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04/12/2008 - JB Online Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

EUA analisam US$ 400 milhões em fundo de Dantas


SÃO PAULO - Autoridades dos Estados Unidos, Reino Unido e Suíça vieram ao Brasil, em uma missão sigilosa, para analisar documentos apreendidos na Operação Satiagraha, que prendeu o banqueiro Daniel Dantas. O objetivo é verificar se há indícios de algum ato ilícito cometido naqueles países. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O maior volume conhecido dos recursos de Dantas está nos Estados Unidos. Os cerca de US$ 400 milhões que compõem o Opportunity Fund estão depositados no banco Brown Brothers Harriman, cuja sede fica em Nova York, segundo o jornal.

Os procuradores americanos que combatem a lavagem de dinheiro no país devem utilizar as informações da Satiagraha para verificar se há recursos no fundo que tenham origem em algum crime. Se isso ficar comprovado, o plano dos americanos é pedir o bloqueio dos US$ 400 milhões que estão em Nova York.

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