Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


ÚLTIMOS TREINAMENTOS DE 2018 SOBRE FRAUDES E FALSIFICAÇÕES
Veja AQUI programação e promoções dos últimos treinamentos de 2018 da DEALL R&I
sobre Fraudes e Falsificações nos dias 14, 22 e 29 de novembro.


AFD SUMMIT
A maior Conferência de Investigação Corporativa & Perícia Forense da América Latina.
São Paulo dias 08-09 de dezembro de 2018


Acompanhe nosso Twitter

29/10/2013 - O Tempo Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Empresária investigada pela PF é suspeita de estelionato

AG diz faturar R$ 102 milhões, mas não apresenta clientes e é desmentida por montadoras.

A AG Log Transportes, investigada pela Polícia Federal por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina a autoridades do Ministério do Trabalho, conforme reportagem da revista “Isto É”, é comandada por uma empresária suspeita de estelionato e falsidade ideológica. Ana Cristina Aquino, a dona da AG Log Transportes, coligada à AGX Transportes, tem dois CPFs. Ela também é portadora de dois RGs (números 13.102.694 e MG-10.673.081), conforme consta em ocorrências policiais às quais O TEMPO teve acesso.

Ter documentos em duplicidade caracteriza crimes de falsidade ideológica e estelionato, explica o professor de direito penal da Universidade Fumec Guilherme Orlando Anchieta Melo. “Quando isso acontece, fica claro que a intenção da pessoa é fraudar”.

O professor diz que até é possível que uma pessoa receba dois números diferentes de CPF, por um engano da Receita Federal. “Pode acontecer de a pessoa perder todos os documentos e receber os novos com um número diferente. Mas ela tem que cancelar um dos dois”, explica. Os crimes têm penas de até cinco anos de prisão cada.

Há mais pontos obscuros. Com sede em Betim, a transportadora, criada em 2010, declarou faturamento de R$ 102,4 milhões entre junho de 2012 e junho de 2013, conforme documento ao qual O TEMPO teve acesso . No entanto, ex-funcionários afirmam que o faturamento real é muito inferior ao declarado. Embora o valor para o mês de maio deste ano, por exemplo, passe dos R$ 16 milhões, motoristas que acreditaram nas promessas da empresária não fizeram nenhuma viagem nos últimos meses.

A inoperância da empresa fica ainda mais evidente pelo desconhecimento do setor. “Estou há 30 anos no ramo e nunca ouvi falar da Ag Log”, diz o presidente da Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais (Fetcemg), Vander Costa. De acordo com ele, o faturamento declarado corresponde ao de uma grande transportadora, mas não se explica já que a empresa não tem um grande cliente conhecido.

A AG Log se apresenta como transportadora de veículos e diz que trabalha para a Renault e a Nissan, no Paraná. As duas montadoras informaram, no entanto, que seus carros são transportados exclusivamente pela Catlog. A reportagem procurou a Catlog para saber se há terceirização do serviço para a AG Log, mas a empresa não respondeu. Informalmente, um representante afirmou que todo o serviço é prestado pela Catlog, sem terceirização.

Ana Cristina também está tentando criar um sindicato de caminhoneiros em Pernambuco. Ela inclusive teria usado R$ 3 milhões para a abertura dessa entidade. Apesar disso, o sindicato ainda não funciona, não tem site ativo e os seus telefones só chamam até desligar.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 217 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Divulgação





NSC / LSI
Copyright © 1999-2018 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal