Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


Acompanhe nosso Twitter

24/04/2008 - Bem Paraná Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Polícia de Miami desmantela quadrilha que atuava o Brasil


Uma quadrilha que lavava dinheiro procedente do Brasil foi desmantelada na Flórida, informaram nesta quinta-feira (24) as autoridades judiciais de Miami, destacando que em três anos o grupo lavou mais de US$ 50 milhões (R$ 87 milhões).

Um tribunal federal de Miami apresentou hoje (24) 16 acusações contra dois cidadãos residentes na Flórida por envolvimento com lavagem de dinheiro, por meio de uma "sofisticada operação de fraude" envolvendo remessas procedentes do Brasil.

As acusações são resultado de uma operação internacional iniciada no dia 25 de fevereiro e que resultou na prisão de duas pessoas na Flórida e de outras 18 no território brasileiro, revelou o Departamento de Justiça.

Entre os detidos no Brasil está o líder da organização criminosa, Doron Mukamal, além de sócios e funcionários de uma empresa de fachada.Os acusados podem pegar até 20 anos de prisão.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 258 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal