|
26/08/2008 - O Estado de Minas
Polícia Federal realiza operação contra a ação de doleiros
Por: Mateus Castanha
A Polícia Federal realiza nesta terça-feira a Operação “Downtown”, que visa desarticular 14 quadrilhas de doleiros que, em sua maioria, atuam na Região Central de São Paulo. Em Belo Horizonte, serão cumpridos quatro mandados de prisão e oito de busca e apreensão.
A Operação ocorre poucos meses após o Banco Central editar a Resolução número 3568, de 29 de maio de 2008, a qual flexibilizou as regras para a atuação de agências de turismo no mercado de câmbio. Apesar das novas regras permissivas, os resultados obtidos com a operação mostram que os “doleiros” continuam preferindo operar com dólar e euro no mercado paralelo, sem submeter seus resultados à tributação e ao controle do Bacen.
As quadrilhas atuavam no mercado paralelo de câmbio bem como realizando operações conhecidas como dólar-cabo.
Os principais crimes cometidos são evasão de divisas, operação de instituição financeira sem a competente autorização, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, os quais somados podem chegar a 28 anos de prisão.
Diversos clientes foram também identificados e podem responder por crimes que chegam a 10 anos de prisão. Serão instaurados inquéritos policiais para apurar suas condutas.
Página principal do Clipping | Escreva um Comentário | Enviar Notícia por e-mail a um Amigo |
Notícia lida 246 vezes |
O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.
![]() ![]() ![]() NSC / LSI |
Copyright © 1999-2018 - Todos os direitos reservados. | Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal |