Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


Acompanhe nosso Twitter

25/03/2008 - Extra Online Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Operação Ancião: PF prende maior quadrilha de falsificadores do RJ

Por: Mariana Schreiber


RIO - A Polícia Federal (PF) realizou nesta terça-feira a Operação Ancião, na qual prendeu 13 pessoas envolvidas em um esquema de fraude que lesou a Caixa Econômica Federal (CEF) em R$ 1 milhão no Estado do Rio de Janeiro. Foram detidos Máximo Batista Lins, Armando Pereira Bastos Filho e Alan Ferreira da Silva, líderes da quadrilha e intermediários dos golpes, que consistiam em usar laranjas para sacar o saldo do Programa de Integração Social (PIS) de beneficiários com mais de 70 anos ou já mortos, utilizando documentos falsos.

Por enquanto, apenas 10 vítimas da quadrilha de falsificadores foram identificadas no Estado do Rio, mas a PF acredita que o grupo, que é o maior já preso no estado, deve ter atuação nacional. Em princípio, os golpes eram realizados nas agências Rio de Janeiro, no Centro do Rio, Nilo Peçanha, em Duque de Caixas, Penha, no bairro com o mesmo nome.

- Esperamos chegar ao andar de cima para saber quem estaria fornecendo a listagem de contas inativas da Caixa Econômica Federal. São contas sem movimentação, seria o crime perfeito. Todas as pessoas que tiveram sua documentação falsificada nem sabiam que tinham dinheiro na Caixa - afirmou o delegado-chefe da PF de Niterói, Victor Hugo Poubel, que fez um apelo para quem tiver conta nas três agências em questão checar seu saldo.

Para a Operação Ancião, foram expedidos 15 mandados de prisão temporária e 20 de busca e apreensão, cumpridos em Nova Iguaçu, Mesquita, Caxias, Jacarepaguá e Méier. A quadrilha de falsificadores do PIS atuava há quase dois anos e sacava valores entre R$ 5.000 e R$ 20.000. Cinquenta por cento disso ficava com os intermediários e o restante com funcionários corruptos da CEF.

De acordo com o delegado chefe da PF de Niterói, pessoas ainda não identificadas, provavelmente funcionários da CEF, do INSS ou da Receita Federal, passavam para os intermediários a informação sobre contas que estavam inativas. Em seguida, estes checavam com os funcionários da Caixa Cleuza Ferreira da Silva, Almir Teixeira de Mello ou Marcos Antônio da Rocha Gentil quais dessas contas tinham saldo.

Eram comprados então kits de documentos falsos, por R$ 150 cada, de uma quadrilha de falsificadores, formada por Sérgio Grupillo Júnior, Lamartine da Costa Jacobina, Nelson de Oliveira Souza, Antônio Carlos Rodrigues, Jorge Antônio Moreira da Silva e José Roberto Pereira Cavalcanti. Os dois últimos estão foragidos.

Com a documentação falsificada, os laranjas Heleno Rosa Braga, Valter Pimenta e Jaime Ignácio da Silveira sacavam o dinheiro nas agências. Cada um levava R$ 750 por "serviço".

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 627 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal