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04/10/2006 - Gazeta do Povo Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

PF rastreia origem de dólares em 24 endereços


Brasília – A Polícia Federal já está de posse de lista de 24 casas de câmbio e agências de viagem que compraram parte dos dólares que saíram da Flórida, nos Estados Unidos, passaram pelo Banco Sofisa em São Paulo e chegaram a ex-dirigentes do PT. Com o dinheiro – US$ 248,8 mil e mais R$ 1,16 milhão –, petistas iriam comprar o dossiê anti-José Serra, do PSDB.

A relação foi entregue pelo Banco Central, que, por ordem judicial, está rastreando a movimentação financeira que pode levar aos mentores da trama que pretendia incluir o tucano na lama dos sanguessugas. Pelo Sofisa teriam passado US$ 110 mil do montante que os petistas amealharam para fechar o negócio com o empresário Luiz Antônio Vedoin, chefe da máfia das ambulâncias superfaturadas e responsável pelo dossiê.


Os técnicos da Delegacia de Combates a Ilícitos Cambiais do BC constataram que são seriadas as notas que somam US$ 110 mil, o que significa que essa parte do dinheiro pode ter sido sacada por uma única pessoa. Pelos números de série a PF espera localizar a casa de câmbio e, a partir daí, identificar o sacador. A PF acredita que encontrando um primeiro agente da operação de levantamento dos recursos poderá chegar a outros nomes rapidamente.

O mapeamento do BC foi solicitado pelo delegado Diógenes Curado, que preside o inquérito sobre o dossiê. Ele também pediu acesso a dados relativos à movimentação de importâncias iguais ou superiores a R$ 10 mil bem como a identificação de valores iguais ou superiores a R$ 2 mil sacados em série.

A PF está convencida de que o grupo encarregado de levar o dinheiro ao PT fracionou a movimentação em instituições financeiras diversas. “Sacaram importâncias fracionadas de ordem a impedir que a investigação aponte a origem e a titularidade do dinheiro em autêntica operação de lavagem do dinheiro”, anotou o delegado. A PF já sabe que os reais foram sacados de agências do Bradesco, BankBoston e Safra.

Destinatários

A PF também já pediu ao Banco Central o levantamento da segunda leva de destinatários do dinheiro. Embora já tenha recebido a primeira lista, que contém os nomes das corretoras e casas de câmbio que receberam os dólares, a PF agora quer receber os nomes das pessoas que retiraram essas notas das instituições que as receberam do Sofisa.

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