Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


Acompanhe nosso Twitter

22/09/2008 - Deutsche Welle Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Apreendidos milhões de euros em operação contra tráfico monetário


Numa operação conjunta para detectar o fluxo de dinheiro de grupos terroristas, as polícias aduaneiras de vários países europeus apreenderam quase 11 milhões de euros em espécie que estavam sendo transportados ilegalmente para o exterior.

Somente na Alemanha, foram apreendidos entre 10 e 17 de setembro 5,5 milhões de euros que seriam levados para o exterior. Em todo o ano de 2007, haviam sido apreendidos 5,1 milhões de euros. Em outros países da União Européia (UE), assim como na Noruega, Croácia, Argélia, Tunísia e Marrocos foram confiscados outros 5,3 milhões de euros.

A operação Athena envolveu controles em 17 aeroportos alemães e em várias rodovias, especialmente nos acessos a Liechtenstein e à Suíça. "Está sendo transportada grande quantidade de dinheiro em espécie, também oriundo de negócios criminosos", disse Wolfgang Schmitz, porta-voz do departamento de investigações criminais da polícia aduaneira em Colônia.

Nenhum indício de financiamento do terrorismo

Segundo Schmitz, nenhuma das apreensões pode ser diretamente relacionada ao terrorismo, mas "muitos turistas a caminho da Suíça ou de Liechtenstein não conseguiram explicar a origem legal de somas superiores a 10 mil euros". Desde meados de 2007, o transporte de mais de 10 mil euros em espécie dentro da União Européia precisa ser declarado.

A operação, cujo objetivo foi evitar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo global, foi uma sugestão da França, que ocupa a presidência semestral da UE. Até o momento, operações semelhantes foram limitadas ao âmbito regional, por isso, pelo seu aspecto internacional, Athena foi incomum, explica Schmitz.

Na batida, foram empregados também cães farejadores que detectam a localização de dinheiro. Existem cinco destes animais na Alemanha. Um deles, Rex, descobriu dinheiro escondido dentro do volante de um carro, no lugar do airbag. A bordo do veículo, estava um casal que pretendia contrabandear 25 mil euros para Liechtenstein.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 238 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2017 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal