Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


Acompanhe nosso Twitter

24/07/2008 - O Estado de São Paulo / Ag. Estado Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Operação da PF desarticula quadrilha de fraudadores do Fisco

Por: Fabiana Marchezi


SÃO PAULO - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 24, a Operação Canto da Sereia, cujo objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em "vender" créditos inexistentes a empresários para a compensação fraudulenta junto ao Fisco.

De acordo com a PF, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão: três em Tocantins, seis em Goiás, oito no Pará e um na cidade de Brasília, no Distrito Federal. O objetivo das buscas é a apreensão de documentos e de equipamentos usados nas fraudes, inclusive que revelem a destinação dada aos lucros auferidos pela organização criminosa.

As investigações, realizadas pela Superintendência da Polícia Federal no Tocantins, tiveram início em novembro de 2007, a partir de fiscalizações realizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A compensação de créditos de terceiros é vedada pela legislação tributária.

Constatou-se, então, que, visando a ludibriar os empresários, a quadrilha insere falsas informações no programa de declaração de compensações da Receita Federal (PER/DCOMP), de forma que a compensação seja processada e os empresários, induzidos a erro, efetuem os pagamentos aos integrantes da quadrilha.

Com o passar do tempo, quando a Receita Federal descobre a fraude e autua os contribuintes, a quadrilha providencia a interposição de recursos protelatórios no âmbito da Receita Federal e do Conselho de Contribuintes, postergando a descoberta do estelionato por parte dos contribuintes vitimados.

Ainda segundo a PF, há indícios da prática dos seguintes crimes: inserção de dados falsos nos sistemas da Secretaria da Receita Federal, estelionato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

O nome da operação é uma alusão ao poder de convencimento dos investigados sobre os empresários, usando argumentos de natureza técnica, jurídica e promessas de lucros, pois os créditos (inexistentes) são "vendidos" com deságio. A ação desta quinta-feira, conta com cerca de 75 policiais das Superintendências da Polícia Federal do Tocantins, do Pará, de Goiás e do Distrito Federal.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 304 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal