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11/06/2013 - O Tempo Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Presa quadrilha especializada em fabricar documentos para aplicar golpes que somam R$ 1 milhão

Por: Fernanda Viegas

A ação acontece em MG e em SP; o grupo utiliza os documentos para obter empréstimos em bancos.

A Polícia Federal (PF) dá continuidade na manhã desta terça-feira (11) a Operação Faena, nas cidades de Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, e Ribeirão Preto (SP). O objetivo da ação, que teve início na noite dessa segunda-feira (10), é desarticular uma quadrilha especializada em fabricar e utilizar documentos falsos para a obtenção de empréstimos em instituições financeiras.

A PF cumpre oito mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão.

Segundo a assessoria da PF, as investigações foram iniciadas há dois meses após solicitação da Caixa Econômica Federal (agência de Divinópolis) que suspeitou da documentação apresentada por clientes para abertura de conta corrente.

Após o pedido da CEF, policiais federais investigaram a conduta destas pessoas, que somente nesta cidade abriram contas em cinco instituições financeiras, utilizando nomes e documentos falsos.

Os criminosos, valendo-se de carteira de identidade, CPF e declaração de Imposto de Renda falsos se tornavam clientes de vários bancos de municípios diferentes. Depois solicitavam empréstimos para cada uma destas contas. Também foram criadas empresas de fachada com o intuito de obter linhas de créditos de maior valor.

Alguns dos nomes falsos utilizados pela quadrilha são: Mário de Almeida Prado, Camila Linhares de Melo, Nilza Maria Martins, Idelma Vieira de Carvalho, dentre vários outros que estão sendo investigados.

Após os bancos concederem o crédito (talão de cheque, cartão, empréstimo pessoal, capital de giro, etc...) os estelionatários gastavam todo o limite concedido e deixavam a cidade, deixando grande prejuízo no comércio local.

Confirmou-se a atuação da quadrilha nas cidades de Bambuí e Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro e Franca (SP).

O prejuízo em cada localidade pode ser estimado em até R$1 milhão, dependendo do sucesso do golpe perante os bancos.

Já foi determinada pela Justiça Federal de Divinópolis a prisão temporária dos investigados por um prazo inicial de cinco dias, prorrogáveis pelo mesmo período. Neste tempo serão realizadas várias diligências pela Polícia Federal para completa elucidação dos fatos sem interferência dos envolvidos. Terminado o prazo de prisão temporária será avaliada a necessidade de se representar pela prisão preventiva dos mesmos.

Os investigados foram presos esta manhã em Franca (SP), onde residem e estão sendo trazidos para Minas, quando serão interrogados e indiciados pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e uso de documento falso.

Será apurado durante o interrogatório a participação de cada um dos envolvidos no esquema. Também está sendo apurado a participação de um funcionário de um banco em São Paulo que facilitava a liberação de créditos e informações, mediante o pagamento de propina.

Foram presos J.V.G.; C.R.da C., casado com I.B.; M.G., casado com N.M.M; L.F.S., casado com K.A.S. e C.D.T., todos residentes em Franca (SP).

Após os interrogatórios, os presos serão encaminhados ao presídio Floramar, em Divinópolis.

O nome

A operação foi batizada de Faena em alusão às touradas espanholas, uma vez que uma das empresas de fachada da quadrilha se chamava “El Toro”.

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