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11/09/2008 - JB Online Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

R$ 545 mi do Opportunity são bloqueados


SÃO PAULO - A Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 545,79 milhões do grupo Opportunity, controlado pelo banqueiro Daniel Dantas, após um rastreamento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Fazenda, que apontou movimentações atípicas. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

Um relatório do Coaf indicou ao Ministério Público Federal que havia 'atividades suspeitas de lavagem de dinheiro' entre Dantas e o presidente do banco, Dório Ferman. De acordo com a Polícia Federal, a mulher de Daniel Dantas, Maria Alice Carvalho Dantas, e a irmã, Verônica Dantas, também foram citadas.

Segundo o órgão, a irmã de Ferman, Beassy Schachnik, recebeu em sua conta corrente uma transferência de R$ 10 milhões do banco Opportunity, "tratando-se de depósito inusitado". Já a Mellon DTVM recebeu um repasse de R$ 535,79 milhões.

Na segunda-feira, o banco publicou anúncio informando que 'está transferindo a administração dos fundos de investimento sob sua administração ao BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e que o processo foi iniciado na última semana, com a transferência dos primeiros seis fundos'.

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