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06/11/2007 - Folha de São Paulo Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

PF deflagra operação em 3 Estados para combater lavagem de dinheiro


A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (6), em três Estados, a Operação Kaspar II, para cumprir 20 mandados de prisão e 44 ordens de busca e apreensão. O objetivo é desarticular esquema organizado por instituições financeiras suíças dedicado à prática de crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, cerca de 280 policiais federais participam da operação em São Paulo, Bahia e Amazonas. No esquema, investigado há um ano e meio, bancos abriam contas numeradas e codificadas para as quais clientes brasileiros enviavam dinheiro sem origem, utilizando-se da intermediação de doleiros.

De acordo com a PF, essas contas numeradas dificultam a identificação de seus titulares pelas autoridades brasileiras. Entre os motivos da fraude está o subfaturamento de importações.

Os investigados responderão pelos crimes de gestão fraudulenta, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, formação de quadrilha e funcionamento de instituição financeira sem autorização do Banco Central (as penas máximas somadas atingem 40 anos de prisão).

A primeira Operação Kaspar, em abril, resultou na prisão de 22 pessoas. À época, também foram apreendidos US$ 700 mil em espécie, R$ 177 mil, 24 carros, dezenas de relógios valiosos e uma pistola semi-automática. Os presos pertenciam a cinco grupos de "doleiros", independentes uns dos outros, que juntos movimentavam R$ 60 milhões por mês.

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