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03/04/2008 - Invertia Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

MP denuncia 8 acusados de fraude contra investidores


O Ministério Público Federal de São Paulo divulgou hoje que ofereceu denúncia contra oito pessoas presas na Operação Pirita, acusadas de crimes de lavagem de dinheiro, fraude contra investidores e formação de quadrilha.

A operação desmontou, em fevereiro, um esquema utilizado por organização criminosa transnacional que fraudava investidores do mercado financeiro (pessoas físicas e jurídicas) de vários países, principalmente Inglaterra, Espanha, Austrália, EUA e alguns países da Ásia.

Usando São Paulo como base, a quadrilha manteria um call center na capital com operadores de telemarketing fluentes em línguas estrangeiras que convenciam investidores de diversos países a venderem as ações. No ano passado, o centro teria sido transferido para a Argentina.

Os também operadores convenceriam os investidores a depositar antecipadamente o valor referente às taxas de corretagem e impostos em contas nos Estados Unidos, com a promessa da restituição do dinheiro, o que não acontecia.

Com o esquema, a quadrilha causou um prejuízo de milhões de dólares. No Brasil, os integrantes da quadrilha lavavam o dinheiro investindo em construção e aquisição de imóveis

O suposto líder do esquema, o israelense Doron Mukamal, foi denunciado pelo procurador da República Rodrigo De Grandis pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e fraude contra investidores.

As brasileiras Bárbara Cardoso de Mendonça Gomes, Márcia Tito Ribeiro e Regina Célia Santarelli foram denunciadas por participação na lavagem de dinheiro da quadrilha, intermediando a compra de imóveis e outros bens.

O esquema de fraude contra investidores seria praticado por Mukamal, Regina e Márcia em parceria com mais três estrangeiros presos na operação e denunciados pelos crimes de fraude contra investidores e formação de quadrilha: os ingleses Aron John Anthony Patrick Trainor e James Michael McCann e o neozelandês Alan Craig Chard, e a brasileira Cíntia Brandolini.

Dos oito denunciados, os quatro estrangeiros estão presos preventivamente. As brasileiras foram presas temporariamente, mas responderão as acusações em liberdade.

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