1,4 bilhão fundo Luxalpha, que investiu no esquema de Madoff. O órgão regulador considerou que o banco falhou gravemente nos controles. Deu para o UBS três meses para mostrar para apresentar nova estrutura, considerada necessária para melhorar seus procedimentos, e uma política para pagar compensações aos clientes lesados.

Mas o UBS discordou das acusações anunciou que se defenderá de todas as questões levantadas pelo órgão regulador. O gigante suíço distribuiu um comunicado em que assegura que os "regulamentos do fundo deixam muito claro que o banco não era o responsável pela custódia dos ativos do fundo". O UBS assegurou que "não tem responsabilidade para com os cotistas em decorrência dos "resultados infelizes do escândalo de Madoff".

Investigação nos EUA

As autoridades norte-americanas analisam três fraudes que teriam resultado em prejuízos de quase US$ 700 milhões. O FBI e a Securities and Exchange Commission (SEC) estão analisando as implicações das operações de Bernard Madoff e Allen Stanford, o bilionário texano que também foi preso sob a acusação de fraude.

Segundo John Pistole, diretor do FBI, mais fraudes deverão ser reveladas nas próximas semanas. Estão sendo investigados indícios de fraude em 38 casos diretamente relacionado com a recente crise financeira.

A Procuradoria Geral de Nova York moveu um processo criminal contra Paul Greenwood e Stephen Walsh, dois gerentes de fundos de investimento. Entre 1996 e fevereiro de 2009 os gerentes teriam causado prejuízos em decorência de investimentos precários envolvendo US$ 554 milhões investidos em seus fundos, mantidos pela empresa WG Trading os Investidores (WGTI).

Paraíso fiscal

Encravado entre Alemanha, Bélgica e França, Luxemburgo é um dos menores países da Europa, com cerca de 2.586 km². É um paraíso fiscal que abriga a sede de muitas instituições financeiras européias, atraídas por vantagens fiscais.

O grão-ducado é vantajoso para os não residentes que fazem investimentos financeiros porque estes são discretamente isentos graças ao sigilo bancário. Os investidores podem instalar suas empresas para os investimentos.

Luxemburgo, com apenas 480 mil habitantes, possui a maior renda per capita do mundo: 64.100 euros anuais (cerca de R$ 163 mil). É um paraíso fiscal que tem o foco em dois segmentos ptinvipais, seguradoras e bancos - 155 bancos escolheram o pequeno país como sede. Estima-se que cerca de 26 mil pessoas trabalham nos bancos sediados em Luxemburgo.

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