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16/10/2006 - seguros.com.br Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Lavagem de dinheiro: 2,5 mil registros até setembro


A Susep recebeu, de janeiro a agosto, 2.576 comunicados de ações suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo contratos de seguros, planos de previdência aberta e títulos de capitalização. Essa soma é 4% maior que o volume apurado em todo o ano passado. A média diária apurada este ano, incluindo finais de semana e feriados, foi de 9,5 registros, bem acima dos 6,8 comunicados diários registrados em 2005.

Contudo, segundo a Susep, setembro foi o mês com o menor número de comunicados este ano ((140). Já as maiores somas foram registradas em julho (704 registros), março (332) e agosto (331).

Por setor, a grande maioria dos registros (84%) foi referente a operações suspeitas no setor de seguros. Outros 12% denunciaram casos suspeitos na previdência aberta e 4%, na capitalização.

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