Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


ÚLTIMOS TREINAMENTOS DE 2017 SOBRE FRAUDES e DOCUMENTOSCOPIA

Veja aqui a programação dos últimos treinamentos sobre Falsificações e Fraudes Documentais (16/11) e sobre Prevenção e Combate a Fraudes em Empresas (30/11).

Acompanhe nosso Twitter

04/10/2013 - G1 Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Justiça do RN solta sete acusados de usar nome de ricos para fraudes

Juíza considerou 'menor periculosidade' das pessoas que foram libertadas. Operação Outras Faces foi deflagrada em agosto do ano passado no RN.

A Justiça do Rio Grande do Norte concedeu liberdade provisória a sete acusados de envolvimento com uma quadrilha que clonava cartões de crédito em nome de mortos. Os alvarás de soltura foram expedidos por determinação da juíza Denise Léa Sacramento Aquino, da comarca de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. A magistrada atendeu parecer do Ministério Público Federal.

O órgão ministerial considera que "apesar das provas produzidas serem robustas em relação autoria e materialidade dos crimes apurados os acusados referenciados indicam menor periculosidade, com menor probabilidade de reincidência criminal".

Na decisão, a juíza condedeu a liberdade provisória com três condições. Os acusados devem se apresentar à Justiça a cada dois meses, não podem sair da Grande Natal sem autorização judicial e não podem utilizar cartões de crédito.

A atuação do grupo foi mostrada em matéria exclusiva do Fantástico exibida em 26 de agosto do ano passado.

A ação ganhou destaque na mídia nacional porque um dos nomes usados por ele, segundo investigação do Ministério Público, foi o do empresário paulista Marcos Kitano Matsunaga. Herdeiro da empresa Yoki, Matsunaga foi morto e teve o corpo esquartejado pela própria mulher, Elize Matsunaga, em maio do ano passado em São Paulo.

Além de usar o nome de Matsunaga, a quadrilha comprou uma caminhonete no valor de R$ 136.500 em nome do empresário Fernando de Arruda Botelho, acionista do grupo Camargo Correa. Ele morreu no dia 13 de maio do ano passado, vítima de um acidente aéreo em São Paulo. “Eles pagaram R$ 19 mil de entrada, financiando R$ 166.500 junto a um banco. Após aprovação de cadastro”, revelou o delegado Ben-Hur Medeiros.

Os membros da quadrilha ainda requisitaram cartões de crédito em nome de Marcos Kitano Matsunaga (morto em 19 de maio deste ano), Fernando de Arruda Botelho (13/04/2012), Edmundo Pereira de Assis (31/12/2011), Romero de Oliveira Andrade (07/04/2012), João Batista Diniz (03/05/2012) e Luiz Gonzaga Leite Parazzo (26/06/2012), a partir das datas de seus falecimentos.

A quadrilha também financiou dois veículos em nome de Solleon Natos Tavares de Menezes, morto em um acidente de trânsito em 10 de junho deste ano, no Ceará.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 81 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2017 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal