Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


Acompanhe nosso Twitter

20/02/2009 - O Globo Online / Valor Econômico Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

BC multa empresa de Edemar Cid Ferreira

Por: Laura Ignacio


SÃO PAULO - O Banco Central (BC) intimou a Maremar, empresa do grupo Santos, a pagar US$ 93 milhões por inserção de informações inexatas em cerca de 122 contratos de câmbio em benefício do ex-presidente do banco, Edemar Cid Ferreira. O contrato de câmbio é firmado entre uma instituição financeira nacional e outra estrangeira para o ingresso de recursos do exterior no Brasil.

De acordo com o processo administrativo aberto pelo BC contra a empresa, os contratos de câmbio da Maremar informavam que seria feita a captação de capital estrangeiro, ao longo prazo, para a participação em empresas no país, mas quase todo esse capital teria sido repassado à esposa de Edemar, Márcia de Maria Costa Cid Ferreira, à BrasilConnect e à Procid Invest, duas das empresas do grupo Santos.

Em junho de 2006, a Maremar foi intimada pelo BC a prestar esclarecimento sobre possíveis informações falsas nos contratos de câmbio. Embora no registro de constituição da empresa estivesse descrito que seria vedado o envolvimento da sociedade em negócios como avais, fianças, endossos e semelhantes em favor de terceiros, o banco concluiu que a principal atividade da Maremar seria justamente a concessão de empréstimos. Dos R$ 637 milhões que vieram do exterior via contratos de câmbio, R$ 487 milhões teriam sido repassados a Márcia, R$ 143 milhões à BrasilConnects e R$ 29 milhões à Procid Invest, segundo as averiguações do BC.

O administrador judicial do Banco Santos, Vânio Aguiar, afirma que a massa falida recorrerá para questionar o valor da multa. Procurado, o advogado Luiz Rodrigues Corvo, que representa Edemar, afirmou que não se pronuncia sobre processos em que atua.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 174 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal